Тогда арест на Украине помощника депутата-миллиардера В. Ткача - по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах – вызвал большой резонанс.
Дата: 30.03.2007
Копия в Google
В результате целой серии разбирательств открылась впечатляющая картина многочисленных фиктивных сделок, подлогов, подделок и мошенничеств при помощи которых Валерий Каплунат со товарищи пытались легализовать незаконно захваченную собственность.
Дата: 27.03.2007
Копия в Google
В результате собственного расследования «Известия» нашли и обнародовали документы, доказывающие, что завладение имуществом произошло в результате явного мошенничества.
Дата: 19.03.2007
Копия в Google
23 октября 2002 года Генпрокуратура России предъявила Патаркацишвили заочное обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах (обвинения предъявлены в рамках уголовного дела о хищении машин на АвтоВАЗе).
Дата: 09.03.2007
Копия в Google
По версии следствия, организованная преступная группа чиновников и юристов, в состав которой входил господин Будаев, похитила из бюджета Владивостока путем заключения договоров уступок требования задолженности мэрии города муниципальным унитарным предприятиям в пользу подконтрольного обвиняемым ООО "Приморская Гавань" более 151 млн руб. А уголовное дело по обвинению в мошенничестве при приватизации муниципальной собственности преступной группы, которую возглавлял директор муниципального ...
Дата: 27.02.2007
Копия в Google
Сергей Герасин, уточнили в корпорации «Уралинвестэнерго», провел проверку по факту использования подозрительных векселей и собрал солидный объем информации по этому мошенничеству.
Дата: 29.01.2007
Копия в Google
"В Лондон не поехал, потому что нужна была виза, а для Кипра она не требовалась",– сказал господин Карташов Ъ. Год спустя Генпрокуратура добилась в Басманном райсуде санкции на его заочный арест по обвинению в хищении путем мошенничества в составе организованной группы, которой якобы руководили Михаил Ходорковский и Платон Лебедев.
Дата: 25.01.2007
Копия в Google
Кричевский сообщил, что в его распоряжении имеются документы, убедительно доказывающие факты мошенничества «Московского лабаза» в отношении «Химок».
Дата: 22.01.2007
Копия в Google
Передача полномочий произошла, когда президента Menatep Платона Лебедева в июле арестовали по обвинениям в мошенничестве и неуплате налогов в начале организованной государством атаки, которая привела к банкротству когда-то крупнейшего производителя нефти и отправила его акционеров в тюрьму или в изгнание.
Дата: 11.01.2007
Копия в Google
Обыск в офисе на ул. Просковьина проводился сотрудниками криминальной милиции в рамках расследования дела о мошенничестве, совершенном организованной группой лиц в особо крупном размере.
Дата: 28.12.2006
Копия в Google
Гражданин четырех стран — России, Украины, Израиля, Венгрии — 59-летний Могилевич дважды был судим в России, его много лет разыскивает ФБР по обвинению в мошенничестве, рэкете и отмывании денег.
Дата: 26.12.2006
Копия в Google
В результате многократного мошенничества перекупщиков и длительной неразберихи ГУП «Спецтрест №4», в хозяйственном ведении которого находятся «спорные» объекты, было доведено до банкротства.
Дата: 19.12.2006
Копия в Google
Пресс-служба СК распространила пресс-релиз, в котором обвинила руководство ПФР в "хищениях путем мошенничества в особо крупных размерах".
Дата: 08.12.2006
Копия в Google