Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

По информации финполиции, предметами незаконного отчуждения являлись объекты и земли, подпадающие под красную линию или предназначенные для общего пользования, находящиеся в водоохранных зонах и полосах, в природоохранных и заповедных зонах, а также ...
— Врезка К.ру] Что касается братьев Рыс­калиевых, то, как известно, против них в Казахстане возбуждено более 40 уголовных дел. Бергей обвиняется в создании и руководстве ОПГ и хищении бюджетных средств, Аманжан — в мошенничестве.
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

662. Неимущий сенатор.

*** Семейное добро Сын Мингазова — собственник четырех участков земли, автомобиля «Мерседес бенц», двух недостроенных домов (213 кв. м и 675 кв. м).
Неназванных топ-менеджеров компании подозревают в мошенничестве на гигантскую сумму в 11 млрд.
Дата: 02.08.2013 Копия в Google

663. Канн-перехват.

В частности, на них были приобретены крупные участки земли в Подольском и Домодедовском районах Подмосковья. МВД России в 2010 году заочно обвинило господина Аблязова в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ст. 174 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и отмывание похищенных средств).
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

664. Сергей Полонский стал заочно мошенником.

В постановлении о привлечении господина Полонского обвиняемым по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) была кратко изложена фабула уголовного дела — обстоятельства хищения средств дольщиков при строительстве "Кутузовской мили".
Ценна земля, на которой расположено предприятие: 11 гектаров в центре Москвы, на Кутузовском проспекте в районе Дорогомилово.
Дата: 17.06.2013 Копия в Google

665. Дорогами коррупции.

Когда 14 февраля 2013 года в департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области раздался телефонный звонок и неизвестный сообщил о том, что на 532-м километре федеральной трассы М-4 «Дон» на землях сельхозназначения ведется добыча песка ...
Столь бурная деятельность не могла не привлечь внимания правоохранительных органов и в только в период с 1999-го по 2005-й Аникин трижды становился объектом уголовных дел и подозревался в мошенничестве.
Дата: 05.06.2013 Копия в Google

666. Патриоты в законе.

Обычная для Краснодарского края история про незаконный захват земли на побережье.
С точки зрения закона предложение "Черноморской финансовой компании"— прямой криминал и мошенничество.
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

667. Кому верхи, а кому кореши.

И вот однажды питерский губернатор подписал бумагу, дающую «зеленый свет» при оформлении земли под «Блиндональдсы».
Партнер заявил в прокуратуру по факту мошенничества, дело возбудили 3 сентября 2004 года, и через пять дней закрыли после молниеносной проверки — за отсутствием состава преступления.
Дата: 19.03.2013 Копия в Google

668. Как потрошили благотворительные фонды Гергиева.

Игорь Зотов больше десяти лет отвечал за все финансы маэстро Валерия Гергиева (справа) История этого гигантского мошенничества своими истоками уходит в середину 2000-х годов.
Причем парковка построена на земле, принадлежащей собственникам земельного участка — а с момента продажи первой квартиры это не "Строительный трест", а владельцы квартир и коммерческих помещений.
Дата: 07.03.2013 Копия в Google

669. Хороший, плохой, свой.

Но для этого надо, как минимум, перевести эти земли из категории лесного фонда в любую другую.
Районная полиция завела было уголовное дело о мошенничестве, однако последовал ещё один окрик «сверху», дело забрали в следственное управление ГУ МВД по Московской области…
Дата: 04.03.2013 Копия в Google

670. Племянника сенатора Строева обвинили в вымогательстве у полицейского.

... у которых Куреев вроде-бы брал арендную плату за торговые места на городской земле, а в документах проводил как благотворительные пожертвования. И шить бы ему варежки в колонии, говорят, если бы знаменитый дядя, который был еще в силе, не захотел омрачать свою знатную биографию сиделым племянничком. Да и правоохранителаные органы в ту пору были попокладистее. Сейчас Ю.Куреев подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество ...
Дата: 21.02.2013 Копия в Google

671. Проверенный дедовский способ.

Этот участок земли был передан в аренду под склад горюче-смазочных материалов фирме бизнесмена Нуримана Шайхисламова.
В этом ведомстве проверили все изложенные сведения, они нашли подтверждения, после чего материалы были переданы для возбуждения дела в УВД САО. Там начали расследование по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном порядке).
Дата: 20.02.2013 Копия в Google

672. Недвижимость в США, нал в Москве.

