Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

Улыбается и добавляет: — Поймать банкира за руку — убийцу и то поймать легче в момент убийства.
Первый раз председатель правления банка г-жа Кремлева попросила «куратора ЦБ» похлопотать о включении банка в ССВ. Эту проблему мошенники, понятно, решить не могли, а если проблему нельзя решить, ее надо создать. Мошенники сказали, что против ...
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

162. Мошенникам дали по "Тикве".

Мошенники были всегда и везде. Еще в далеком 1924 году шотландец Артур Фергюссон умудрился продать за $10 тыс. знаменитую колонну Нельсона, за $5 тыс. - часы на Биг-Бене, а за $2 млн. - сдать банкиру Тексану в аренду Белый дом на 99 лет с правом выкупа. Затем мошенник продал некоему австралийскому толстосуму статую Свободы.
Дата: 27.03.2008 Копия в Google

163. Evergate Limited, консультантом которой представляется Могилевич, на сегодняшний день не существует.

Находясь в розыске в Дании за экономические преступления, Валевски-Шалахин представлялся в Москве крупным датским адвокатом и читал доклады на международных конференциях банкиров по датскому налоговому законодательству. В тихой гавани черти В Дании парфюмерный король Владимир Некрасов стал партнером «танкиста» Шалахина-Валевского и другого русского мошенника Ивана Кошелева, также сменившего имя на Стив Даннехольм.
Дата: 01.02.2008 Копия в Google

164. Пять старушек - уже рубль.

Заодно накатал телегу в Генпрокуратуру, чтобы разобрались с мошенниками...
Эта идея, рассказывают, пришла в голову российскому банкиру Владимиру Потанину.
Дата: 17.05.2006 Копия в Google

165. Страшная налоговая тайна.

Опять хочется спорить: многие «зрелые директора заводов» не были ворами, авантюристами и мошенниками, как нынешние некоторые нефтяные магнаты.
Дата: 20.03.2005 Копия в Google

166. Утечка.

Между тем один крупный банкир, зная о неприятностях, постигших Виталия Пономарева с партнером, порекомендовал ему нового инвестора — Станислава Милованова, генерального директора московской финансовой компании "Ресурс-Центр", имевшего, по слухам ...
Есть как минимум четыре человека, которые убеждены, что стали жертвами мошенников и бандитов, вторгшихся на "Донгаздобычу".
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

167. Короля оголяет свита.

1) "Тайны Красноярского двора" (что такое Фонд губернаторских программ Александра Лебедя?) 2) "Одиссея майора Черноусова" (служивший под командованием Лебедя в Приднестровье военный, приехав в Красноярский края к любимому "шефу", стал профессиональным мошенником экстра-класса) 3) "Николай Вернер - самый оперативный заместитель генерала: пришел, нахапал, убежал" (сага о деятельности банкира, друга, а затем заместителя Александра Лебедя, которого сейчас усиленно разыскивает Интерпол) 4) "Железная ...
Дата: 31.05.2001 Копия в Google

168. Заложники Русской мафии.

Утром 8 июня 1995 года подразделение ФБР арестовало сонного уголовника в квартире его подруги на Брайтон Бич за вымогательство у двух русских банкиров с Уолл Стрит.
с мошенником и заказчиком убийств псевдо-адвокатом Александром Добровинским.
Дата: 21.08.2000 Копия в Google

169. Хапсироков родился в рубашке. Егиазаряна.

После трех лет ожидания в 1996 году облапошенное руководство фонда обратилось в Генпрокуратуру с заявлением: как смел мошенник Хапсироков умыкнуть наши деньги?
Множество своих авантюр Хапсироков проворачивал со скандально известным банкиром Ашотом Егиазаряном - достаточно назвать их более чем успешные усилия по развалу Моснацбизнесбанка и Уникомбанка, махинации с валютными облигациями Московской области.
Дата: 01.02.2000 Копия в Google

170. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Как сообщил мадридскому изданию El Confidencial источник в испанской полиции, мошенники затем начали перебазировать свои схемы из Израиля в другие страны, например, Украину, Болгарию, Албанию, на Кипр.
Между собой их называли «звонок от банкира», «звонок из налоговой» или, например, «звонок от сотрудника по борьбе с отмыванием денег».
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

171. Хакерам оформили билеты в колонию.

