Поиск по "мошенничество с кредитами". Результатов:
кредитами - 4578
,
мошенничество - 5255
.
Результаты с 221 по 240 из 1384.
Результаты поиска:
- 221. В Marshall Capital за кредитом пришел спецназ.
-
Кредит в $225 млн должен был пойти на покупку молочных заводов у компании Nutritek International Corp. (входит в группу "Нутритек"), ранее контролировавшейся господином Малофеевым через Marshall Capital. Но в итоге ни кредит, ни проценты по нему до сих пор не погашены, заводы так и не были куплены, а стоимость заложенных в рамках кредитного договора акций, как выяснилось затем в ходе проверки, была завышена в пять раз. Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном ...
Дата: 05.02.2013
Копия в Google
- 222. Партнера "Роснано" предупредили выстрелом в ногу.
-
В связи с этими долгами в прошлом году в отношении него даже было возбуждено уголовное дело, в рамках которого ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Например, для приобретения промышленного здания в подмосковном Подольске он взял в 2006 году кредит в размере 150 млн руб. в Соцгорбанке.
Дата: 27.03.2012
Копия в Google
- 223. Под бывшими топ-менеджерами Банка Москвы закачался лес.
-
Подробности стали известны вскоре после смены собственника Банка Москвы — им стал государственный ВТБ. В конце 2011 года банк обратился в суд, так как «Премьер-Эстейт» перестал обслуживать кредит в 12,5 млрд рублей. В понедельник «Премьер-Эстейт» объявил о намерении заключить мировое соглашение с Банком Москвы. В рамках этого дела экс-банкирам были предъявления обвинения в неправомерной выдаче кредитов, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями (последнее обвинение было снято в ...
Дата: 18.01.2012
Копия в Google
- 224. Откат 140 миллионов рублей за кредит в 6 миллиардов.
-
Вскоре по обвинению в мошенничестве в одном из московских СИЗО оказались господин Лосев и его первый заместитель Татьяна Толстова. В полиции считают, что только часть полученных компанией средств инвестировалась в проект. "По предварительным оценкам, похищено около 400 млн руб. из кредита, и эта сумма, судя по всему, будет расти.
Дата: 22.12.2011
Копия в Google
- 225. Недетский долг.
-
Источник в правоохранительных органах утверждает, что речь идет о хищении предпринимателем у Альфа-банка кредита на $18 млн. «Статья 159 УК (хищение путем мошенничества) отличается от статьи 177 УК (злостное непогашение кредиторской задолженности) тем, что при мошенничестве вменяется изначальный умысел на хищение средств, полученных в данном случае в виде кредита», — объясняет источник «Ведомостей».
Дата: 22.08.2011
Копия в Google
- 226. Схемы Николая Максимова.
-
Н.Г.: Он начал зачищать концы, когда кредиты брал в банках.
Это же при желании мошенничество и подлог и халатность, нет?
Дата: 27.01.2011
Копия в Google
- 227. Бывшего владельца банка ВЕФК обвинили в мошенничестве.
-
... Коммерсант", Александру Гительсону вменили невозврат денег, взятых в долг у депутата Бывшего владельца банка ВЕФК обвинили в мошенничестве на 500 млн Мария Локотецкая Александр Гительсон Басманный суд Москвы вчера отказался освободить под залог в 15 ...
... в общей сложности 890 млн рублей двум петербургским фирмам однодневкам — ООО " Радиус " и ООО "Прометей" — в качестве кредитов. Деньги так и не были возвращены. Гительсон утверждает, что был арестован, когда срок возврата кредитов еще не истек ...
Дата: 20.10.2009
Копия в Google
- 228. МВД РФ вышло на след казахского банкира.
-
Оригинал этого материала © The Moscow Post, 13.10.2009, Фото: newzzz.kz МВД РФ вышло на след казахского банкира Мухтар Аблязов обвиняется в России в мошенничестве с имуществом АО «БТА Банк» Анндрей Пушин Мухтар Аблязов В пятницу Следственный комитет ...
Для этих целей, ими были изготовлены поддельные договоры цессии, в соответствии с которыми остаток задолженности по кредитам в размере более 70 млн. долл.
Дата: 13.10.2009
Копия в Google
- 229. Банкир не виноват.
-
Оригинал этого материала © "Ведомости", 17.02.2009 Банкир не виноват Следователи не нашли вины сотрудников Сбербанка в том, что в 2005-2007 гг. они выдали кредитов по фальшивым документам почти на 900 млн руб. Анна Бараулина Уголовное дело о мошенничестве группы лиц, связанном с получением кредитов в Люблинском отделении Сбербанка, 30 января передано в суд, рассказала замначальника первого отдела следственной части следственного управления при УВД ЮВАО Гюзель Давлетова.
Дата: 17.02.2009
Копия в Google
- 230. Загадки бизнеса и правосудия.
