Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

4181. Шаман на высшем уровне.

[...] Кроме того, ее обвиняют в мошенничестве при получении банковского кредита на €250 тысяч.— Врезка К.ру] Отставка или импичмет Скандал застал Чхве Сун Силь в Германии.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

4182. "Давала советы на основе ворожбы".

Как и остальным фигурантам дела «Нота-банка», Нонне Михай предъявлено обвинение в мошенничестве.
Дата: 25.10.2016 Копия в Google

4183. Финансовым "авторитетом" Константином Манукяном занялся Интерпол.

Речь в них идет о событиях 15-летней давности — захвате крупнейших столичных казино («Кристалл» и «Голден пэлас»), сопровождавшихся похищением, убийством, мошенничеством и т. д. Кстати, именно в здании «Голден пэлас» и находится штаб-квартира Шакро.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

4184. Валерий Сухих уходит с базара.

В итоге действия том-менеджеров ГК «Пермфамация» были переквалифицированы с мошенничества в особо крупном размере на превышение должностных полномочий, а уголовное дело закрыто.
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

4185. Бурятское ноу-хау:

Сначала под стражу был заключен и.о. начальника управления капитального строительства правительства Бурятии Баир Сариев, которого обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

4186. Кандидат в бегах.

Имя последнего неоднократно фигурировало в связи с подозрением в мошенничестве при банкротстве дагестанского банка «Экспресс», в числе учредителей которых были сыновья Умаханова.
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

4187. Спецстрой теряет коррупционную прочность.

По его словам, череда коррупционных скандалов (ровно месяц назад по обвинению в мошенничестве был арестован замдиректора Спецстроя Александр Буряков) привлекла повышенное внимание к организации Спецстроем работ на объектах, поэтому в ближайшее время состоится тщательный разбор полетов.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

4188. Банкрот обернулся кандидатом.

Склонность к мошенничеству, подтасовке фактов и различным ухищрениям кандидат в депутаты проявлял давно.
Дата: 05.08.2016 Копия в Google

4189. Арбитраж нетрадиционной ориентации.

Достаточно вспомнить старую историю по «Мосуглесбыту», который в течение трех лет пыталось захватить у него под носом ОАО ПКК «Линда», хотя против этой самой «Линды» СК возбудил дело о мошенничестве по похожим эпизодам отчаянной хозяйственной деятельности.
Дата: 03.08.2016 Копия в Google

4190. Черная дыра Виталия Ботонькина.

Тогда Алымов в феврале 2015 г. по выявленным им фактам мошенничества пишет заявление в ГУ УБЭП и ПК УВД г. Москвы.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

4191. Юрий Соловьев палится на облигациях Vivacom:

Это и заявление в Отдел по борьбе с мошенничеством в особо крупном размере (Serious Fraud Office) в Англии (в заявлении фигурируют Юрий Соловьев, Алексей Яковицкий и Ник Хатт), и ходатайство в банковские регуляторы (Prudential Regulation Authority и Financial Conduct Authority), а также ходатайство в Европейскую комиссию с требованием провести расследование и привлечь ВТБ к ответственности за нарушение европейского законодательства.
Дата: 06.06.2016 Копия в Google

4192. Сто миллионов у подрядчика Восточного украло собственное руководство.

Председатель совета директоров ТМК признан виновным в соучастии в организации мошенничества (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 19.05.2016 Копия в Google

4193. Александр Романов признался в отмывании €1,6 млн.

Романов занимал пост гендиректора завода "Кристалл" с 2000 по 2005 год. 20 сентября 2005 года суд санкционировал арест бывшего гендиректора "Кристалла", на следующий день ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст.159 УК РФ).
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

4194. Судьи столичного арбитража попались на "кукле".

Она подозревается в подстрекательстве к даче взятки и крупном мошенничестве (ст. 290 и ст. 159 УК РФ).
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

4195. Георгий Беджамов не пропал в Монако.

Георгий Беджамов был объявлен в международный розыск по обвинению в хищении путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) более 1 млрд руб. в марте этого года.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

4196. Экс-партнера Анатолия Мотылева взяли за "Стратегию".

При этом уголовное дело о мошенничестве в фонде еще не возбуждено — правоохранительные органы проводят по этому факту доследственную проверку.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

4197. ОПГ вологодских депутатов вывела 200 млн руб. в кредит.

Кроме них обвинения в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) были предъявлены депутату Вологодской облдумы члену «Единой России» Александру Денисову, сыну экс-начальника областного управления Судебного департамента Игорю Сахарову и арбитражному управляющему ООО «Вологодское специальное строительно-монтажное управление» Вадиму Смирнову.
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

4198. Ильгиза Валитова взяли за птичьи права.

... Ведомости", 01.03.2016, Кредитор на птичьих правах, Фото: titan-omsk.ru Мария Кунле, Алексей Никольский, Ирина Скрынник Ильгиз Валитов В понедельник Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего директора департамента природных ресурсов Внешэкономбанка (ВЭБ) Ильгиза Валитова на срок до 25 апреля 2016 г. Об аресте ходатайствовали следователи ФСБ, Валитов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК), сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь суда Екатерина Краснова ...
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

4199. Инструкции Фемиды.

Тогда ИКЕА, не пожелав снова стать жертвой ограбления, добилась возбуждения уголовного дела в отношении Пономарёва, обвинив его в мошенничестве.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

4200. Яхты, самолеты, девушки по вызову и "заказуха" про бывшую.

Затем у партнеров возникли разногласия, и Кержаков обратился в полицию с заявлением о мошенничестве .
Дата: 12.02.2016 Копия в Google