Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Александра Михайлова в деле депутата Мособлдумы Баранова.

Как рассказали собеседники агентства в правоохранительных органах, Александра была задержана подмосковными оперативниками и следователями в рамках уголовного дела, расследуемого по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Решением суда ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, женщина мошенническим путем получила три участка земли в Наро-Фоминском районе, которые ранее принадлежали Лесхозу.
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

2. Сердюков попал в санаторно-десантное дело.

Мошенничество с землями Большого Утриша экс-министр одобрил личной подписью Оригинал этого материала © "Известия", 07.02.2013, Фото: "ИТАР-ТАСС", via ИА "Росбалт", Иллюстрации: via "Известия", via ИА "Росбалт" Сердюков попал в санаторно-десантное дело Елизавета Маетная, Герман Петелин Анатолий Сердюков При выводе земель из государственной и муниципальной собственности в Краснодарском крае Минобороны использовало одну и ту же схему.
Дата: 07.02.2013 Копия в Google

3. Александру Игнатенко добавили дело.

Бывший первый зампрокурора Подмосковья подозревается в мошенничестве с 1 га земли стоимостью 90 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.07.2011, Бывшего прокурора потянули к земле Александру Игнатенко добавили дело Николай Сергеев Главное следственное управление СКР по Московской области (ГСУ СКР) возбудило вчера уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя прокурора Подмосковья Александра Игнатенко.
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

4. Лихое прошлое Андрея Панкова перечеркнуло карьерное будущее.

На выведенных участках местные девелоперы планируют построить два крупных микрорайона, однако пайщики намерены добиться полного возвращения своих земель. Неклиновский районный суд Ростовской области окончил судебное следствие по делу группы бывших местных депутатов, предпринимателей и чиновников. Их обвиняют в 32 эпизодах особо крупного мошенничества с землями колхоза «Заря».
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

5. Андрея Коровайко и Аркадия Чебанова сдала посредница.

[…] Схема была следующей: госпожа Мартынова учредит ЗАО «Маяк», которое с помощью судов получит контроль над сельскохозяйственными землями в Кущевской. Затем контроль над «Маяком» перейдет «Покровскому». За это Светлана Мартынова потребовала 52 млн руб. Предприниматели согласились на сделку и до весны 2012 года успели передать судье Мартыновой больше 40 млн руб. […] Затем судье Мартыновой вместе с юристом Викторией Лесной (уже осуждена за мошенничество с теми же землями) удалось консолидировать ...
Дата: 02.06.2021 Копия в Google

6. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

«Я ничего не знаю об обвинениях, на которые вы ссылаетесь [по делу о «Банковском мошенничестве»], так как они не были доведены до моего сведения органом уголовного преследования.
Компания, называвшаяся тогда Minor SRL, заплатила за землю почти 270 000 леев (около 17 000 евро по обменному курсу того времени).
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

7. Из-под IKEA уходит земля.

В 2015 году суд пришел к выводу, что изначально участком владело именно сельхозпредприятие, однако представители российской "дочки" шведского концерна сослались на копию протокола собрания, из которой следует, что колхозники сами в 1993 году отказались от своей земли. Именно этот протокол полицейские считают поддельным. Обжалуя в суде постановление о возбуждении дела о мошенничестве, адвокат Хохлов просил признать его незаконным и необоснованным, настаивая, что тем самым причиняется ущерб правам ...
Дата: 18.04.2016 Копия в Google

8. Генерала Фадеева взяли за землю.

"Борис Фадеев уволился из администрации нашего городского поселения, а вскрытое мошенничество не имеет отношения к должностным лицам администрации",— заявил вчера "Ъ" официальный представитель администрации Сергиева Посада Емельян Данилов. При этом он пояснил, что вопрос о праве собственности на землю находится исключительно в компетенции районной администрации и федеральных органов власти, например Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, где работала Вера ...
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

9. Арестован глава "Вашего финансового попечителя".

Помимо него обвинение в мошенничестве предъявлено гендиректору ЗАО "Доватор" Александру Башаеву. Однако депутат Клюев уверен, что без помощи чиновников "эта схема увода земли от частников на юрлицо не могла быть осуществлена всего за полгода": "Как можно это было сделать без регистраторов и других чиновников?
Дата: 26.02.2007 Копия в Google

10. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

На этот раз речь идет о хищении группировкой в 2012 году у самарского предпринимателя Владимира Филиппова 72,2 га земли стоимостью 800 млн руб. Всего в состав группировки входят более десяти человек, а организаторами считаются израильские адвокаты ...
... махинаторы не выполнили, по заявлению господина Аксельрода было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), однако, по словам адвоката Виктора Гриба, подвижек в расследовании нет. "У следователя имеются ...
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

11. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

*** «Росбилдинг» поглощал московские предприятия, не способные к существованию (например, АЗЛК): покупал акции компании, сносил здание и продавал землю или строил на ней что-то другое, более прибыльное. «Росбилдинг» – это санитары бизнеса. Они действовали не со стороны власти, а вопреки ей. *** Пермский завод «Привод»: захват с подделкой документов об избрании нового состава совета директоров; Чебоксарский электроаппаратный завод: мошенничество; Кропоткинский маслоэкстракционный завод: захват ...
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

12. Валентин Базров "разрядил" бюджет на 289 млн руб.