-
*** Когда вексель становится орудием преступления О ситуации, сложившейся на сегодняшний день в сфере “теневого” вексельного обращения, рассказывает заслуженный экономист России, доктор экономических наук, профессор, начальник кафедры финансов, денежного обращения и кредита Академии экономической безопасности МВД России полковник милиции Александр Молчанов: - Данный вид мошенничества в нашей стране сравнительно молодой.
Дата: 26.05.2006
Копия в Google
- 231. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.
-
Менеджеров задержали в 2020 году по обвинению в мошенничестве, но позже статью переквалифицировали на особо крупную растрату, совершенную организованной группой с использованием служебного положения. Суд установил, что с 2014 по 2016 год фигуранты дела под видом выдачи кредитов перечисляли деньги на счета подконтрольных им организаций.
Дата: 19.03.2024
Копия в Google
- 232. Александра Сабадаша отправили в "Космос".
-
78.ru, 16.12.2023, "Суд продлил срок задержания обвиняемого в мошенничестве бизнесмена Сабадаша": Гаркушу также задержали 15 декабря, в этот же день ему было предъявлено обвинение.
До тех пор, пока Сабадаш в 2014 году не оказался в СИЗО, а его бизнес в руках бывших подчиненных, проблем с выплатами по кредитам у него и банка не было.
Дата: 18.12.2023
Копия в Google
- 233. Обнальная кухня Максима Скоркина.
-
В начале 2014 года он получил пять лет лишения свободы условно за мошенничество с кредитами банка «Инвестиционный союз» на сумму 20 млн руб. [...] Следствие считает, что в 2010–2017 годах организованная группа продавала наличность «недобросовестным субъектам предпринимательской деятельности для уклонения от уплаты налогов и хищений из бюджета под видом возмещения НДС» на территории Московской, Воронежской, Липецкой, Самарской и Ростовской областей, а также Краснодарского края.
Дата: 17.11.2023
Копия в Google
- 234. Хачатура Мурадова взяли за залоги.
-
Его обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).
— Врезка К.ру "Коммерсант", 28.09.2017, "Банкира оштрафовали за кредит": Всеволожский городской суд Ленинградской области вынес обвинительный приговор первому заместителю директора АО «Русский торгово-промышленный банк».
Дата: 04.08.2023
Копия в Google
- 235. Покорители башен "Москва-сити".
-
В 2018 году Чернобая обвинили в мошенничестве на 1 миллиард рублей и объявили в розыск.
Экс-генпрокурор Украины и спонсор Собчак На четырнадцатом этаже большая часть площадей принадлежит офшору, связанному с Capital Group, их арендует банк «Ренессанс Кредит».
Дата: 30.09.2022
Копия в Google
- 236. Алексею Демьянову подбили баланс.
-
Алексею Демьянову подбили баланс Экс-совладелец банка "Новопокровский", ранее условно осужденный за мошенничество, получил 4,5 года за хищение 1,7 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.06.2021, Краснодарский банкир оказался ...
Он признан виновным в хищении из своего кредитного учреждения более 1,7 млрд руб. По распоряжению господина Демьянова эти деньги незадолго до отзыва у банка лицензии были выданы в виде кредитов подставным фирмам с использованием фиктивных документов.
Дата: 24.06.2021
Копия в Google
- 237. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.
-
Представители СКР обосновывали необходимость помещения господина Моралес-Эскомильи под стражу в основном тяжестью обвинений в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), особо крупном мошенничестве в сфере страхования (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ) и ...
Речь шла о хищениях около 1 млрд руб. под видом выдачи заведомо невозвратных кредитов и попытке обмануть то же АСВ на полмиллиарда с помощью фиктивных документов об открытии около 400 вкладов физическими лицами, каждый из которых составлял около 1,4 ...
Дата: 09.02.2021
Копия в Google
- 238. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.
-
В России его обвиняют в многомиллиардных хищениях из банков путем мошенничества, а также растраты и присвоения (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Как установили следователи, именно зампред правления Геннадий Гацуков вместе с сообщниками организовал стандартную схему по выдаче кредитов двум десяткам фирм, которые не вели никакой хозяйственной деятельности, и именно подписи Геннадия Гацукова ...
Дата: 01.12.2020
Копия в Google
- 239. Приговор нашел Сергея Яшечкина через 5 лет.
-
Он и ряд топ-менеджеров «Евразийского» обвинялись в мошенничестве с кредитом на сумму $14 млн, однако позже расследование было прекращено с формулировкой «за отсутствием состава преступления».
Дата: 20.03.2020
Копия в Google
- 240. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.
-
... банков объявлен в международный розыск Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.12.2019, Сто миллиардов в минус России Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, впервые в российской судебной практике наложен арест на право требования по кредитам ...
В 2009 году он являлся президентом компании «Петро-Юнион» и был арестован по подозрению в мошенничестве.
Дата: 18.12.2019
Копия в Google