Поиск по "мошенничество с кредитами". Результатов:
кредитами - 4570
,
мошенничество - 5247
.
Результаты с 61 по 80 из 1382.
Результаты поиска:
- 61. Василия Баринова ждут дома.
-
По данным АСВ и следствия, наряду с выдачей ничем не обеспеченных кредитов эти сделки стали причиной банкротства Витас-банка в 2012 году. Бывший председатель правления Витас-банка Наталья Городкова обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 09.02.2018
Копия в Google
- 62. Экс-глава холдинга "Синее море" откупился от несуществующего дела.
-
Из него следовало, что у бизнесмена через его адвоката Оленского вымогают 30 млн руб., угрожая уголовным преследованием по факту незаконного получения «Синим морем» кредитов в Россельхозбанке и их умышленного невозврата. По утверждению Юрия Исаева, два года назад, когда расследовалось дело об одном из кредитов, он уже якобы давал взятку в размере 90 млн руб. за квалификацию обвинения по ст. 176 (незаконное получение кредита), а не по более жесткой ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере ...
Дата: 22.01.2018
Копия в Google
- 63. Жене экс-партнера Чубайса напомнили про аферы мужа.
-
— Врезка К.ру] В 2012 году Михаил Лернер получил в Тушинском райсуде Москвы 5 лет условного срока за крупное мошенничество. Там было два эпизода о хищении 8 миллионов рублей и 30 миллионов. В одном случае Лернер взял кредит у одного из столичных бизнесменов под залог здания на Волоколамском шоссе, дом 120, однако это здание уже было заложено в банке.
Дата: 25.01.2017
Копия в Google
- 64. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".
-
И вот теперь массив документов, собранный заявителем о коррупции — бывшим работником колл-центра, раскрывает схему таких аферистов: старомодное мошенничество с продажей по телефону фиктивных финансовых продуктов, но уже с опорой на возможности ...
На некоторых давили, заставляя брать огромные кредиты, или угрожали, используя письма якобы от британских финрегуляторов с требованием заплатить налоги.
Дата: 15.08.2023
Копия в Google
- 65. Замглавы Госстроя взял на 6 лет колонии.
-
Он был признан виновным в мошенничестве на 30 млн руб. Как установило Главное следственное управление ГУ МВД по Москве, а вслед за ним и суд, являясь после увольнения из Госстроя заместителем гендиректора Фонда содействия развитию жилищного строительства (Фонд РЖС), Андрей Шишкин вымогал 30 млн руб. под видом кредита у главы девелоперской компании «Каскад» Сергея Курникова за согласование документации по застройке микрорайона Восточный города Истры Московской области.
Дата: 12.02.2015
Копия в Google
- 66. Добыча власти из нефтяной скважины.
-
... только на фокусе с оценкой акций государство попрощалось с 1,4 млрд долларов, — уголовное дело об их мошенничестве возбудили лишь летом 2000 г. Однако, как только начались допросы высокопоставленных участников этой сделки, видимо, сработало ...
После чего «ТНК» выдали упоминавшийся кредит.
Дата: 18.11.2002
Копия в Google
- 67. Трегубовы раскатали Кушву.
-
... с кредитами, помимо заводских директоров, имеет самое непосредственное отношение директор местного филиала банка Галина Трегубова. Директрису, конечно, сразу уволили. Кроме того, служба безопасности стала требовать возбуждения против нее уголовного дела. Следствие нехотя на это согласилось — против Трегубовой было возбуждено дело по безобидной статье 201 ч.1 («Злоупотребление полномочиями»). Хотя, конечно, в ее деяниях набралось бы материала на полноценную ч. 4. ст. 159 («Мошенничество ...
Дата: 02.12.2011
Копия в Google
- 68. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.
-
... Юлия Локшина Елена Батурина Юрий Лужков и Андрей Бородин (справа) Расследование уголовного дела по факту выдачи Банком Москвы необеспеченного кредита на сумму 12,76 млрд руб. ЗАО "Премьер Эстейт", которые в конечном итоге оказались на личных счетах ...
При этом источник в правоохранительных органах заявил тому же "Интерфаксу", что в ближайшее время может быть решен вопрос о предъявлении госпоже Батуриной обвинения в мошенничестве.
Дата: 18.02.2011
Копия в Google
- 69. Банкротство приговору не помеха.
-
В минувший вторник обвиненный в мошенничестве банкир получил пять с половиной лет лишения свободы. По версии следствия, Ерхов намеренно завладел банком в 2016 году с целью вывода денег путем выдачи подставным лицам заведомо невозвратных кредитов.
Дата: 17.03.2022
Копия в Google
- 70. Игорю Бурдинскому за аферу с мансардой дали 2 года условно.
-
Игорю Бурдинскому за аферу с мансардой дали 2 года условно Экс-владельца фабрики "Красное Знамя" осудили за мошенничество на 7 млн руб., но не посчитали злостным должником-уклонистом Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 19.07.2019, От миллиардера ...
Девелопер набирает кредиты, для их обслуживания залезает в новые долги.
Дата: 22.07.2019
Копия в Google
- 71. Алексей Мельников обобрал "Автоприбор".
