Деятельность Могилевича, в частности в США, (мошенничество с ценными бумагами на несколько стен миллионов долларов) является объектом расследования Налоговой Службы, Таможенной службы, Службы натурализации и иммиграции и Федерального бюро расследований США во главе с Прокурором Восточного округа штата Пенсильвания, США. Деятельность Могилевича также расследуют разведывательные и правоохранительные органы Великобритании, Венгрии, Чехии, пр. Данные источника в Ведомстве охраны государства ...
Дата: 28.06.2001
Копия в Google
Так, в феврале прошлого года курским РУБОП был задержан по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах Д.Н. Рапава, обладатель удостоверения № 30 представительства губернатора Курской области при правительстве России.
Дата: 24.10.2000
Копия в Google
Сообщение от 18 декабря 1995 года на 13 листах отдела по борьбе с восточно-европейской организованной преступностью Канадской Королевской Конной Полицией (КККП) о результатах расследования по делу о мошенничестве фирмы "Метко Интернешнл" (Мetko International) в г.Торонто (Онтарио, Канада), занимающейся импортом металлов из России и стран СНГ и связанной с "Группой Нордекс".
Дата: 17.09.2000
Копия в Google
Коррупция, финансовые махинации и мошенничество с активами подконтрольных предприятий, налоговые преступления и т.д. + = 16. ВОРОБЬЕВ ЭДУАРД АРКАДЬЕВИЧ Ранее – командующий Центральной группой войск, первый заместитель командующего Сухопутными войсками, курировал боевую подготовку в начале чеченской войны.
Дата: 12.09.2000
Копия в Google
Его представитель в Яшкульском районе С.Матяшев за вымогательство взятки в свое время получил восемь лет. В заместители своего постоянного представителя при Президенте России определил человека, который сидел за убийство по неосторожности, а затем привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.
Дата: 08.08.2000
Копия в Google
Первыми их конкурентами стали в 1985 году Люберецкие, оспаривающие свое право на контроль за преступными доходами, получаемыми с торговых точек (мошенничество с чеками), реализующих товары за валюту ("Березки").
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
Источник: АФИ 31.10.1995 14 октября 1995 г. в результате операции, проведенной сотрудниками МУРа и УЭП ГУВД Москвы, был задержан на 30 суток гендиректор турагентства "МВ-Тревел", подозреваемый в мошенничестве в особо крупных размерах.
Дата: 16.05.2000
Копия в Google
Схемы операций были столь запутанными, что, обнаруживая мошенничество, правоохранительные органы не всегда могли определить, кого считать потерпевшей стороной.
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
Там уже давно раскусили мошенничество, и такие игры имеют право организовывать только власти штатов под неусыпным контролем ФБР. КИРИЕНКО И КОЛДУНЫ Выступая с думской трибуны, самый молодой российский премьер уверенно разложил по аккуратным полочкам экономику страны и столь же уверенно обрисовал маршрут, по которому мы все будем выбираться из кризиса.
Дата: 04.02.2000
Копия в Google
Опасный характер его деятельности, основанной на обмане и мошенничестве, порочащие мусульман действия и слухи, поддерживаемые внешними силами, создают разногласия как в среде самих российских государств, так и затрудняют положение посольств арабских государств, нанося вред их отношениям с российскими властями и российскими религиозными кругами”.
Дата: 26.12.1999
Копия в Google
Эта фирма была одной из состоятельных в городе, работала с векселями "Красэнерго", но в 1996 году в отношение Комарова было возбуждено уголовное дело за мошенничество в крупных размерах.
Копия в Google
Его партнером во этом бизнесе был известный уголовный авторитет Сева "Киевский", судимый за мошенничество с золотыми изделиями и валютой у магазинов фирмы "Березка".
Копия в Google