Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Судьбы "героев лихих 1990-х".

На сайте МВД сказано, что Цыганов неоднократно судим за кражи, разбойное нападение и мошенничество и разыскивается ГУВД Свердловской области по подозрению в организации преступного сообщества (его называли одним из лидеров уралмашевской группировки ...
Внятнее всего в заключении прописано обвинение в неуплате налогов: Петров, сказано там, не задекларировал около 4 млн евро и не уплатил более 1 млн евро налогов.
Дата: 09.11.2010 Копия в Google

222. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.

Интересно, что примерно в это же время у Ольги Черничук сложились необычно теплые отношения не только со своим любовником Александром Удодовым, но и с заместителем министра по налогам и сборам Михаилом Мишустиным.
Конечно, каждый комплект исполняет разным шрифтом, ни один номинальный генеральный директор не повторяется, но любому профессионалу признаки мошенничества видны с первого взгляда.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

223. Бордельеро из Сан-Диего.

Это привело к недополучению ООО «Лента» прибыли от дальнейшей розничной продажи, а государством — налога на прибыль. В данных действиях, приведших к недополучению собственниками ООО «Лента» прибыли, присутствуют признаки статьи 159, часть 3 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), а в действиях, приведших к недополучению государством налоговых и иных платежей — признаки статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или ...
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

224. Крадут миллионами, попадаются на сотне тысяч.

Он являлся соучастником в организации преступного сообщества, легализации денежных средств, добытых путем мошенничества в ОАО «Разрез Тулунский», генеральный директор которого Г.А. Андреенко 11 ноября 1997 года заключил договор с Гуманитарным фондом ...
Экспортируя ГСМ на зарегистрированные им же в Китае предприятия, он получал к возмещению налог на добавленную стоимость.
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

225. Как Игорь Кесаев поглощал коньяк.

Предпринимателя, намеченного в жертву, обвиняют в серьезном экономическом преступлении, как правило, в неуплате налогов либо в мошенничестве в особо крупном размере.
Дата: 28.07.2010 Копия в Google

226. Как отнимали "Тольяттиазот": версия Владимира Махлая.

Следователи решили, что ТОАЗ поставлял этой компании аммиак по заниженной цене, благодаря чему Махлай в 2002–2004 годах недоплатил 280 млн рублей налога на прибыль. Кроме того, ему припомнили приватизацию «Трансаммиака» и квалифицировали покупку 6,1% акций завода аффилированными фирмами как мошенничество.
Дата: 15.07.2010 Копия в Google

227. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева

... человека, занимающегося бизнесом и привыкшего верить СМИ легко выбить из колеи статьей о том, как он укрывает налоги, ворует деньги контрагентов или насилует малолетних мальчиков, особенно если ничего подобного он не делал); создание фона для ...
Это ли не мошенничество?
Дата: 14.05.2009 Копия в Google

228. Золотой поток мимо "Серебряного дождя".

... за уклонение от уплаты налогов и сокрытие денежных средств. Согласно Постановлению Пленума Верховного суда РФ от 28.12.06 № 64 ответственность за происходящее в организации в первую очередь несут руководители и главный бухгалтер. Однако отвечать должны и учредители этих юридических лиц. Действия организаторов вышеуказанной схемы “тянут” как минимум на ст. 159 УК РФ (мошенничество). А как максимум - еще и на ст. 173 УК РФ (лжепредпринимательство) и ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов ...
Дата: 29.01.2009 Копия в Google

229. Бешеные псы Андрея Гурьева.

... инициативы и финансирования со стороны «Акрона» и Кантора, то и дела-то никакого против «Юкоса» не было бы. Столь же ничтожными пытается гурьевская группировка представить российским деловым элитам дела, возбужденные по фактам былого мошенничества ...
Конечно, Кантор – не последний человек в российском бизнесе, а «Акрон» - не какое-нибудь захудалое ООО. Но каким образом они, либо кто-то еще могли бы заставить Гурьева с подельниками уклоняться от уплаты налогов в особо крупном размере, злостно не ...
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

230. Следующий.

В декабре 2007 года следственный комитет при прокуратуре РФ в отношении руководства ООО «Быт-Сервис» возбудил уголовное дело по факту мошенничества.
По некоторым данным, Виктор Попов подозревается в особо крупном уклонении от налогов, а также злоупотреблении должностным положением.
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

231. Письмо Изместьева Путину.