-
«Нам известно о том, что Фрунзенский районный суд города Владимира вынес приговор бывшему гендиректору завода “Автоприбор” Алексею Мельникову, обвиненному в совершении мошенничества в особо крупном размере. В рамках работы с проблемной задолженностью банку ВТБ удалось взыскать часть средств по ранее предоставленному кредиту заводу “Автоприбор” посредством реализации залогового имущества.
Дата: 08.07.2019
Копия в Google
- 72. Дмитрий Черток заочно арестован за мошенничество.
-
Дмитрий Черток заочно арестован за мошенничество Сына экс-замглавы Ространснадзора подозревают в хищении у владельцев "Нордавиа" ее "дочек": "Норд Техник" и "Поликлиники авиаторов" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 15.01.2019, Сына экс-куратора ...
Помимо необходимости согласовывать сделку по переуступке кредита в ФАС WBT не предоставила доказательств того, что кредитные средства были зачислены на счет «Нордавиа», говорится в постановлении судьи Бориса Стешана.
Дата: 16.01.2019
Копия в Google
- 73. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.
-
*** Средства НПФ выводились через сомнительные ИСУ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.08.2016 Ипотека "Балтики" поглотила пенсии Павел Аксенов Очередной факт мошенничества с выводом средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) через покупку ипотечных сертификатов участия (ИСУ) был раскрыт на сайте Агентства по страхованию вкладов. Бумаги сомнительного качества, обеспечением по которым были кредиты банка "Балтика", были обнаружены сразу в трех НПФ с отозванной лицензией ...
Дата: 17.07.2018
Копия в Google
- 74. Олега Мкртчана из московского Ritz-Carlton переселили в СИЗО.
-
Как сообщили источники “Ъ”, близкие к расследованию, следователь предъявил Олегу Мкртчану постановление о привлечении его в качестве обвиняемого за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, являясь совладельцем и гендиректором ИСД, господин Мкртчан привлек несколько кредитов Внешэкономбанка для развития предприятий, входящих в союз, однако часть денег — более 1 млрд руб.— вывел на подконтрольный ему офшор, потратив ...
Дата: 09.02.2018
Копия в Google
- 75. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.
-
По данным Следственного комитета РФ, злоумышленники не только растратили почти 1,7 млрд руб. под видом выдачи фиктивных кредитов, но и рассчитывали после банкротства банка получить от АСВ еще порядка полумиллиарда рублей в качестве возмещения липовых вкладов физических лиц. События, ставшие поводом для расследования уголовного дела о растрате средств банка "Таурус" и покушении на мошенничество (ст. 160, а также ст. 30 и 159 УК РФ), начались летом 2014 года.
Дата: 24.04.2017
Копия в Google
- 76. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.
-
В отношении его расследуется дело по ст. 159 ч. 4 (мошенничество в особо крупных размерах, до 10 лет лишения свободы), уточнила она. МВД расследует кражу клиентских средств со счетов в МФЦ. С них были списаны акции «Лукойла», «Газпрома», «Ростелекома» и других голубых фишек.
Дата: 14.05.2015
Копия в Google
- 77. От допроса по делу "Росагролизинга" Елена Скрынник прикрылась "больничным" от Путина.
-
А 9 июня нынешнего года СЧ ГУ по ЦФО возбудила по данному факту уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»): ущерб Росагролизинга по краже у нее элеваторного оборудования составил 350 млн. рублей. Впрочем, на этом движение как перепроданной техники, так и 280 млн. рублей банковского кредита не закончилось. О кредите.
Дата: 20.11.2012
Копия в Google
- 78. Не Пойманов — не вор.
-
... по факту мошенничества с этим кредитом. Скорее всего, денег уже не удастся снять. По крайней мере, можно предположить, что сам Пойманов в этом абсолютно уверен. Хозяин градообразующего предприятия давно привык к полной безнаказанности. Сегодня «Павловскгранит» почти разорен, рабочие ведут полунищенское существование. В «прокладочных» торговых домах оседает до 90% прибыли. Все это — признаки подготовки к умышленному банкротству. Дело против «неустановленных лиц», освоивших кредит Сбербанка, по ч ...
Дата: 09.06.2011
Копия в Google
- 79. Олегу Пронину сложили кредиты.
-
По итогам проведенной ревизии в правоохранительные органы были написаны ряд заявлений о выявленных нарушениях, включая и кредит «Атрома». Позже Олегу Пронину вменили в вину также мошенничество, относящееся к 2015 году, когда в том же аффилированном с «Пересвет-инвестом» банке были получены кредиты через подставные фирмы почти на 800 млн руб., которые также оказались за рубежом.
Дата: 13.05.2021
Копия в Google
- 80. Станиславу Светлицкому невозвратные кредиты сложили с иловым осадком.
-
... В Ростове-на-Дону вынесен приговор бывшему заместителю министра энергетики РФ, президенту АО «Евразийский» и совладельцу ОАО «Банк "Народный кредит"» (БНК) Станиславу Светлицкому, заместителю гендиректора «Евразийского» Дмитрию Пузанову, председателю правления БНК Виталию Юну, его заму Ирине Переверзевой и двоим их подчиненным. Все они обвинялись в мошенничестве с невозвратными кредитами, выданными банком подконтрольным господину Светлицкому фирмам на общую сумму 7,7 млрд руб. Не признавшие вины ...
Дата: 29.10.2020
Копия в Google