Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Вторая жизнь Николая Рыжкова.

Можно догадываться: попечитель банкиров в те поры не голодал.
Разве вчерашний главный редактор ленинской “Правды, запродавший газету, ее архивы и имущество семье греческих мошенников, мог допустить поражения акул империализма?
Дата: 09.02.2000 Копия в Google

142. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Мошенники тоже не дремлют: в Москве женщина заказала у оптовика 30 тонн и заплатила аванс 300 тысяч рублей.
Банкир, хорошо знакомый с ситуацией в ВЭБе, уверен, что для Худокормова удачно сложились обстоятельства.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

143. Самый тайный из "масонов".

Не сговариваясь, гендиректор АО «Мострансагентство» Виктор Горин и совладелец торговых комплексов «Гранд» и «Три кита» Сергей Зуев потребовали привлечь к ответственности группу рейдеров и мошенников, незаконно завладевших активами их предприятий.
Банкиру инкриминируется участие в преступном сообществе, занимавшемся выводом из России средств по так называемой «молдавской схеме».
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

144. Павел Фукс "проехался" по киевскому метро.

В свое время он был совладельцем Sovco capital partners (владела Совкомбанком) вместе с братьями Хотимскими и перепродал ее известному банкиру Алексею Алякину.
— Врезка К.ру obozrevatel.com, 26.06.2019,"Крупный мошенник": олигарх Фукс объявлен в розыск — что произошло": Как сообщил источник OBOZREVATEL, Павел Фукс был объявлен в розыск по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное ...
Дата: 03.07.2019 Копия в Google

145. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Но то ли Паушок с Опанасенко выглядели неубедительно, то ли Монголия пугала российских банкиров — успеха дуэт не снискал.
Он проводил в день по несколько встреч, но большинство продавцов лицензий оказывались мошенниками.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

146. Темная сторона Appleby.

Эти документы рассказывают о тайных офшорных жизнях политиков и мошенников, а также о хитроумных схемах ухода от уплаты налогов, придуманных Apple, Nike и другими корпорациями-гигантами.
Несмотря на то что она не консультирует по вопросам налогообложения, эта организация со 119-летней историей является ведущим представителем международной сети юристов, бухгалтеров, банкиров и других специалистов отрасли, которые занимаются ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

147. "Майами наш":

В результате комплекс Трамп-Тауэр Sunny Isles стал домом для многих россиян, в том числе для нескольких лидеров оргпреступности, известных мошенников и страховых аферистов и даже членов русский мафии.
Квартира общей площадью 183 кв. м обошлись российскому банкиру в $1 200 000. Согласно записям реестра владельцев недвижимости, Воронин передал квартиру в дар своей супруге Милене Ворониной в феврале этого года.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

148. "База негодяев".

Тут же можно прочитать и оперативные комментарии коллекторов: «Постоянно врет и изворачивается», «Чистый мошенник», «Делает вид, что не работает телефон», «Дочь сообщила, что отец взял в долг у половины города и все проиграл в казино».
Причем, информация, составляющая врачебную тайну, к банкирам утекла из наркодиспансера Пермской области.
Дата: 07.10.2016 Копия в Google

149. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

С одним из таких инвесторов, банкиром Михаилом Левицким, были достигнуты определенные договоренности.
Но тогда сам Марат сказал, что это мошенники, и контакты с ними прекратились.
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

150. Сектанты "Уралсиба".

Солнечный Свет — Сан Лайт — псевдоним некоего Сергея Неаполитанского, востоковеда, называвшего себя учеником индийского гуру Саи Бабы (одни считали его воплощением божества, другие — мошенником, вытянувшим миллиарды из адептов по всему миру).
[Forbes.ru, 22.04.2013, "Корпорация самопознания: как финский банкир выводит из кризиса "Уралсиб": В интернете сотрудники жалуются на обязательный характер корпоративных мероприятий по изучению рекомендованных книг, написанных под псевдонимом Сан ...
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

151. Андрей Гребенюк продавал "воздух".

