Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1141. Кирсан Илюмжинов, Республика Калмыкия.

И Баянов, и Архаков имели отношение к так называемому "шерстяному" кредиту.
... взятки в свое время получил восемь лет. В заместители своего постоянного представителя при Президенте России определил человека, который сидел за убийство по неосторожности, а затем привлекался к уголовной ответственности за мошенничество ...
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

1142. Грузинская ОПГ(III).

- Московский коммерческий банк "Атлант"; - "Кобрабанк"; - Коммерческий банк "Российский кредит"; - СП "Юнитоп" (Н.Красносельская, 5); - Международный коммерческий банк "Телебанк"; - казино: "Савой" - в одноименной гостинице; "Габриэлла" - в гостинице ...
За последние несколько лет "грузинские" группировки, не отказываясь от "традиционных промыслов" - похищений, вымогательств, грабежей, разбоев, квартирных краж, мошенничеств, все больше принимают участие во всевозможных финансовых аферах, создают ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

1143. Арье Л. Гелер.

Как бы одна персона - израильский бизнесмен (на которого в Израиле заводят дело о невозврате кредитов), другая - новорусский банкир".) Он сразу начал наступательные действия по всем направлениям.
Мошенничество не наказано до сих пор!
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

1144. Роль Быкова в Красноярске

Эта фирма была одной из состоятельных в городе, работала с векселями "Красэнерго", но в 1996 году в отношение Комарова было возбуждено уголовное дело за мошенничество в крупных размерах.
Фактически КрАЗ под руководством Быкова и "Российского кредита" вновь повернулся к TWG в тот момент, когда в металлургии все более укреплялась тенденция к отходу от ориентированного на сырьевой экспорт дискриминационного сотрудничества с инофирмами и ... Копия в Google

1145. Как украсть миллиард

Таким образом, продавец изначально ставил перед собой цель — незаконными средствами завладеть нашими финансами, а затем инспирировать якобы совершенное против него мошенничество, сопряженное с вымогательством.
Андреев взял паузу, чтобы попытаться найти кредит и с его помощью расплатиться с “крышей”. Копия в Google

1146. Ильхам Алиев банкует.

Кроме того, они получали дешёвые государственные кредиты для поддержки бизнеса, что позволило этим банкам зарабатывать на выдаче займов населению.
Сейчас идет его четвертый срок; Алиев возглавляет все более жесткий автократический режим, выстроенный на уголовном преследовании журналистов, адвокатов, гражданских активистов, на мошенничестве с выборами и повальной коррупции.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

1147. Максим Бакиев подключился к криптомайнерам.

Раньше этот банк назывался «Кыргыз Кредит Банком», и Максим Бакиев владел им через посредников.
На Ширшова заводили несколько уголовных дел, связанных с мошенничеством и растратой в энергетике.
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

1148. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

В 2019 году против Храбрых было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, он уехал в Испанию, а через полтора года — после того как строителя объявили в розыск по линии Интерпола, — был задержан и несколько месяцев провел в следственном изоляторе.
В 2013–2014 годах Тер-Аванесов набрал в Промсвязьбанке кредитов на 6,5 млрд рублей, которые так и не вернул, видно из судебных решений.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

1149. Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии.

Проходил по уголовному делу о мошенничестве, также подозревался в краже велосипеда (!).
В частности, как указывает следствие, он пересылал Уссу договор о предоставлении "алюминиевой компании" многомиллионного кредита от одного из банков стран Карибского бассейна для покупки нефти.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

1150. Дутые миллиардеры Адани.

... в конгломерате — в материале Forbes USA В конце января играющая на понижение американская трейдинговая фирма Hindenburg Research опубликовала обширный отчет, в котором обвиняет Adani Group в финансовом мошенничестве и манипуляциях с ценными бумагами ...
По сведениям инвестиционного интернет-счетчика Trendlyne, никаких других ценных бумаг в распоряжении Afro Asia Trade and Investments и Worldwide Emerging Market Holding Ltd. нет. Это означает, что кредит Pinnacle Trade and Investment по сути ...
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

1151. Романа Абрамовича раздели до трастов.

