Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. "ПСБ" снесло в США золотые яйца на $212 000 000.

Первоначально правоохранительные органы усматривали мошенничество в виде незаконной схемы возврата НДС на сумму в 5 миллионов рублей. Тогда руководство подозревалось в том, что птицефабрика якобы поставляла в Финляндию насосы (скандинавы, вообще, без наших отечественных насосов бедствуют) и затем предъявляла государству липовые документы, получая НДС. Так положено, если насосы были. Однако дело было возбуждено только за уклонение от уплаты налогов.
Дата: 22.03.2006 Копия в Google

242. Золотой "прииск" "Фосагро".

... продаж) % 14 17 Среднесписочная численность работников тыс. чел. 12,8 12,5 Производительность труда тыс. руб./чел. 1 581 1 219 Текущий налог на прибыль млн. руб. 483 422 Знакомясь с цифрами, становится ясным уровень «умелого» управления ОАО «Апатит ...
Не потому бедны россияне, что не хотят работать, а потому, что никто не хочет бороться с коррупцией, пресекать воровство и мошенничество, наказывать не за колосок, вынесенный с голодухи с поля, а за украденные у государства и народа миллиарды рублей.
Дата: 02.02.2006 Копия в Google

243. На подхвате у рейдеров.

Он летом 2005 года возбуждает уголовное дело по статье «Мошенничество», обвиняя Дмитрия Прокопчука в том, что он подделал подпись прежнего директора, чтобы зарегистрировать себя в качестве нового гендиректора.
Но по оценкам экспертов, убытки бюджета только от первой сделки составили 18 832 182 рубля (недоплата по НДС) и примерно 25 000 000 (недоплата по налогу на прибыль). Во время второй сделки недоплата по НДС составила 42 897 358 рублей, а по налогу на ...
Дата: 03.11.2005 Копия в Google

244. Охота на питерских "пауков".

Но теперь, когда шеф самого нахрапистого банка Питера прячется в Финляндии от двух уголовных дел (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и мошенничество в не меньших размерах!) естественным образом возникают вопросы к г-же Н.А Савинской, руководителю управления Центрального банка России по Санкт-Петербургу.
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

245. Страшная налоговая тайна.

Ходорковскому Михаилу Борисовичу уже предъявлены обвинения по 7 статьям (не по одной, заметьте), как-то: мошенничество (ст. 159 УК РФ), присвоение или растрата ( ст.160 УК РФ), неисполнение судебных решений (ст.315 УК РФ), подделка документов (ст.327 УК РФ), уклонение физическим лицом от уплаты налогов и сборов (ст.198 УК РФ), уклонение от уплаты налогов и сборов организациями (ст.199 УК РФ), причинение имущественного ущерба путем обмана или путем злоупотребления доверием (ст.165 УК РФ).
Дата: 20.03.2005 Копия в Google

246. Путь грешницы.

Но бывшего главу правительства арестовали сначала в Швейцарии, а потом и в США. В июле 2004 года суд Сан-Франциско признал его виновным по 29 пунктам, включая отмывание денег, мошенничество и транспортировку краденой собственности.
Впервые в истории независимой Украины действующего члена правительства обвинили сразу по трем статьям Уголовного кодекса: за контрабанду, подделку документов и неуплату налогов.
Дата: 28.01.2005 Копия в Google

247. Гибель британца, руководившего налоговыми махинациями ЮКОСа.

Российское правительство обвиняет ЮКОС неуплате 2,7-5,2 млрд фунтов налогов начиная с 1990-х годов. Генерального директора компании Михаила Ходорковского арестовали в ноябре прошлого года, он находится в российской тюрьме, где ожидает суда за неуплату налогов и мошенничество.
Дата: 10.08.2004 Копия в Google

248. Новые владельцы "ЮКОСа".

Основным владельцем Chelsea Village и Rysaffe, по неофициальной информации, был выходец из ЮАР Стэнли Толлмэн, в 2002 году объявленный в розыск ФБР США за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.
Дата: 24.02.2004 Копия в Google

249. Для Невзлина источники в прокуратуре и ФСБ - не проблема.

-- А почему вам инкриминировали только налоговые преступления, а Дубову мошенничество в особо крупных размерах? -- Ну, фигура Дубова поглавнее. Он все-таки четыре года руководил комитетом по налогам в Госдуме, значит, точно мошенник.
Дата: 16.01.2004 Копия в Google

250. Партнеры Вячеслава Колоскова.

