Напомним, 19 мая Генпрокуратура предъявила главе округа Алексею Баринову обвинения в мошенничестве в крупном размере и хищениях, а 24 мая он был арестован по решению суда.
Дата: 08.02.2008
Копия в Google
Когда судья оглашал свой более чем милосердный приговор (московского гастролера судили по тяжелой статье «мошенничество в особо крупном размере»), он и не предполагал, что к этому моменту «кающийся грешник» уже был фигурантом еще одного уголовного скандала.
Дата: 04.02.2008
Копия в Google
Возвращение бизнесмена из США освещали почти все СМИ. Главу "Русского золота" арестовали в американском штате Флорида за то, что при заполнении въездной анкеты в США он скрыл две свои судимости (обе за мошенничество), по которым 9 лет отмотал на зоне еще в годы советской власти.
Дата: 21.01.2008
Копия в Google
Следователи из "Скорпионов", в основном, работают совместно с прокурорами из НПС. Именно НПС в свое время выдвигала обвинения в коррупции, мошенничестве, отмывании денег и рэкете против Джейкоба Зумы, нового лидера правящего Африканского национального конгресса и кандидата в президенты ЮАР. В ответ сторонники Зумы назвали обвинения политически мотивированными и потребовали, чтобы "Скорпионов" расформировали и передали под контроль национальной полиции.
Дата: 14.01.2008
Копия в Google
В сентябре 2001 года Генпрокуратура заочно предъявила обвинение Березовскому по трем пунктам: пособничество в мошенничестве, невозвращение из-за границы валютной выручки и отмывание денег.
Дата: 20.12.2007
Копия в Google
Несмотря на фиктивность долгов и кредиторов, и подписи и печати были самые что ни на есть настоящие – и попытки Пороскуна и Сиротиной указать на мошенничество и подлог документов разбивались о показное непонимание киргизского «правосудия».
Дата: 13.12.2007
Копия в Google
По делу Сергея Сторчака возникли разногласия Олег Рубникович Дело заместителя министра финансов Сергея Сторчака, обвиняемого в покушении на мошенничество, стало поводом для крупного конфликта между Генпрокуратурой и следственным комитетом при прокуратуре РФ. Заместитель генпрокурора Виктор Гринь отменил постановление следствия о возбуждении в отношении господина Сторчака второго уголовного дела о превышении им полномочий, признав его необоснованным.
Дата: 06.12.2007
Копия в Google
В начале 1994 года Винклер подал в суд на известного ливанского афериста Тарка Ассафа Бехари, обвинив его в мошенничестве.
Дата: 05.12.2007
Копия в Google
Если Эскина взяли 5-го ноября утром, то вечером того же дня полиция, получив долгожданные доказательства, арестовала по подозрению в крупном мошенничестве и в неуплате налогов на общую сумму более 2 млн. шекелей гражданского мужа скандально известной депутатки фракции НДИ Эстерины Тартман - заместителя генерального директора компании "Дор Алон энергия" Ури Шмуэля.
Дата: 27.11.2007
Копия в Google
Честного, неподкупного, с кристальной биографией – скажите Вы. Вопрос следующий: как Вы думаете, читатель, подходит ли под данное определение человек, трижды судимый по таким статьям Уголовного Кодекса Российский федерации, как хулиганство (1985 год), нанесение побоев (1990 и1998 годы) и побывавший во всероссийском розыске за мошенничество?
Дата: 22.11.2007
Копия в Google
В 2005 году по заявлению Ахтямова в отношении топ-менеджеров было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
Дата: 13.11.2007
Копия в Google
... РФ, благодаря начавшимся кадровым перестановкам на разных уровнях, может спровоцировать открытое противостояние силовиков 27 сентября в Москве был застрелен старший следователь по особо важным делам прокуратуры Дагестана Назим Казиахмедов, входивший в следственную группу нового ведомства - Следственного комитета при прокуратуре РФ. В последнее время он фактически возглавлял следственную бригаду, расследующую дело о мошенничестве с акциями крупной инвестиционной компании «Группа «Финвест ...
Дата: 04.10.2007
Копия в Google
Но если в момент активации кредитной карты сотрудник банка назвал вам неправильную сумму ежемесячных платежей, скрывая информацию о комиссиях, то, на мой взгляд, это уже мошенничество.
Дата: 10.09.2007
Копия в Google
Их связи в госорганах оказались незаменимы, когда понадобилось убедить владельца ОАО "Уральский электронный завод" Станислава Тхая передать Кочетковой О.П. (финансовому директору холдинга Миропольских, обвиняемую в настоящее время по уголовным делам о мошенничестве в отношении "Ханты-Мансийского Банка" и «Альфабанка») спецификацию на указанное оборудование и обеспечить нужное информационное поле для сотрудников банка, которые посещали завод по выпуску ДВД с целью его оценки и пломбировки ...
Дата: 07.09.2007
Копия в Google
На основании его заявления по факту захвата ЗАО «Тулаторгтехника» и выводу активов предприятия в марте было возбуждены два уголовных дела по статьям «самоуправство» и «мошенничество».
Дата: 06.09.2007
Копия в Google
На основании заявления одного из собственников «Тулаторгтехника» Анатолия Соколова, по факту захвата ЗАО «Тулаторгтехника» и выводу активов предприятия в марте было возбуждены два уголовных дела по статьям «Самоуправство» и «Мошенничество».
Дата: 03.09.2007
Копия в Google