Именно в процессе воровства десятков миллионов тонн нефти и нефтепродуктов, уклонения от уплаты налогов на сотни миллиардов рублей развернулось, разработанное убитым ими Валерием Сперанским, поэтапное мошенничество по переписыванию активов предприятий на частные фирмы.
Дата: 29.02.2008 Копия в Google

232. Схемы Юрия Щапова.

Юрий Степанович систематически пишет заявления на многих честных людей о неуплате налогов, растрачивании бюджетных средств, или о захвате атомной станции для свержения действующего политического режима.
... неотмененных зарегистрированных заявлений в КУСП, высшие силы, в лице Зам.министра МВД РХ Сунчугашева А.С. дали отмашку возбудить в отношении Лаптева П.Е., Бредуна А.А. и других не установленных лиц уголовное дело по ч.3. ст159 УК РФ – мошенничество ...
Дата: 22.02.2008 Копия в Google

233. 5 лет за период распада: Адамов злоупотребил и смошенничал.

Адамов также обвинен там в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. По американским законам Адамову грозило бы 100 лет. *** Оригинал этого материала © "Избранное", 21.02.2008 Евгений Адамов злоупотребил и смошенничал [...] "Суд установил, что подсудимый Адамов совершил мошенничество, то есть хищение имущества путем обмана, используя свои должностные полномочия в крупном размере, и совершил злоупотребление должностными полномочиями из корыстной цели, повлекшее существенный ущерб интересам ...
Дата: 21.02.2008 Копия в Google

234. Пермским чиновникам было с кого брать пример.

Оригинал этого материала © solomin, 08.08.2007 Пермским чиновникам было с кого брать пример Схемы ухода от налогов принадлежащей губернатору Чиркунову торговой сети "Семья" Михаил Колесников В конце июля 2007 г. против высших пермских чиновников были ...
... по газете «Коммерсантъ» от 29.10.2003) «Для совершения преступлений, под руководством Ходорковского и Лебедева, организованной группой были учреждены различные юридические лица с целью использования их в качестве орудия совершения мошенничества ...
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

235. Жилищные аферы в столице Украины.

Теперь «отмазки» инвестиционно-инжиринговых организаций о трудностях с стройматериалами, разрешениями госорганов, налогами и плохой погодой рядовыми инвесторами не воспринимаются.
Сегодня на отечественном рынке недвижимости можем наблюдать системное мошенничество, крышуемое государством.
Дата: 18.07.2007 Копия в Google

236. Только дайте срок!

Тот, разочарованный в своих лучших чувствах, организовал было собственную партию, но был арестован в Швейцарии и передан властям США. В июле 2004 года суд Сан-Франциско признал его виновным по 29 пунктам, включая отмывание денег, мошенничество и ...
В результате сумма одних только недоплаченных в бюджет налогов с миллиона дохода составила 148 тыс. долларов.
Дата: 02.04.2007 Копия в Google

237. Списки брянских единоросов возглавляет подследственный?

Подписанты обвиняют действующего губернатора в мошенничестве и воровстве немалого масштаба.
... по 2004 год ОАО «Птицефабрика Снежка»- с 2004 года по 2005 год ОАО «Снежка» до 2001 года и с 2005 год. ООО «Птицефабрика Снежка» и ОАО «Птицефабрика Снежка» в настоящее время по прямому поручению Николая Денина банкротятся, чтобы не платить налоги ...
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

238. Пепел и алмаз.

Позже суд определил, что ущерб только от неуплаты налогов составил почти 500 тысяч «американских рублей».
Московский городской суд приговорил Давида Рафаэлова к восьми годам лишения свободы сразу по трем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: за контрабанду, мошенничество и причинение крупного материального ущерба.
Дата: 26.07.2006 Копия в Google

239. Загадки бизнеса и правосудия-2.

Придуманная Захаровым схема ухода от налогов действовала до поры до времени. Надо отдать должное сотрудникам УФСНП РФ по городу Москве, чьими силами и средствами оказался вскрыт достаточно сложный и запутанный механизм данного мошенничества.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

240. Кертису не заказывали, Кертиса не заказывали.

ISC осуществляла слежение за видными фигурами в России после того, как Путин в октябре 2003 года санкционировал арест Ходорковского по обвинениям в мошенничестве и в уклонении от уплаты налогов в момент, когда его реактивный самолет дозаправлялся в Сибири.
Дата: 15.05.2006 Копия в Google