Подводя итог данной истории, хочется напомнить всей злополучной троице, что с времен 90-х годов, времена сильно изменились и подобное поведение в бизнесе абсолютно недопустимо, в связи с чем такие действия справедливо квалифицируются правоохранительными органами, как мошенничество.
Дата: 25.11.2008
Копия в Google
62-летний Березовский, которого в Москве заочно приговорили к шести годам тюрьмы за мошенничество, готовится к затяжному противостоянию с 49-летней Галиной, на которой он женился 17 лет назад.
Дата: 04.09.2008
Копия в Google
Дело прежде всего 14 сентября 2007 года следственное управление при УВД Выборгского района Петербурга возбудило уголовное дело о мошенничестве «в отношении неустановленного лица», которое якобы обманным путем завладело участком Фадина.
Дата: 29.07.2008
Копия в Google
Чтобы этот интерес удовлетворить, 20 июня этого года было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ, «Мошенничество в крупном размере».
Дата: 11.07.2008
Копия в Google
Березовский Адвокат Кея Эммануил Зельцер был арестован в Минске по подозрению в мошенничестве по иску, который был подан в суды разных стран юристами, нанятыми Борисом Березовским.
Дата: 04.06.2008
Копия в Google
Вдова обвинила его в мошенничестве и разослала письма с предупреждениями о попытке завладения активами властям США, Великобритании, Грузии и Белоруссии.
Дата: 29.05.2008
Копия в Google
Ходорковский, осужденный за мошенничество и уклонение от уплаты налогов, обвинил Игоря Сечина, бывшего офицера КГБ, ставшего в этом месяце заместителем премьер-министра, в расхищении его нефтяной компании "из алчности".
Дата: 19.05.2008
Копия в Google
В то же день следственное управление по Москве следственного комитета при прокуратуре РФ предъявило господину Самойлову обвинение в участии в организованном преступном сообществе, мошенничестве, а также в превышении служебного положения.
Дата: 06.05.2008
Копия в Google
... организаций: Наименование кредитной организации Ф.И.О. обвиняемых Статьи обвинения 1 2 3 ЗАО КБ "Олимпийский" Герасимова С.Г. председатель правления Дроздов С.В. начальник управления ценных бумаг ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) Признаны виновными в совершении мошеннических действий (реализация третьим лицам несуществующих ценных бумаг) ООО Банк "Пошехонский" Ржаников А.Ю., управляющий Борисоглебским отделением банка ч.2 ст.201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) Признан виновным в выдаче ...
Дата: 02.04.2008
Копия в Google
В декабре 2004 года прокуратура Москвы возбудила против Леонида Рожецкина уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере и хищение у IPOC $40 млн, которые были уплачены LV Finance двумя траншами в рамках опционного соглашения.
Дата: 19.03.2008
Копия в Google
В противном случае, «партнер» пообещал адвокату, что его подзащитного, кроме уклонения от уплаты налогов, ожидают еще несколько статей, среди которых «мошенничество», «контрабанда» и «подделка документов».
Дата: 21.02.2008
Копия в Google
В настоящее время Лурье, помещенному под стражу, предъявлены обвинения в вымогательстве и мошенничестве (ст. 163 и ст. 159 УК РФ).
Дата: 12.02.2008
Копия в Google
Отмечу, что у меня лично никаких вопросов к Владимиру Владимировичу нет, и ранее я знаком с ним не был. Но когда я поинтересовался информацией, которая содержится в сети Интернет, то обнаружил несколько писем прокуратуры, касающихся деятельности этого ответственного руководителя, - рассказал он. По словам Олега Львовича, информация, которую он почерпнул из Интернета, и побудила его подать заявление об отставке - речь шла о крупных мошенничествах с квартирами и лесным фондом, в которых ...
Дата: 23.01.2008
Копия в Google