Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

Эпизод мошенничества касается сделки по выводу с баланса принадлежащей ему компании «РГС-Активы» 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» стоимостью около 6 млрд руб. Они были внесены в уставный капитал подконтрольной подсудимому фирмы «Техника и автоматика ...
После сделки и уплаты налогов господин Хачатуров инвестировал полученные им 4,4 млрд руб. в процентные векселя Альфа-банка, получив доход в размере 59 млн руб., а затем в евробонды «Газпрома» и ВЭБа. Эти сделки следствие трактовало как легализацию ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

22. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.

... и уклонение от уплаты налогов на сумму более 2 трлн сумм (29 млрд рублей). В итоге по этому делу дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова была арестована еще в 2013 году. Второе дело Второе уголовное дело против Каримовой было выделено в отдельное производство и расследуется в настоящий момент. Как полагает следствие, Каримова помогла преступной группировке завладеть чужим имуществом на сумму более 1 трлн сум (свыше 14,7 млрд рублей) путем "мошенничества при незаконной реализации ...
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

23. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

Пришла пора под микроскопом взглянуть, куда уходят наши налоги, — сказал Хандриков. ["Известия", 17.03.2015, "Генпрокуратура проверит "Почту России" из-за случаев мошенничества": Генеральная прокуратура должна проверить эффективность системы ...
Данные сделки, как отмечено в справке управления, «могут обладать признаками обналичивания денежных средств и относятся к денежным операциям, входящим в перечень, содержащийся в ст. 6 ФЗ №-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

24. Дорогу стройке расчистили ножами.

Такая ситуация, для примера, сложилась с уголовным делом (по статье мошенничество), возбужденным по факту вывода структурами Ренича активов ОАО «Автокомбинат №36» и его родственной структуры ООО «Траксервис 36».
Эти же силовики активно помогают бизнесмену и его структурам самим «выскальзывать» из уголовных дел. Например, о неуплате налогов и незаконной банковской деятельности.
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

25. Кристально чистое отмывание.

Испанские полицейские и Европол подозревают бизнесмена и семерых его сообщников в организации схемы по отмыванию денег «таганской» ОПГ. Российский адвокат Романова, ранее осужденного за мошенничество, считает случившееся недоразумением и ничего не ...
«Расследование привело офицеров к выводу, что ОПГ «таганская» использовала нашу страну для отмывания денежных средств от преступной деятельности в России.
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

26. Помочь Грефу.

В эту область бизнеса входят обналичивание и конвертация крупных сумм денег, легализация и вывод денежных средств за рубеж.
А кто помогает уходить от налогов бизнесменам?
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

27. Кинуть госбанк.

... комитетом Российской Федерации по Нижегородской области 30.01.2012 г. также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов группой лиц в особо крупном размере). Более того, как стало недавно известно от источника в Следственном комитете по Нижегородской области, сейчас рассматривается вопрос о возбуждении в отношении ЗАО «Алтэкс-группа компаний» еще одного уголовного дела по весьма суровой статье — легализация денежных средств, полученных преступным путем ...
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

28. Дело дошло до Сергея Пугачева.

... ЦБ данных оснований для делопроизводства по ст. 174 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем"), ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов ...
... лицензии выяснилось, что величина отрицательного капитала банка составляет 30 млрд руб. Уголовное дело — логичное продолжение истории банкротства Межпромбанка, в деятельности которого были обнаружены признаки вывода активов и фальсификации отчетности ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

29. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

Билалов -фигурант ряда уголовных дел по выводу активов нефтяных компаний и рейдерских захватов. *** Игорь Игошин - заместитель председателя Комитета ГД по бюджету и налогам, член фракции «Единая Россия».
... капитал ЛХК. Уголовное дело №0338005/№210 было возбуждено 11 сентября 2003 по ст. 159 ч. 3 п. «б» УК РФ (мошенничество) по факту умышленного завышения генеральным директором МП «Рута» В.И. Руновым по сговору с В.Я.Крупчаком (генеральным директором ...
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

30. Дело Бейлина.