... выбрали эти самые делегаты — что за человек рулит нашим футболом уже 24 года и будет рулить ещё по меньшей мере 5. Прошлым летом мы начали рассказывать о механизме финансовых махинаций в РФС, позволявшем нашим клубам массово уходить от уплаты налогов ...
Немногим ранее за мошенничество на 10 лет посадили тренера-методиста его управления Герасимова, затем за махинации «вычистили» из Спорткомитета колосковского заместителя Юрия Кабана.
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

251. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Важны и контакты с немецкими предпринимателями - как правило, это консультанты по вопросам налогов и поставщики финансовых услуг, - сложившиеся еще до ухода из страны Западной группы войск в 1995 г. В этой связи немецкая пресса с сарказмом ...
Специальным договором между Вашингтоном и губернатором Каймановых островов предусмотрен обмен информацией, касающейся таких правонарушений, как торговля наркотиками, сообщничество в преступлениях, рэкет, мошенничество.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

252. Вернулись за "Сибнефтью".

... дождался своей очереди на прием в Генпрокуратуру Выразив на днях возмущение покупкой клуба «Челси», совершенной владельцем «Сибнефти» Романом Абрамовичем, глава Счетной палаты Сергей Степашин теперь стал подозревать нефтяников в уходе от налогов ...
*** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.07.2003 За "Сибнефтью" уже приходили [...] 26 мая 2001 года [...] в отношении руководства "Сибнефти" были возбуждены два уголовных дела по статье 159 УК РФ ("Мошенничество").
Дата: 11.07.2003 Копия в Google

253. Нефтедоллары затопят Новгородскую область.

Сейчас прокуратура предъявила ему обвинение в использовании служебного положения в корыстных целях и мошенничестве.
Эти лица подозреваются в злоупотреблении служебным положением, уклонении от уплаты налогов, непредставлении сведений об участии в деятельности коммерческих организаций.
Дата: 13.05.2003 Копия в Google

254. Российские олигархи.

Неуплата налогов, мошенничество, преступный сговор, незаконная предпринимательская деятельность, присвоение средств (как правило, в особо крупных размерах), валютные операции, таможенные и экспортно-импортные нарушения, заведомо ложная реклама...
Дата: 02.08.2000 Копия в Google

255. Лернер: жизнь и тюрьма

... только выплачивать налоги. Но совсем другое дело – коммерческий, акционерный банк. Здесь уже речь идет о коллективной собственности. К тому же, кроме денег акционеров, в нем участвуют и привлеченные капиталы. Если руководитель такого банка выдает необеспеченные, заведомо невозвратные – или очень рискованные – кредиты, получая за них какие-то “гонорары” от заинтересованных лиц, – это уже криминал. Это прямое соучастие в хищении. Такого банкира уже нельзя назвать жертвой мошенничества – потому что ... Копия в Google

256. Алексея Хотина списали на 9 лет.

Им вменили получение взяток (ст. 290 УК) на сумму $850 тыс и мошенничество на 490 млн руб., связанное с отъемом доли в компании у потерпевшего по одному из уголовных дел. Тогда источники РБК, знакомые с ходом расследвания, утверждали, что Хотин дал ...
Рассмотревший иск суд постановил, что бизнесмен получил незаконный доход, не уплатив налог на добычу полезных ископаемых структурами, входящими в компанию.
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

257. Андрей Смышляев на покрышках заехал в колонию.

Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает прокуратура республики.
Тогда чиновника судили за неуплату подоходного налога от продажи бизнесмену компании «Автореал», одним из ключевых активов которой было право аренды земельного участка на углу проспекта Салавата Юлаева и улицы 50 лет СССР в Уфе. По данным ...
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

258. Сборная "Первого канала" по распилу.

В рамках дела о мошенничестве «в особо крупном размере» задержаны бывший продюсер Ольга Стародубцева и её муж Виктор Ваганов.
Цепочки фиктивных контрагентов — известная схема ухода от налогов или вывода средств, и, вероятно, в 2015 году она неплохо работала.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

259. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

В их число входят компании, принадлежащие ELP Donnea Business LP, которые обвиняются в уклонении от уплаты налогов в Украине, и еще одна ELP под названием Cosalima Trade LP, контролируемая российским бизнесменом, разыскиваемым российскими властями по обвинению в мошенничестве на сумму в 5 миллионов фунтов стерлингов.
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

260. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

«Эта компания занималась мошенничеством.
— Обязательство хранить конфиденциальность — лишь прикрытие для швейцарских банков в их постыдном пособничестве уклонению от уплаты налогов. Сложившаяся система порождает коррупцию и лишает развивающиеся страны столь нужных налогов».
Дата: 21.02.2022 Копия в Google