Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Золотой человек.

Тогда банкиры и конкурсный управляющий «Аган-Бурения» заподозрили, что структуры «Геотек Холдинга» при получении займа пользовались подложным документами.
... проще утвердить решение нижестоящего судьи, поддержанное налоговым органом (и как бы государством в его лице) чем вникнуть в ситуацию и увидеть, что, если кто и нанес ущерб государственным интересам, так это сами налоговики, поддерживающие мошенника ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

122. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

... своего пребывания за границей расплачивалась 35-ю безлимитными картами МБА. Тем не менее привлечь Гаджиеву к ответственности властям Азербайджана не удалось, сообщает РБК. Жена банкира успела скрыться за границей до того, как был выдан ордер на арест ...
После выделения банком кредита, в зависимости от целей мошенников деньги почти целиком отмывались и переводились за границу на личные счета Гаджиева и его команды.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

123. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

14 ноября 2010 года на Рублево-Успенском шоссе ехавшего в столицу президентского зятя избили охранники банкира Матвея Урина, еще и разбив рукояткой пистолета переднее стекло BMW. На задержание обидчиков лично выезжал тогдашний начальник московской ...
Год назад я побывал в родовом гнезде некогда могущественного чекиста в деревне Ябедино под Истрой и побеседовал с его братом, который раньше работал в бизнес-структурах, подконтрольных международному мошеннику Семену Могилевичу, с 2009 по 2015 годы ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

124. "Украинский фронт" Германа Каплуна.

Но имидж борца с "путинским режимом", как показывает практика, помогает замечательно устроиться на Туманном Альбионе не только беглым банкирам и бывшим продавцам контрабандных телефонов, но даже самым отъявленным международным мошенникам.
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

125. Докучаева и Сущина привлекли к взлому 500 млн аккаунтов Yahoo!

... главы металлургического холдинга, крупного банкира и «известной представительницы бизнес-кругов». Помимо этого, значительная часть взломанных аккаунтов использовалась для похищения данных кредитных карт. Для заработка хакеры также использовали манипуляции с поисковым движком Yahoo. Так, в определенный момент поисковик по запросу о лекарствах для улучшения мужской потенции выдавал ссылку на онлайн-аптеку, но через сайт-прокладку. В результате подконтрольный мошенникам ресурс получал комиссионные ...
Дата: 16.03.2017 Копия в Google

126. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Как правило, для этого привлекались «карманные» судьи, которые выносили постановления в пользу мошенников, требовавших возврата фиктивного долга у государственных коммерческих структур.
Опрос "Ъ" не выявил и российских банкиров или чиновников, осведомленных о деталях происходящего.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

127. Приключения полпреда.

Рамзан Цицулаев и банковские мошенники, племянник Япончика, киллеры из Чечни и пропавший банковский вклад друга президента Оригинал этого материала © "Новая газета", 19.01.2015, Фото: РИА "Новости", via "Новая газета" Приключения полпреда Сергей ...
— Чеграш постоянно метался между ФСБ, чеченцами и Япончиком, а банкирам хвастался, что у него самая крутая крыша.
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

128. Украл, Ницца, в тюрьму.

Сегодня, вполне серьезно говорят законники, в правовом поле России уже четко прослеживается традиция, как только истец обращается в суд с гражданским иском против мошенников в надежде восстановить свои права, то тут же не него заводят уголовное дело.
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

129. Офшорный рейд Андреаса Неоклеуса в Подмосковье.

Получив доверенности от Елены Николаевны, рейдеры начали забрасывать наших банкиров письмами с угрозой оспаривания сделок "Росинки", инициировали судебные процессы, цепляясь к любым ставшим им известными корпоративным решениям.
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

130. Робин Гуд под опекой шерифов.

В этой операции он планировал использовать организацию ветеранов ВДВ. Чтобы убедить их в правомочности своих действий, он перевернул все с ног на голову и представил мошенниками своих бывших партнеров — Алексея Камышана, его партнеров и товарищей Шпакова и Набокова, которые якобы пытались отобрать имущество у Николая Бакина, владеющего 50% акций отеля.
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

131. "Пирамида" "Фаэтона".