Схема волгоградских студентов Схема, за которую осудили сообщников, была обкатана другими электронными мошенниками еще 10 лет назад.
Скрываясь от следствия, банкир бежал из России в Испанию — по одной из версий его арестовали на испанском курорте Бенидорм, по другой — он скрылся в Доминикане.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

172. Поддельное искусство.

А Белиловский утверждал, что знает провенанс этого предмета — мол, предмет висел у его знакомых в зам­ке в течение 60 лет. Покупателем был один банкир.
Он не стремится совершить «подковерный» возврат предмета и забыть о мошеннике, а готов сражаться за справедливость в суде и в полиции.
Дата: 14.03.2012 Копия в Google

173. Кризис - это дрожжи для разбухания коррупции.

Можно было бы сказать, что ценник объявляют обычные мошенники, которые вращаются вокруг любой системы, где существуют деньги.
Банкирам приходится договариваться либо с сотрудниками Финмониторинга, либо с сотрудниками Центробанка.
Дата: 09.02.2009 Копия в Google

174. Всем лежать мордой в пол.

В 2006 году застрелен первый зампред Центрального банка Андрей Козлов, возглавлявший систему банковского надзора и известный своим стремлением ужесточить контроль над банкирами.
Число пострадавших от квартирных мошенников по всей России приблизилось к 100 000 человек.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

175. Тайванчик как клонированный Япончик.

Когда начнется процесс, тогда у американцев и интерес появится, потому что газеты будут изобиловать страшилками про самого главного мафиози в мире, который торговал оружием, наркотиками, проститутками, убийца, вор, мошенник да еще и слона в зоопарке ...
Но кто-то, даже сидевший больше, чем Тайванчик, тот же Смоленский например, стали банкирами и занимаются понятным бизнесом, а Тайванчик сохранил лишь основной капитал советского периода — умение пускать пыль в глаза и быть знакомым со всем ...
Дата: 28.01.2003 Копия в Google

176. Технология денежной стирки.

Оперативники задержали двух профессиональных мошенников Трембачева и Аксамитова (недавно суд приговорил их к 10 и 11 годам тюрьмы), которые отмывали деньги именно через банк Ушакова. Тут к расследованию подключились сотрудники следственного управления ГУВД Москвы, которые вскрыли многочисленные схемы, по которым Cassaf-bank отмывал и вывозил деньги. В середине 1998 года, когда Сергей Ушаков в очередной раз прилетел в Москву, его арестовали сотрудники ФСБ РФ. Причем схватили банкира прямо во ...
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

177. Деньги ушли в Грозный, а оказались на Кипре.

Наконец, удовлетворив аппетиты московских банкиров, “чеченские” миллиарды через фирмы Голода направлялись в Эстонию, а затем на Кипр.
Итак, осенью 1997 года обвинение мошенникам было предъявлено.
Дата: 21.07.2000 Копия в Google

178. Капитализм в холодном климате.

Вскоре после похорон Яфясова перерезали горло Олегу Кантору, банкиру.
Они делали это зля коррумпированных политиков, для всякого рода мошенников, и для тех, кто хотел уклониться от налогообложения".
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

179. 7. Кругом одни евреи

Один из влиятельных банкиров А. Л. Штиглиц, занявший пост управляющего Госбанком, в 1862 году стал тайным советником, дослужился до второго чина по табели о рангах – до действительного тайного советника.
Не благостную картину он рисует, не один «гром предпринимательской победы, раздавайся», пишет и о мошенниках, лжедельцах – накипи, без которой не обходится ни одно дело, тем более денежное, и о неверных шагах, и об ошибках как случайных, так и ... Копия в Google

180. Покорители башен "Москва-сити".

В июне 223,8 квадрата купил Евгений Дзюба, возможно, это украинский предприниматель и банкир, бывший вице-президент инвестиционной компании Finstar Financial Group, которой также принадлежат игровые клубы «Вулкан».
Это платежный агрегатор для онлайн-расчетов, о котором много негативных отзывов из-за уязвимости перед действиями мошенников.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google