«Безосновательные кредиты могут быть эффективным способом отмывания нелегальных доходов через сложные сети компаний. Если такие кредиты быстро погашались или использовались для повторных транзакций, как, видимо, в этом случае, то следует всерьез задуматься об их легитимности», — сказал Куш Амин, юрист Transparency International. Бывший американский специалист по проблеме мошенничества с государственными ценными бумагами, попросивший не называть его имя из-за профессиональных ограничений на его ...
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

1152. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

Покинуть страну заставило уголовное дело о мошенничестве в его бывшем банке «Финансы и Кредит», обанкротившемся в 2015-м.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

1153. Топ-10 инфоцыган России: сотни миллионов за марафон и ноль ответственности.

Посмотрев его, многие покупатели курса «Марафон желаний» стали обвинять блогершу в мошенничестве.
За четыре недели блогер обещает научить зарабатывать онлайн с помощью интернет-магазинов и честного труда, закрывать кредиты, замечать шансы и идеи и использовать «понятную схему заработка».
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

1154. Война за $2,7 млрд наследства Олега Бурлакова.

МК.Ру, 23.07.2021, "У миллионера Бурлакова, умершего от коронавируса, пропала сумка Louis Vuitton": Как стало известно «МК», вдова и дочери погибшего заподозрили родную сестру Бурлакова Веру Казакову и ее дочь Светлану в мошенничестве.
Митрофанов тогда за свои 10% получил не $100 млн, а всего $40 млн. Бурлаков объяснил младшему партнеру, что из полученного миллиарда $560 млн пришлось выплатить по кредиту.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

1155. "Записывались красным и выделялись желтым".

Две параллельные В ПСБ, как и в любом банке, проходили кредитные комитеты, на них одобрялись связанные с ссудами вопросы (лимиты, обеспечение, изменение условий кредита и др.).
В августе братьев заочно арестовали в России, им предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, они объявлены в международный розыск.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

1156. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

В 2019 году он скрылся от следствия после того, как ему предъявили обвинение в мошенничестве, а на следующий год был задержан на Кипре, где проживал с местным паспортом под именем Олександра Соколенко.
Главной причиной убытков компании в пояснениях к отчетности «Спортивных лотерей» за подписью гендиректора компании Романа Антонова названо «осуществление благотворительной деятельности за счет привлеченных кредитов».
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

1157. Отдых в Сочи, часы, икона, алкоголь и дичь.

В действиях компаний «усматриваются признаки» преднамеренного банкротства, мошенничества и незаконного получения кредита, говорится в рапорте.
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

1158. Тельман Исмаилов пригрелся на Лазурном берегу.

Он подозревается в хищении кредита и выводе средств на американские счета. Его деньги ищут приставы. Ещё хуже обстоят дела у Тельмана Исмаилова в Швейцарии, где, по версии БМ-банка, он спрятал и легализовал часть похищенного. Прокурор Цюриха уже возбудил уголовное дело, обвинив его в мошенничестве, сокрытии имущества и выводе активов.
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

1159. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

... Навальный обнаружил беспроцентный кредит, выданный жене Слуцкого неким Мардахаем Юшваевым на сумму 25 млн рублей. Юшваев — бывший гендиректор ряда компаний «Киевской площади». «Все ваше будущее правительство у Нисанова работает», — иронизирует Ильгар Гаджиев, крупный азербайджанский и российский девелопер и бывший деловой партнер Нисанова, в окружении Нисанова это партнерство отрицают. Сейчас он живет в Лондоне, так как в России против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве, а бизнес ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

1160. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Этот конфликт привел к возбуждению уголовного дела в отношении Егиазаряна по факту мошенничества и лишения его депутатского статуса.
Российский фондовый рынок непрерывно рос, так что для владельца «Нафты» схема была беспроигрышной, писал Forbes: он закладывал акции по кредиту в банках, стоимость залога росла, что позволяло взять новые кредиты, купить еще акций, заложить их и т. д ...
Дата: 20.11.2020 Копия в Google