Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Роман Шпаков ушел, оставив активы.

Среди клиентов QBF были люди, переведшие компании по 200–300 млн руб., а один из бывших екатеринбургских чиновников и вовсе отдал в «доверительное управление» предполагаемым мошенникам 1 млрд руб. Клиентов менеджеры QBF завлекали возможностью ...
Одним из них, как установило следствие, могло являться, например, строительство ЖК «Грибовский лес» в Одинцовском районе Подмосковья.
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

162. Налет Эдуарда Федосова на "Щелково Агрохим".

В 90-х он был помощником президента АКБ «Золото-Платина Банк», а потом переключился на сферу строительства энергоблоков для атомных станций, став председателем совета директоров екатеринбургского ЗАО «Стройатомсервис».
«Мошенники, перепродающие контрафакт и грабящие народ во главе с Федосовым», — оценивают Brandpol в интернете.
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

163. "Инвесторы" ограбили франчайзи "Додо пиццы" на 4,9 млн руб.

Владимир Горецкий В ходе встречи в «Кофемании» на Новом Арбате Олег заявил, что от ресторанного бизнеса далек, так как занимается инвестированием в строительство, но предложил считать личное знакомство состоявшимся, спросив, не нужно ли подвезти ...
Он пояснил, что его группе была поставлена задача задержать «крупного мошенника», а пообщавшись с Владимиром Горецким, он убедился, что тот — «нормальный парень».
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

164. Игоря Бойкова выследили вкладчики.

После одновременного ухода из «Транстелекома» и «Локомотива» в 2019 году Сергей Липатов стал акционером группы «Грас», занимавшейся строительством жилья в Москве и Сочи, а также вошел в совет директоров Межтрастбанка.
При этом такую массу заемщиков мошенники, как считают следователи, использовали специально для придания хищениям «правомерного вида и сокрытия следов преступления от осуществляющих надзор подразделений Центробанка».
Дата: 17.03.2020 Копия в Google

165. Льва Львова заочно освободили в зале суда.

Экс-чиновник, обвиняемый во взяточничестве, был признан мошенником, но освобожден от реального срока и штрафа.
Однако на начавшихся в сентябре 2013 года слушаниях защитникам Алексею Дуднику и Елене Маркемьяновой удалось убедить суд города Видное, что валюту чиновники требовали не для себя, а для фонда «Содействие», который финансирует строительство в районе ...
Дата: 02.08.2018 Копия в Google

166. Деньги "бога Кузи" сняли с полицейского счета.

["КП", 25.01.2018, "Создатель бога Кузи скрывался в Подмосковье": Арестованный полицией Юрий Цукерман наверняка будет претендовать на звание мошенника века.
По его словам, Юрий Цукерман пытался добиться и разрешения на строительство православного храма, на которое Кузя и собирал деньги.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

167. Лесная афера "Пушкинского дола".

– Мы и не думали, что имеем дело с мошенниками, – пожаловалась Елена Трифонова, одна из пострадавших.
В конце прошлого года Центр управления расследованиями писал, что именно «Континент» выбивал для Шамалова разрешение на возведение этого дома в санаторно-курортной зоне Геленджика, где жилое строительство в принципе запрещено.
Дата: 03.05.2017 Копия в Google

168. Криминальные связи Соловьева.

Милен и его брат Георгий Велчев (еще один партнер болгарского офиса ВТБ) немедленно инвестировали эти средства в строительство элитных отелей в Болгарии.
Юрий Соловьев, замешанный во множестве махинаций, видимо, притягивает к себе все новых мошенников, готовых ради собственной наживы поступаться всеми принципами и законами.
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

169. Из-под IKEA уходит земля.

Но ИКЕА даже обсуждать это не стала, предпочтя транслировать, что КСХП — рейдеры, мошенники, земельный участок никогда моему клиенту не принадлежал.
Заметьте — не ИКЕА, а муниципалам, и не под строительство офисных центров, а для государственных нужд, и не в форме отказа от права собственности, а в порядке предоставления.
Дата: 18.04.2016 Копия в Google

170. Двойное дно Андрея Шандалова.

Дудку осудили на 9,5 лет за взятку от корпорации «ГРИНН», которая заплатила те же 40 миллионов (у Дудки, как видно, была установлена твёрдая такса) за разрешение на строительство гипермаркета.
Если учесть, что Интерпол достаточно эффективно работает в странах Европейского союза, то, пожалуй, наиболее безопасным местом для российских мошенников сейчас является Украина — если объявить себя жертвой режима, то можно даже получить политическое ...
Дата: 14.10.2014 Копия в Google

171. Кошман и видновские кошмары.

