Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Педофил подвел партнеров.

Педофил подвел партнеров Бывшего волгоградского депутата Николая Волкова, осужденного за секс с малолетками, обвиняют в мошенничестве на 211 млн руб. Оригинал этого материала © "Комсомольская правда", 19.01.2012, Экс-депутата Николая Волкова ...
Но фактически холдинг по-прежнему принадлежал ему. В 2006 году Николай Волков договорился о получении кредита с руководством коммерческого банка.
Дата: 20.01.2012 Копия в Google

302. Суд отстранил Андрея Бородина от Банка Москвы.

... 4 ст. 159 УК — мошенничество). Речь идет о списании со счетов шести человек 4,13 млн руб. с использованием интернет-банкинга. Неустановленные лица, в том числе сотрудники банка, внедрились в его информационную систему и похитили деньги, установил следователь. Во втором деле фигурируют неустановленные лица из числа руководителей банка, рассказывают источник, близкий к акционерам банка, и сотрудник ГУВД: они организовали выдачу подконтрольным им организациям необеспеченных кредитов, и эти деньги ...
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

303. Любимому аграрию Егора Строева грозит до 10 лет тюрьмы.

Господину Судоргину инкриминируется мошенничество при продаже "Орловской нивой" складских помещений ООО "Алина", в котором господин Судоргин сейчас является учредителем.
С октября прошлого года орловское УВД расследует дело о мошенническом хищении субсидий в размере 560 тыс. руб. из федерального бюджета по кредиту Россельхозбанка.
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

304. Вспомнили о "теневом кардинале".

Впрочем, хотя следователи официально и заявляют, что «по уголовному делу доказано», из источников близких к следствию известно, что неофициально допускается, что никакого мошенничества в данном случае в Моснацбанке, возможно, и не было. Просто в результате неудачного менеджмента Моснацбанк выдал 15-20 кредитов неблагонадежным заемщикам. Кредиты в условиях начинавшегося дефолта 1998 года не вернулись, а чтобы улучшить свою отчетность в предкризисной ситуации конца 90-х банк, решил заменить ...
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

305. Геннадия Кирюшина привлекла прокуратура.

... п.б, ч.2, ст.171 УК), легализации денежных средств, приобретённых преступным путём (п.б, ч.3, ст. 174.1 УК), в мошенничестве, совершённом организованной группой с особо крупном размере (ч.3, ст.30, ч.4, ст.159 УК) и в фальсификации доказательств в ...
Анализ финансового состояния компании, проведенный по методике, разработанной Минфином, показал огромную сумму задолженности по кредитам, займам и прочим обязательствам СМАРТС и продемонстрировал «наличие ярко выраженных признаков банкротства».
Дата: 04.06.2007 Копия в Google

306. Мосгорсуд подтвердил, что Киселев скрывается от правосудия.

... ГОКа, так как стараниями господина Клюева на них наложен арест в обеспечение иска багамской компании Colchecter Group Trading, которая якобы приобрела 97% акций ГОКа осенью 2004 года у компании "Терра-Софт" за 3 млн руб. Но вскоре механизм мошенничества вскрыли. Дело в том, что господа Иванишвили, Анисимов и Усманов ранее договорились о раскрытии объемов сделки лишь наполовину. Дмитрий Клюев не мог знать, что часть акций комбината была отдана в залог Внешторгбанку под кредит на их приобретение ...
Дата: 15.11.2005 Копия в Google

307. Экономический террорист "Разгуляй".

... двух раз. В прошлом году «Газпромбанк» открыл кредитную линию, а в этом банк «Зенит» выдал «Разгуляю» кредит, и в обоих случаях в обеспечение и залог банки получили либо акции предприятий-банкротов, либо имущество фирм, находящихся в процессе хозяйственного спора. Более того по ряду фактов незаконного завладения имуществом и нанесения значительного ущерба государству правоохранительными органами расследуются уголовные дела, топ менеджеры, другие работники «Разгуляя» обвиняются в мошенничестве ...
Дата: 04.10.2004 Копия в Google

308. Что за who этот Рябыкин?

До 2004 года между Рябыкиным и НПО «Авиатехнологии» никаких конфликтов не было, обыкновенные рабочие отношения: «Авиатехнология» дает кредиты предприятию на развитие производства, на модернизацию оборудования, на закупку сырья, на переподготовку ...
Как только появилась эта дыра в законодательной базе нашей страны, сообразительные люди изобрели красивое мошенничество: группой заинтересованных лиц или одним лицом (в нашем случае им была Лидия Ивановна Аристова, проработавшая в ЗАО НПО ...
Дата: 06.04.2004 Копия в Google

309. Григорий Лернер еще посидит.