Бейлин, способствуя неуплате законно установленных налогов, осознавая, что его действия причиняют существенный ущерб налоговой, финансовой и экономической безопасности государства, препятствуют плановому поступлению налогов в бюджет, что подрывает нормальное функционирование экономики, противопоставлял государственные интересы интересам руководимых им компаний». При этом следует учесть, что в силу Постановления Пленума Верховного Суда по делам о незаконном предпринимательстве и легализации ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

31. Суд над 1990-ми.

... считает его участником ОПГ Ходорковского и обвиняет в мошенничестве в крупном размере, а именно в хищении 194,9 млрд руб., которые в 2001--2002 годах были выплачены структурам ЮКОСа из госбюджета в качестве возврата излишне уплаченных налогов ...
В конце прошлого года стало известно о еще одном уголовном деле по факту легализации денежных средств.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

32. Смотрите, кто пожаловал.

Большинство из них, как считают эксперты Интерпола и российской Федеральной службы безопасности (ФСБ), создано специально для легализации капиталов криминального происхождения...
По сообщениям израильских газет, особое внимание в ходе следствия сотрудники "Яхап" уделяют разработке возможных связей Льва Черного с другим выходцем из бывшего СССР - Григорием Лернером, арестованным пару лет назад по обвинениям в мошенничестве и ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

33. Изгнание из "Яблоневого сада".

Ходорковский в 2005 году был признан виновным в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, затем — в хищении и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Такой вывод можно сделать, изучив, например, сайты элитных агентств подмосковной недвижимости.
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

34. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

... Франции, в рамках уголовного производства о растрате и легализации $113 млн через банк «Финансы и Кредит», обанкротившийся в 2015-м. О деле банка "Финансы и Кредит" О возможной причастности Жеваго к выводу средств из его обанкротившегося в 2015 году ...
В Украине на финальном этапе находится также дело о вероятном уклонении от налогов Полтавского и Еристовского ГОКов, входящих в компанию Ferrexpo, рассказал Forbes на условиях анонимности собеседник в руководстве правоохранительных органов.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

35. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.

Это стало поводом для обвинения его в выводе средств за границу по подложным документам, кроме того, он обвиняется в легализации средств, полученных в результате преступления, и в особо крупном мошенничестве (соответственно ст. 193.1, 174.1 и 159 ...
*** Как проходит амнистия капиталов 1 января 2015 Вступило в силу законодательство о деофшоризации Власти обязали бизнес и предпринимателей отчитываться о своих иностранных компаниях и платить с их прибыли налог С 1 июля 2015 до 30 июня 2016 Первая ...
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

36. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

— Мы предлагаем услуги офиса для таких фирм, и тут нет ничего незаконного или чего-то еще. Вы пытаетесь что-то накопать на компанию, которая предоставляет услуги, платит подоходный налог и дает работу людям в этой стране». Офисные помещения в доме по соседству занимает компания под названием Axiano, также учрежденная Мариосом Папантониу. Эта компания также выступала в роли «регистрационного агента» для структур, замешанных в случаях мошенничества на постсоветском пространстве.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

37. Пират Карибского моря.

Из чего аналитики делали вывод, что вся компания не могла стоить сильно больше 1 млрд долл.
Только на трансфертном ценообразовании Костыгин вместе с гендиректором Сергеем Ющенко (позднее против него было заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере) выводил из компании до 4 млн долл.
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

38. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

В марте 2014 года Банк России отозвал лицензию у РЗБ, в том числе за нарушение закона о противодействии легализации преступных доходов. Правда, согласно ЦБ, объем сомнительных операций в РЗБ составил в 2013 году 15 млрд рублей, а в документах молдавских правоохранителей речь идет о цифрах на порядок выше. В ЦБ отказались комментировать эти расхождения и в целом ситуацию с Moldindconbank «до получения окончательного вывода о законности и экономической обоснованности транзакций».
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

39. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

Но сейчас обвинения в мошенничестве с него сняли, переквалифицировав их на легализацию преступных доходов (ст. 174 УК РФ).
Схема вывода денег из госбюджета, как выяснили налоговики, была незатейливой, но имела свои особенности.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

40. Сбежать за 45 часов.

... что «Гленик-М» заключала подозрительные сделки, подпадающие под закон о противодействии легализации доходов, и не сдавала в ФСФР положенную отчетность. "Гленик" и налоговая служба До 2010 г. вывод денег за рубеж квалифицировали по ст. 171 УК ...
Как ни странно, за неуплату налогов.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google