Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Для совершения преступлений, под руководством Ходорковского и Лебедева, организованной группой были учреждены различные юридические лица с целью использования их в качестве орудия совершения мошенничества и сокрытия совершенного преступления.
Кроме того, АОЗТ "Волна" было подконтрольно Ходорковскому в силу того, что генеральный директор этой коммерческой организации, одновременно являлся работником АОЗТ "Международное финансовое объединение "Менатеп" (АОЗТ "МФО 'Менатеп'"), учредителем ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

2. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

В частности, ему инкриминируется мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), неисполнение решения суда (ч.3 ст.33 ст.315 УК РФ), причинение имущественного ущерба в особо крупном размере (п. «а» ч.3 ст ...
... банковские гарантии подставным коммерческим организациям, от имени которых обманным путем приобретались акции о выполнении финансовых обязательств, которые брались при оформлении сделок купли-продажи, заведомо при этом зная, что эти обязательства ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

3. Дутый Трамп.

Большая часть из них — это документы, в которых возможно обнаружить какое-то мошенничество и то, что кто-то, возможно, подделывает финансовые сведения: бухгалтерская отчетность, долговые документы, страховые полисы и так далее. Однако законодательство штата Нью-Йорк о мошенничестве предписывает, что сторона обвинения должна доказать умысел.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

4. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... на фирму "Сандвелл" или другие фирмы, что оформлялось поручением "Сандвелл", более 43 млн. долларов, о чем свидетельствует копия акта сверки по платежам от "Краун" в пользу "Сандвелл", а также счета-фактуры и другие документы финансовой отчетности ...
... руководства финансово-промышленной группы "Альфа" В 1989 г. Фридман М.М., Кузмичев А.В. , Хан Г.Б. и другие установленные лица вступили в сговор для создания организованной группы с целью неоднократного совершения мошенничества в крупном размере ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

5. Квадратные метры Святого Престола.

В минувшую субботу управление имуществом Святого Престола, которое отвечает за бухгалтерию, инвестиции, закупки и принадлежащую Ватикану недвижимость по всему миру, обнародовало финансовые результаты своей работы в 2020 году. Финансовая отчетность ...
Брокер обвиняется «в вымогательстве, растрате, мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и отмывании денег — преступлениях, за которые ватиканское законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет», говорится в ...
Дата: 26.07.2021 Копия в Google

6. Экс-директора "Оборонэнергосбыта" "пилили" под достоверную отчетность.

Речь идет о разработке системы комплексной автоматизации финансового учета в АО «Оборонэнергосбыт», которая должна была «повысить содержание и достоверность всех видов финансовой отчетности, повысить контроль и прозрачность финансовой деятельности ...
Юрий Ющак Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено Главным военным следственным управлением Следственного комитета России в январе 2017 года в отношении «неустановленных лиц, выполняющих ...
Дата: 31.10.2018 Копия в Google

7. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.

По указанию тех же господ Серебренникова и Итина, как отметила госпожа Масляева, она вносила в финансовую отчетность ложные сведения, чтобы скрыть хищения.
["Интерфакс", 22.08.2017, "Кирилла Серебренникова задержали по подозрению в мошенничестве": Ранее А.Малобродскому вменялось только хищение более 2,3 млн рублей при постановке спектакля "Сон в летнюю ночь", который, как считает следствие, в итоге ...
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

8. Банкформирование "Альфа-Групп".

Однако иск о признании недействительной бухгалтерской отчетности "Газпрома" за 2000 г. суд отклонил, а недавно не удовлетворили и кассационную жалобу по этому поводу. Похоже, для "Альфы" с "ТНК" могут наступить не самые лучшие времена. Ведь здесь описаны далеко не все подвиги этой всеядной банкгруппы, и по многим из них ограбленными компаниями также поданы судебные иски. К тому же, напомню, Следственным управлением МВД России реанимировано рассмотрение уголовного дела о мошенничестве при покупке ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

9. Добыча власти из нефтяной скважины.

... преступные действия, которые включают взяточничество, вымогательство, мошенничество с использованием средств почтовой и иных видов связи, отмывание денег, незаконные финансовые операции, нарушение Закона о передвижениях и налоговое мошенничество ...
Благодаря росту цен на нефть на мировом рынке «ТНК» согласно отчетности в 1999 г. получила около 240 млн долларов чистой прибыли.
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

10. Инвесторов "Мани Фанни" кинули на 1 млрд руб.

Но неэффективные бизнес-модели и мошенничество некоторых крупных участников привели к тому, что добросовестные компании уходят с рынка. Печальный финал «Фани Манни» еще не означает, что компания была изначально задумана как финансовая пирамида, а ее ...
В том же году регулятор исключил компанию из реестра микрофинансовых организаций из-за многочисленных нарушений и недостоверной отчетности.
Дата: 20.09.2023 Копия в Google

11. Татьяну Ерилкину отправили на второй вексельный круг.

