Как сообщили «Фонтанке» в ГУВД, состав «легализация» появился в ходе расследования мошенничества при получении кредита, которое инкриминируется Архангельскому.
Дата: 29.07.2010
Копия в Google
Прокурор попросил признать Кулыгина виновным в двух эпизодах мошенничества на общую сумму более 300 млн рублей (в том числе в отношении Минобороны Белоруссии) и принять к нему принудительные меры медицинского характера.
Дата: 19.07.2010
Копия в Google
Он просит проверить факт перечисления на счет Финансово-экономической коллегии адвокатов 150 млн руб. от ООО "Юмагузинское водохранилище" за предоставление юридических услуг при возмещении данному обществу бюджетом НДС в сумме 1 млрд руб. Депутат усмотрел в действиях Раиля Сарбаева злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество, так как именно он подписал концепцию реорганизации ООО "Юмагузинское водохранилище", после чего произошло возмещение НДС и завышенная плата за юридические ...
Дата: 02.12.2009
Копия в Google
Управа на Абрамовича в английском суде Шалва Чигиринский требует признать мошенничеством размывание доли в компании "Сибнефть-Югра".
Дата: 09.07.2008
Копия в Google
Василия Бойко доставили в СИЗО на Петровке, 38, где ему вскоре было предъявлено обвинение по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" (санкция от 5 до 10 лет) и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления" (до 15 лет).
Дата: 26.02.2007
Копия в Google
Вместе с господином Рожецкиным, которого в России обвиняют в мошенничестве с акциями компании "МегаФон", прибыли музыкант Илья Лагутенко, светский продюсер Андрей Фомин, несколько одесских предпринимателей и лондонские модели.
Дата: 09.08.2005
Копия в Google
Согласно сообщению украинской генпрокуратуры, задержание произошло с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Молдавию для привлечения к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 190 (мошенничество) и ст. 243 (отмывание денег) молдавского УК. Вячеслав Платон (в наручниках) Задержание в Киеве произошло вскоре после того, как днем 25 июля в Кишиневе глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Виорел Морарь сообщил, что бизнесмен объявлен в международный розыск.
Дата: 27.07.2016
Копия в Google
Общий подсчет дополнительных потерь от мошенничества, халатности, правонарушений подрядчиков, гражданских лиц и иностранных военных из состава коалиции в Афганистане никто не проводил.
Дата: 13.05.2015
Копия в Google
... Суд арестовал замначальника полиции района Дорогомилово, Фото: ТАСС Дмитрий Смирнов (в центре) Пресненский районный суд Москвы арестовал сроком на два месяца заместителя начальника полиции по Дорогомиловскому району, начальника отдела уголовного розыска Сергея Устинова, подозреваемого в совершении мошенничества, передает корреспондент РБК. Ранее следствие попросило суд избрать меру пресечения в виде ареста в отношении Устинова и его руководителя, начальника полиции по району Дмитрия Смирнова ...
Дата: 21.10.2019
Копия в Google
Он был объявлен в международный розыск российским МВД по обвинению в хищении кредита ВТБ на $65 млн. Однако пока шло расследование, квалификация вменяемого бизнесмену в вину деяния была изменена на мошенничество.
Дата: 15.12.2016
Копия в Google
Она добавила, что приговором суда вменяемая Махачеву часть 6 статьи 290 УК РФ (взятка а особо крупном размере) была переквалифицирована на мошенничество в особо крупном размере.
Дата: 29.11.2022
Копия в Google
Юристу инкриминируется особо крупное мошенничество, совершенное группой лиц. Как выяснилось в суде, расследование, фигурантом которого стал крупный юрист, было начало в прошлом году УВД Юго-Восточного округа Москвы по заявлению гендиректора столичного ООО «Автофинанс» (занимается различными сделками с автомобилями) Артема Бородинова.
Дата: 11.07.2018
Копия в Google
[The Bell, 12.04.2018, "Защита Улюкаева может потребовать переквалификации его обвинения на мошенничество": По словам двух источников The Bell, близких к защите Улюкаева, на допросе Сечин показал, что Улюкаев требовал у него деньги, обещая повлиять на результаты сделки с Башнефтью.
Дата: 13.04.2018
Копия в Google