... Валентин Базров и экс-руководитель территориального управления Росимущества Алан Цабиев, используя свое служебное положение, совершили многомиллионное мошенничество»,— сообщила “Ъ” прокурор управления Генпрокуратуры по ЮФО и СКФО Елена Усачева. По ее словам, действия фигурантов были квалифицированы по ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (особо крупные мошенничество и растрата). Имущество, о котором идет речь, принадлежало владикавказскому заводу «Разряд» — 16 объектов и земля под ними ...
Дата: 28.04.2021 Копия в Google

13. Константину Томбулову выставили счет за аферы с "авторитетом" Шишканом.

Группировка оформляла на землю свидетельство о собственности на подставных людей, которое якобы в 1993 году выдавала районная администрация. Так государственные земли становились частными. Затем их продавали ни о чём не подозревающим людям. Папша и Хайбуллина были осуждены за мошенничество, а в 2018 году неожиданно для многих арестовали и прокурора Томбулова. Следующим стал Шишкан. Не исключено, что на криминального авторитета вышли благодаря показаниям фигурантов дела о мошенничестве с ...
Дата: 05.04.2021 Копия в Google

14. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

... к выводу, что это было «мошенничество», и статью переквалифицировали. Основной посыл следствия заключался в том, что земля, которую заемщик Банка Москвы купил у г-жи Батуриной, не стоила и десятой части от того, что было заложено по кредиту. Недавно следствие заказало экспертизу по оценке этой земли. Не хочу сказать, что эта экспертиза не ангажирована, но даже эти околомилицейские эксперты не смогли оценить эту землю менее чем в 10 млрд рублей. Напомню, стоимость этой земли по договору между ...
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

15. Собиратель огородов Михаил Обласов.

precedent.tv, 11.04.2022, "Известный новосибирский девелопер и его партнер заключены в СИЗО из-за обвинения в мошенничестве с землей мэрии": Тот же источник сообщил, что их задержание связывают с делом экс-начальника управления мэрии Новосибирска Юрия Кузнецова, которого 31 марта прошлого года признали виновным в превышении должностных полномочий за незаконную продажу земли в Первомайском районе.
Дата: 11.04.2022 Копия в Google

16. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.

— Врезка К.ру Дело, насчитывающее более 600 томов, расследовалось по трем статьям УК РФ: организация преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК РФ), мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ), легализация преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ). Среди фигурантов дела — создатели «Роста» Андрей и Наталья Макаровы, учредитель американской фирмы Rost Inc. Вадим Еникеев, владелец «дочки» КПК ООО «ИФК “Земля”» Александр Бурнаев, а также Роберт Гарипов и Алексей Гречко.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

17. Александру Шестуну предъявили имущество на 10 миллиардов.

... имущество на 10 миллиардов Олег Рубникович Александр Шестун Не дожидаясь окончания расследования уголовного дела о мошенничестве и отмывании средств в отношении бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна, Генпрокуратура России решила ...
На 3 га земли здесь находятся основной дом площадью 975 кв. м, гостевой дом 320 кв. м, банный комплекс площадью 400 кв. м, включающий в себя бассейн, финскую сауну и хамам, дом для обслуги в 200 кв. м, дом для охраны, гараж на десять автомобилей ...
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

18. Мошенничество в особо мягком размере.

Бывший депутат Мособлдумы Василий Дупак за хищение земли стоимостью 15 млрд руб. приговорен к 6 годам условно и выплате 1 млн руб. штрафа Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.06.2013, Фото: via s-pravdoy.ru Мошенничество в особо мягком размере Александр Жеглов Василий Дупак Вчера Люберецкий городской суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере известного подмосковного политика и бизнесмена, председателя совета директоров племзавода "Петровское" Василия Дупака.
Дата: 06.06.2013 Копия в Google

19. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

При этом источник в правоохранительных органах заявил тому же "Интерфаксу", что в ближайшее время может быть решен вопрос о предъявлении госпоже Батуриной обвинения в мошенничестве.
Тогда ООО "ТД "Раменская"" — "дочка" "Интеко" — продало ЗАО "Премьер Эстейт" за 12,7 млрд руб. 58 га земли на западе Москвы (между Мичуринским проспектом, улицей Лобачевского и Киевской железной дорогой).
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

20. Развел "Разгуляй" на 20 миллиардов.

Потапенко, по словам человека, настаивал, что факта мошенничества не было. [...] Схема с приобретением земли через компанию-посредника, в которой подозревают бывших руководителей «Разгуляя», не уникальна, говорит консультант в области земельных поглощений, попросивший об анонимности: ею пользовались и другие агрохолдинги. Она позволяла, во-первых, аккумулировать все риски на посреднике, а во-вторых, оставить у него маржу от покупки земли.
Дата: 06.05.2014 Копия в Google