Как сообщили в региональной прокуратуре, Татьяну Ерилкину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2014 году госпожа Ерилкина, на тот момент занимавшая должность председателя правления банка "Волга-Кредит", используя свое служебное положение, похитила векселя финансовой организации, находящиеся на хранении в одном из московских офисов банка "Развитие-Столица". После этого она якобы не отразила ценные бумаги в бухгалтерской отчетности банка ...
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

12. Банкротство одного из основных активов тамбовской ОПГ питерского холдинга "Парнас".

Одновременно, по мнению ряда экспертов, вышеизложенные фальсификации финансовой отчетности породили серьезные налоговые «дыры», вскрыть которые несложно при элементарной фискальной проверке деятельности «Парнаса».
Поэтому многие сейчас ожидают, что когда внешнее управление холдинга, наконец, разберется с его документацией, то возможно дойдет и до уголовных дел, связанных с мошенничеством и выводов активов из этой компании.
Дата: 22.05.2009 Копия в Google

13. "Нарисованные" $74,4 млрд.

"Уверен, что никто никогда раньше не проводил столь масштабного пересмотра финансовой отчетности", - признает Роберт Блэкли, финансовый директор MCI. По его словам, более чем 500 аудиторам и бухгалтерам пришлось переписать почти 3 млн бухгалтерских записей в отчетности WorldCom. Сама эта работа обошлась компании в $250 млн. Действительно, прочие случаи корпоративного мошенничества в США меркнут по сравнению с масштабами WorldCom.
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

14. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

В понедельник днем господина Пронина под конвоем доставили в Тверской суд, где судья Ольга Затомская рассмотрела ходатайство следствия о его аресте до 11 января 2019 года как подозреваемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Напомним, что именно в конце 2016 года у «Пересвета» начались финансовые проблемы.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

15. Невозврат "формального" кредита оценили в 7 лет.

... мошенничестве. Как было установлено в суде, в 2012 году он похитил у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. кредитных средств, выданных на развитие ЗМЗ. При этом суд не принял версию защиты, в которой говорилось, что обвиняемый лишь выступал поручителем по кредиту, который был проведен только по документам для улучшения финансовой отчетности банка. Судья, оглашая приговор, с самого начала признала подсудимого Варшавского виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество ...
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

16. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

... нескольких преступлений — мошенничества (ст. 159 УК РФ), присвоения или растраты (ст. 160 УК РФ), злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ), преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ). Обращение в МВД было направлено по итогам мониторинга финансовой деятельности НВК банка. Он показал, что организация систематически занижала размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, чем скрывала свое реальное финансовое положение. Отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных ...
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

17. Пирамида ювелирной работы Татьяны Филатовой.

Их действия были квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как выяснилось во время следствия, с 2011 года ювелирная компания существовала по принципу финансовой пирамиды. В отчетности говорилось, что «РегионЮвелир» наращивал производство, запустил собственный завод в Костроме для выпуска продукции под марками Elga, Tinaif, Profigy, Estado, которая реализовывалась через 12 региональных филиалов и даже экспортировалась в Германию.
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

18. Вспомнили о "теневом кардинале".

Впрочем, хотя следователи официально и заявляют, что «по уголовному делу доказано», из источников близких к следствию известно, что неофициально допускается, что никакого мошенничества в данном случае в Моснацбанке, возможно, и не было. Просто в результате неудачного менеджмента Моснацбанк выдал 15-20 кредитов неблагонадежным заемщикам. Кредиты в условиях начинавшегося дефолта 1998 года не вернулись, а чтобы улучшить свою отчетность в предкризисной ситуации конца 90-х банк, решил заменить ...
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

19. Налет Эдуарда Федосова на "Щелково Агрохим".

С документами и финансовой отчетностью у мужчины тоже все было в порядке.
Например, осужденные в 2005 году за мошенничество бывшие криминальные авторитеты, экс-депутаты екатеринбургской городской думы Александр Хабаров и Александр Вараксин в свое время вошли в число акционеров Банка24.ру и развязали с его владельцами ...
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

20. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

В I квартале 2012 г. у Мособлбанка появился новый акционер — ОАО «Республиканская финансовая корпорация» (РФК), на 31 марта 2012 г. РФК принадлежало 74,19% акций банка, а у Анджея Мальчевского было 80% РФК. Но в отчетности РФК за II квартал 2012 г ...
... фигурирует сумма 100 млрд руб. Юлия Зедина и Анджей Мальчевский были задержаны оперативниками 16 июня, в тот же день у них дома были проведены обыски, затем им было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
Дата: 19.06.2015 Копия в Google