Для того, чтобы усыпить внимание контролирующих финансовых органов, мошенникам такого рода приходится разрабатывать сложные денежно-имущественные схемы.
ГУВД Санкт-Петербурга, изучив и проверив жалобу банкиров, возбудило уголовное дело по факту невозврата кредитов группой «Фаэтон».
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

132. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

Внимание, которое Френкель встретил у защитников вертикали власти, видимо, вдохновляет банкира на новое литературное произведение — он пишет письмо Путину.
Очередной мошенник или очередной чекист, рассказывающий Френкелю о том, что, мол, вчера Путин вызвал Игнатьева и Кудрина и заявил: «Чтобы я этого Козла больше не видел», — еще не знает, что бабла он за это не срубит.
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

133. "Некорпоративный" зампред Козлов.

Любая попытка заканчивалась ответным нокаутом, и банкиры понимали, что уж если ходишь с фомкой, то не надо бегать в ЦБ и просить выдать тебе диплом слесаря.
(Видимо, это была записка о двух мошенниках — Агееве и Белозере, которые вымогали у ЭПИН-банка деньги и сели.) Тут я прошу читателя запомнить имена вымогателей, потому что я позднее расскажу эту историю, и эта история что твой Джеймс Бонд.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

134. Доходное место "банного министра".

Так или иначе, но управление состоянием покойного друга (свыше 10 млн $, целая армия фирм и несколько банков) перешло в руки Аркадия Владимировича, к тому времени уже банкира, хозяина крупного и солидного в начале 90-х годов Монтажспецбанка (МСБ).
Максимов съездил в Швейцарию и поставил перед минюстом этой страны вопрос об аресте мошенника.
Дата: 01.11.2006 Копия в Google

135. Непрозрачные стандарты "Русского стандарта".

... Фото: "Компания", На грани аферы Непрозрачные стандарты "Русского стандарта" Семен Разумов Рустам Тарико На днях в Челябинской области задержали мошенников, которые активировали пластиковые карточки, адресованные клиентам банка "Русский стандарт ...
Но если заемщика еще возможно призвать к тому, чтобы быть более бдительным (в его же интересах), то банкир в погоне за быстрой прибылью не столь требователен к собственной системе безопасности.
Дата: 10.10.2006 Копия в Google

136. Помощник Президента Украины Третьяков - боец!

Между тем мошенник заявил сотрудникам МВД, что «является членом чеченской бригады, действующей в Москве», и на протяжении многих лет «совершал тяжкие преступления».
Но одна из местных газет позволила себе роскошь правды: «Вы можете себе представить крутого банкира, выполняющего роль шофера Land Cruisera?
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

137. Евгений Федотов против Чубайса.

До настоящего времени не возбуждены уголовные дела ни в отношении лиц, уклонившихся от уплаты налогов с организации на сотни миллионов рублей, ни в отношении мошенников, нагло похитивших у иностранных инвесторов денежные средства, направленные на ...
Руководители ГРЭС написали в правоохранительные органы заявления о том, что кредитов им банки не предоставляли, а векселя похищены банкирами.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

138. По Пугачевским местам.

Естественно, мошенником признать может только суд, поэтому мы в дальнейшем не будем называть почтенного предпринимателя таким нехорошим словом, ограничившись словом «подозреваемый» в его адрес.
А «православный банкир» просто пройдет мимо, даже не пожав плечами.
Дата: 30.06.2003 Копия в Google

139. Непуганый Пугачев.

В первом случае суд накажет вас, во втором - мошенников.
С.Пугачев религиозен, благодаря чему заслужил прозвище "православный банкир".
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

140. Ковалев - первая звезда эротического триллера.

Через несколько месяцев уже новое руководство СК МВД РФ (отставка предыдущего напрямую связана с уголовными делами Ковалева и его помощника банкира Ангелевича) начало, говоря модным сейчас языком, «прессовать» следственно-оперативную группу.
Следствие смогло доказать и взятки от мошенника Лискина, которые Ковалев разместил на своих счетах в банке Ангелевича.
Дата: 09.01.2002 Копия в Google