Ведь и года не прошло, как обнаружилось, что Кошман вновь оплошал — не смог разглядеть в своем заме и товарище Льве Львове мошенника и вымогателя.
Работает он на месте Львова — занимается вопросами строительства и архитектуры.
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

172. 25 самых активных предпринимателей России.

Типичные примеры: хищения при строительстве трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан», где подряды получали фирмы, зарегистрированные на известного серийного предпринимателя Юлию Баеву-Горскую (№2 рейтинга).
И как можно после этого говорить, что я плохой, что я мошенник?» 15. Дмитрий Евгеньевич Афонин Место жительства: Свердловская область Возраст: нет данных Число учрежденных компаний: 367 Управленческий опыт: гендиректор 338 компаний Интересные активы ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

173. Когти курского соловья.

В Курской области давно стали поговаривать, что Иванов оказывает конфиденциальные услуги «решальщика» различным мошенникам.
Выяснилось, что афера с воровством средств, предназначенных для строительства цементного завода, проходила в том числе и через руки секретаря курского обкома КПРФ, который не только вышел сухим из воды, но и, похоже, стал бенефициаром кэша, так как ...
Дата: 15.03.2013 Копия в Google

174. Коммерсанты и диверсанты.

И если бы всем этим занимались честные люди, то указанных денег хватило бы не то что на капитальный ремонт, а на строительство абсолютно нового здания по оригинальному проекту.
Вполне возможно, что на судебном процессе Александра Иванова удастся выявить связь между мошенниками мелкими, вроде самого подсудимого и мошенниками настоящими, фамилии которых мы не имеем права называть в этом контексте, пока их таковыми не признал ...
Дата: 04.10.2012 Копия в Google

175. СКР выводит Геннадия Гудкова на бизнес.

Подтвердились и сообщенные господином Зартовым факты участия господина Гудкова в управлении названными компаниями-нерезидентами, занимавшимися приобретением и строительством на территории Болгарии объектов недвижимости за счет валютных средств компании "Бизнес Секьюрити Консалтанс Лимитед", участницей которой является супруга депутата. Геннадий Гудков не отрицает своего знакомства с Ивайло Зартовым. Он заявил "Ъ", что Ивайло Зартов оказался заурядным мошенником, который украл у российских ...
Дата: 02.08.2012 Копия в Google

176. Кто Крайний? Или за мной пока не занимать!

Совсем недавно, в начале 2011 года, Счетная палата РФ выявила, что Росрыболовство заключило в 2009 году 4 госконтракта на строительство научно-исследовательских судов на сумму 1,7 миллиарда рублей с организациями-посредниками, не имеющими соответствующего опыта работы.
Дата: 03.06.2011 Копия в Google

177. "Леди полтора процента".

В их числе были и строительные компании, позже оказавшиеся обыкновенными мошенниками. Не будем перечислять их названия, они уже не раз упоминались в прессе, да и суть не в этом. Суть в том, что оформляя кредит на строительство дома, возводимого по принципу долевого участия, представитель банка обязан сверить требуемые суммы со сметой, а смету — с объемом уже собранных с дольщиков средств.
Дата: 27.04.2010 Копия в Google

178. Как "заложить" Самару под несбыточную мечту?

Но в последнее время жертвами мошенников становятся люди далеко не простые. На удочку лихих проходимцев попадаются нынче очень даже состоятельные господа. А вместе с ними и целые города. С тем самым простым народом, банками, почтой, вокзалом и телеграфом. Не говоря уж о водоканалах, торговых центрах, рынках, площадках под строительство и прочей мелочи.
Дата: 24.02.2010 Копия в Google

179. ЗАО "Интеко" не смогла опровергнуть, что

По данным начальника управления контроля ЖКХ, строительства и природных ресурсов Федеральной антимонопольной службы Владимира Ефимова, частных управдомов в Москве сейчас около 180 - они обслуживают не более 10-15% жилого фонда.
А раз так, есть большая вероятность проникновения на рынок мошенников.
Дата: 11.09.2008 Копия в Google

180. Как воровалось все…

... романа, ворующий госсобственность похож на приближенного Волкова - Осколкова Андрея Эдуардовича, интрига романа сосредоточена вокруг строительства бизнес-центра, в котором коренные ижевцы узнают 16-ти этажный бизнес-центр в г. Ижевске и мн.др. Книга ...
Казнокрады и мошенники надеются, что кто-нибудь «занесет» кому надо, и все решит.
Дата: 22.07.2008 Копия в Google