В частности, банкир Андреев в виде платы уступил свои права на строящуюся квартиру на Кутузовском проспекте в Москве, взамен ему обещали предоставить к лету 2009 года на шестом этаже черногорского жилого комплекса квартиру общей площадью 156 кв. м с ...
Оба передали мошенникам в сумме более $1,9 млн. Отметим, что в ходе расследования выяснилось, что у кипрской компании не имелось даже разрешительных документов на строительство жилого комплекса.
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

152. Острова раскрытых сокровищ.

Среди них американские врачи, представители среднего класса из Греции, родственники диктаторов, мошенники с Уолл-стрит, миллиардеры из Восточной Европы и Индонезии и российские топ-менеджеры из компаний оборонной промышленности и госструктур.
Из документов ICIJ следует, что CTL в 2006—2007 годах в интересах казахстанского банкира, бывшего главы БТА-банка Мухтара Аблязова, создала 31 компанию.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

153. Православная торговля.

Раньше он возглавлял московское представительство Интеграционного комитета Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России, был советником управляющего Межпромбанка, принадлежавшего «православному банкиру» Сергею Пугачеву, а после руководил управлением ...
Самого Алексея Вишняка Митрохин характеризовал категорично: «мошенник и вор, такой сорт православных мальчиков-зайчиков, которые около патриархии крутились».
Дата: 29.10.2012 Копия в Google

154. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

Эрве Фальчиани, уже прозванный и банковским Робин Гудом, и святым, и мошенником, оказывается, действовал в собственных интересах.
20 марта 2008 года Ассоциация швейцарских банкиров заявила на подозрительную пару в полицию.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

155. Занял, "кинул", в тюрьму.

"Сообщество мошенников" Эта запутанная история начинается с того, что ряд компаний, аффилированных с Белавиным, и, объединенные в группу «Комфорт-Сервис», взяли кредит в Сбербанке.
Кредитор ООО «ПТК Комфорт-сервис» — ООО «Лизинговая компания «РОДОС», бенефициарами которой являются Куприн Д.А. и известный банкир Мошкович Б.Е., сам должен Сбербанку более 165 млн руб. под залог энергетического оборудования ТРЦ «Эльград».
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

156. Второе лицо "Банка Москвы".

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 16.03.2011, Фото: "Коммерсант" Второе лицо "Банка Москвы" Рейдерский промысел Евгения Калабина — советника банкира Бородина Максим Пронин Андрей Бородин Андрею Бородину, возглавляющему «Банк Москвы», не ...
Мошенник и исполнитель воли Калабина — Алексеев — реализовал схему, по которой, при некоторых финансовых вложениях, можно возбудить уголовное дело в отношении кого угодно, попутно заработав немалые средства и для себя лично.
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

157. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

Тогда же стала очевидной и выгода для банкиров.
В конце ноября 2010 года в интернете появилось некое «открытое письмо», в котором владельцы «Энергомаша» именуются не иначе, как мошенниками.
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

158. От воров поворот.

И в большинстве речь идет о группировках наркоторговцев, мошенников или финансовых аферистов, главарями которых были далекие от блатного мира люди.
«Банк был не простой — занимался обналичкой вместе с банкиром Алексеем Френкелем, а крыша у Инкредбанка была смешанная — ФСБ-чеченская», — рассказывает председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Дата: 29.09.2010 Копия в Google

159. Сенатор-банкир Сергей Пугачев оказался обычным уголовником. Документы.

В качестве примера проникновения мошенников и прочих уголовников в Совет Федерации (за чистотой которого Путин доверил следить своему давнему другу Сергею Миронову) участники пресс-конференции привели сенатора Сергея Пугачева, который представляет в ...
Имя сенатора и банкира Сергея Пугачева многие годы не сходило со страниц российской и зарубежной печати, с которых он представал якобы влиятельнейшим «серым кардиналом Кремля». С подачи Пугачева газеты писали о том, что банкир познакомился с ...
Дата: 05.03.2009 Копия в Google

160. Дело Козлова. Часть 5.

И это еще не все. О читатель, помните ли вы ЭПИН-банк, тот самый, который занимался обналичкой, дважды платил мошеннику Белозеру и в конце концов попал под защиту ФСБ? По утверждению самого Френкеля, в конце июля руководители этого самого ЭПИН-банка сводят банкира теперь уже с настоящими чекистами.
Дата: 05.08.2008 Копия в Google