До этого он успел посидеть за хищения социалистической собственности в СССР, а в Швейцарии и России — за невозврат кредита.
*** Оригинал этого материала © "Газета", 30.01.2003 Григорий Лернер решил заняться журналистикой Олег Рубникович [...] Свой первый срок Григорий Лернер получил еще в СССР, в 1983 году, все за то же мошенничество.
Дата: 31.01.2003 Копия в Google

310. Долецкая и "Vogue Russia"

Это означает, что гражданский иск против главного редактора «VOGUE RUSSIA» может обернуться и уголовным преследованием – за мошенничество и дачу заведомо ложных показаний.
... в «De Beers» с просьбой выдать ей кредит на приобретение жилплощади в Москве. «Маленькая женская хитрость» на этот раз заключалась в том, что у неё уже была небольшая благоустроенная квартира на Новом Арбате. Полученный Долецкой кредит так и не был ... Копия в Google

311. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Лента.Ру, 12.10.2021, "Наличный обман": В отношении акционеров «Сити Инвест Банка» Леонида Шоршера и Сергея Камзина могут возбудить уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» — соответствующее заявление против банкиров подал их знакомый, бывший депутат Госдумы Алексей Лысяков. Господин Лысяков погашал один из кредитов, выданных «Сити Инвест Банком», в рамках чего передал Сергею Камзину и Леониду Шоршеру более 2,5 миллионов долларов наличными.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

312. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

В России его обвиняют в многомиллиардных хищениях из банков путем мошенничества, а также растраты и присвоения (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Как установили следователи, именно зампред правления Геннадий Гацуков вместе с сообщниками организовал стандартную схему по выдаче кредитов двум десяткам фирм-однодневок и именно подписи Геннадия Гацукова стояли на всех кредитных договорах, что и ...
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

313. Менеджеры "Контент Юниона" в роли рейдеров.

... главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве возбудило уголовное дело об особо крупном мошенничестве по фактам хищения активов у соучредителей крупного медиахолдинга «Контент Юнион С.А.», еще несколько лет назад ...
Как говорится в материалах дела, в 2016 году «Контент Юнион» получил в ВТБ кредит на 672 млн руб. Деньги предназначались для покупки АО «Телекомпания "Стрим"» у АФК «Система».
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

314. "Решалы" на семейном подряде.

А учитывая суммы, то и статья ему с подельниками грозит за мошенничество в особо крупном размере.
... банк, где он отмыл несколько миллиардов рублей, который предоставляет ему долгосрочные кредиты на уникальных льготных условиях, он пытается кинуть. Так, например, он должен банку по двум действующим кредитам 27 000 000 руб., из которых вернул менее ...
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

315. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

... 30 («Приготовление к преступлению»), ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности») и ч. 1 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств»), совершено «путём представления в Арбитражный суд Московской области поддельных документов». Вскрытый АСВ механизм прост. А. Нусинов и ряд совладельцев ООО «Монолит Капитал Строй» фиктивно делают свою фирму должником подконтрольной им оффшорной компании «Палтроум Инвестментс Лтд.». Для этого оформляется договор поручительства по кредиту ...
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

316. "Варварское разграбление" Валерия Мирошникова.

Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Банкротство Межпромбанка и обвинения против самого Пугачева Межпромбанк лишился лицензии в 2010 году, а Пугачев сбежал из России. По версии следствия, через цепочку офшоров из банка были выведены кредиты ЦБ на сумму 32 млрд рублей (Пугачев говорит, что просто перевел свои собственные деньги с коррсчета в ВТБ и сумма была немного другой).
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

317. Надежду Лещенко эвакуировали в Воронеж.

Ей и бывшему топ-менеджеру «Модуса» Константину Дрозду вменяется мошенничество с возвратом НДС и госсубсидиями по кредитам на 150 млн руб. при строительстве автосалона на северной окраине Воронежа.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

318. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

Ертаева подозревают в мошенничестве.
В апреле 2018 года банк Qazaq Banki сообщил об ухудшении финансовых показателей и связал это с «некачественными кредитами», которые были выданы в 2013–2016 годах, когда им руководил в том числе Ертаев.
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

319. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

Первая — это значительный объем проблемных кредитов, выданных связанным сторонам; по предварительным оценкам регулятора, объем необходимого доформирования резервов — 200 млрд руб. Вторым фактором стали субординированные инструменты в капитале банка ...
— Если будет доказано, что деньги переводились очевидно неплатежеспособному лицу, которое не имело намерения их вернуть, то эту операцию можно классифицировать как мошенничество».
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

320. Алексей Митрофанов спасается в бегстве банкротством.

Пять лет назад, еще до начала уголовного преследования, парламентарий взял там кредит в 3,7 млн рублей на покупку машины, но долг так и не вернул. В ходе процесса выяснилось, что у обвиненного в мошенничестве бывшего народного избранника скопилось долгов более чем на полмиллиарда рублей.
Дата: 11.12.2017 Копия в Google