Правда, Фетисову пришлось объясняться в прессе, откуда на его жену свалились эти деньги: продали недвижимость, которую купили в 2001 г., «землю, два гектара».
12 августа 2010 года истцы обвинили ответчиков в нарушении контракта, мошенничестве и неосновательном обогащении, после чего судья-магистрат Роанн Манн несколько раз продляла предварительные заседания и в деле появился свидетель Вахтанг Маня ...
Дата: 15.02.2013 Копия в Google

673. Как заВАЛили Деда Хасана.

Войны Деда Хасана Бизнес-структуры, которые были подконтрольны Деду Хасану, владеют крупными участками земли и дорогой недвижимостью в России, Украине, Европе и США, а его фирмы занимаются строительством олимпийских объектов, крупных торговых центров ...
Это же сотни миллионов долларов, банки, обналичка, аферы, мошенничества, нефть, лес, металл, наркотрафик и продажа оружия турецким курдам.
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

674. "Крыша" подпольных казино разошлась по домам.

Во-вторых, Игнатенко и Гавричков являлись соучредителями дачного товарищества «Силанс», которое фигурировало в деле о выделении подмосковной земли под дачи сотрудников ГУВД.
Мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по мнению поляков, арестант не совершал. Признание этого факта СКР стало одним из условий экстрадиции, поэтому вменять Александру Игнатенко эпизод мошенничества теперь не сможет и российское ...
Дата: 24.12.2012 Копия в Google

675. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

— Он согласился, но политическая конъюнктура изменилась, теперь его показания не нужны и его могут «закатать» по полной — за мошенничество в особо крупном размере ему светит до 10 лет. То, что показания Митяева больше не нужны, говорит и тот факт ...
Самое большое здание, проданное за 93 млн (три здания в два этажа), по мнению эксперта, стоит как минимум 201 млн. — Если есть какие-либо обременения по земле, на котором стоит здание, то даже в этом случае стоимость одного квадратного метра — не ...
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

676. "Оборонсервис" подался в бега.

Обыски в квартире Васильевой по делу о мошенничестве с недвижимостью в ОАО «Оборонсервис» прошли 25 октября.
Ее несколько раз вызывали на допросы в СКР, однако после того как на днях Хамовнический райсуд по ходатайству следствия арестовал госпожу Сметанову и ее мужа Максима Закутайло (он заведовал коттеджами и землями окружного материального склада ...
Дата: 07.11.2012 Копия в Google

677. К чему приводят схемы.

По словам представителя прокуратуры Литвы, Антонов и Баранаускас обвиняются в мошенничестве, присвоении чужого имущества и еще по нескольким статьям.
А заложенные банку 2,2 га земли уже украли, предполагает Антонов.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

678. Как "пилят" дипломаты.

... было признано банкротом и в отношении его генерального директора Кручинина и других руководящих работников возбуждено уголовное дело по мошенничеству и с связи с откатами, которые до настоящего времени за несколько лет не построили жилья в Крылатском ...
... и это все делалось специально, чтобы потом, когда случился бы пожар, то все было бы списано на случайность и старую проводку, а все ценности стояли бы в квартирах соответствующих людей, а на золотом огромном участке земли строились бы коттеджи ...
Дата: 13.09.2012 Копия в Google

679. Электрожулик и его гоп-менеджеры.

Топ-менеджеры уличены в мошенничестве, неправомерном использовании финансовых средств, хищениях, незаконных банковских операциях.
Но покупка акций подразумевала покупку земли, которая этой компании приндалежала.
Дата: 06.09.2012 Копия в Google

680. Бюджетные радости землевладельца Пехтина.

... на слушаниях, в 2011 году он оформил землю в собственность. — Это такой трюк, который позволяет обойти аукцион земельного участка, — поясняет глава Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов. При этом, стоит отметить, что один из участков Пехтина (кадастровый номер 78:34:4229:49), который также по словам Ивашовой был приобретен в период с 2009 по 2011 год, указан в декларации депутата за 2006 год. — Врезка К.ру] *** Ловкость оформления и никакого мошенничества Оригинал этого материала © Закс.Ру, 22 ...
Дата: 30.08.2012 Копия в Google