Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

... рапорт Интерпола, где среди прочего говорилось, будто фирма Кислина Trans Commodities, Inc. использовалась двумя предполагаемыми (но не ‘alleged’, а ‘reputed’)преступниками из Узбекистана, Львом и Михаилом Черными, в целях мошенничества и хищения ...
Инициировали статьи, после которых начинались различные проверки, комиссии, но в ходе проверок установлено, что все было чисто: налоги уплачены, рабочие зарплату получают вовремя, технологии улучшены!...
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

282. В квартире у замминистра финансов Сторчака изъяли $1 млн. наличными.

Впрочем, изначально спецслужбы этой сделкой заинтересовались лишь на предмет возможной неуплаты налогов со стороны «Содэксима» -- претензий к г-ну Сторчаку, насколько известно, не было. Однако когда материалы проверки были переданы в СКП, там решили, что речь идет все же именно о мошенничестве.
Дата: 21.11.2007 Копия в Google

283. Невеликий инквизитор.

Что касается «остроумия», то решение насчитать налоги задним числом, на чем держится все «дело «ЮКОСа», — конечно, ход «нестандартный», но и довольно спорный.
Посредники осуждены за мошенничество, вроде они просто дурили директора, а никаких связей в прокуратуре у них реально не было.
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

284. Судьба кемеровского бизнесмена Петра Финка.

Более трехсот человек были выброшены на улицу, бюджет недополучил налогов на многие миллионы долларов. Сотни писем, направленные, в том числе направленные в правоохранительные органы, остались без ответа. Петра Финка судили и в Кемерово и в Москве. Любопытно, но судебные действия и в Москве и в Кемерово проходили одновременно. Финка обвиняли в вымогательстве, мошенничестве, причинению ущерба государству, но показательно, что несмотря на все усилия следствия, выдавшего на гора несколько сотен ...
Дата: 14.05.2007 Копия в Google

285. Муляжи и "пирамиды".

Ему предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ – «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Налоговики установили, что в период с 1999-го по 2001 год Церетели задолжал государству более 70 млн руб. Более ранний период в расчет не брался, поскольку тогда фонд якобы имел льготы и был освобожден от уплаты налогов.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

286. ОПГ калмыцкого сенатора.

... суд разрешит им возбудить против него уголовное дело Генпрокуратура сообщила вчера о предъявлении обвинения в мошенничестве помощнику аудитора Счетной палаты России Армену Оганесяну, являющемуся зятем сенатора Левона Чахмахчяна, а также главному ...
Проверяющих интересовало, как идет сбор таможенных платежей и других налогов.
Дата: 14.06.2006 Копия в Google

287. Загадки бизнеса и правосудия.

И еще: нельзя забывать, что банальный уход от налогов зачастую неразрывно связан с мошенничеством в сфере вексельного обращения. Ведь в том же “деле Юкоса” также фигурировали векселя. Они хотя и были подлинными, но использовались в качестве, если можно так сказать, орудия ухода от налогов.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

288. Мафия московских нотариусов-2

Уклонение от налогов (ст. 198) и мошенничество (ст. 159) — так эти действия квалифицирует УК РФ. Терра инкогнита Брать или не брать — вот в чем вопрос. Плата за технические работы в Налоговом кодексе не предусмотрена. Часть нотариусов ее берет, часть — нет. Федеральная нотариальная палата в своих рекомендациях говорит четко: брать нельзя. Ивановский нотариус Жанна Сергашева погорела на том, что заставляла клиентов оплачивать технические работы. Суд обвинил ее в мошенничестве в крупном размере (ч ...
Дата: 27.01.2006 Копия в Google

289. Дело Бейлина.

По мнению следствия, руководство «Томскнефти» совершило указанные действия намеренно, с целью уклонения от уплаты налогов, заведомо зная о неплатежеспособности Банка Менатеп.
... ЮКОС в хищении акций ЕНГ и обратилась с соответствующим заявлением в Генеральную Прокуратуру РФ. В июле 2003 года по вышеуказанным обстоятельствам Генеральной Прокуратурой РФ было возбуждено уголовное дело № 18/51-03 по ст. 159 УК РФ «Мошенничество ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

290. Чубайса хотят убить многие.

Один из тех, кого он выпестовал, Михаил Ходорковский сейчас находится в тюрьме в ожидании суда за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.
Дата: 17.11.2004 Копия в Google

291. Федотов против Чубайса.

... А.Б., председателем совета директоров Костромской ГРЭС Уринсоном Я.М. и генеральными директорами Костромской, Рязанской и Черепетской ГРЭС, в результате совершения которых руководители указанных электростанций уклонились от уплаты налогов в бюджет. Действия названных лиц, по мнению Федотова Е.В. содержали признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, являлись, с его точки зрения, мошенничеством в отношении государства, в результате которого бюджет не получил более 1.611 млн. рублей ...
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

292. "Крыши" издательства "ЭКСМО".

Милиционер обвиняется в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки.
Такой маневр позволяет издательству не платить налоги.
Дата: 28.07.2004 Копия в Google

293. Невзлин: "В ЮКОСе я отвечал за направления: кадры, пиар и т.д."

Басманный суд согласился с доводами следствия и в январе 2004 года выдал санкцию на арест Невзлина за мошенничество с активами ВНК и неуплату налогов в размере 27 млн. рублей. «Все эти обвинения полный бред, - говорил нам тогда Леонид Невзлин. - Когда происходила история с активами ВНК я вообще не работал в ЮКОСе, а был первым заместителем гендиректора ИТАР-ТАСС. Что касается ситуации с неуплатой налогов, деньги я получал по схеме, по которой в то время зарплаты выплачивались большинству крупных ...
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

294. Кирсановщина.

Кроме этого, в 1995 году деньги для своих нужд Кирсан стал получать с помощью созданной им системы, при которой все местные налоги для нерезидентов заменены на ежеквартальный 300-долларовый платеж в Агентство развития и сотрудничества (АРИС).
... взятки в свое время получил восемь лет. В заместители своего постоянного представителя при Президенте России определил человека, который сидел за убийство по неосторожности, а затем привлекался к уголовной ответственности за мошенничество ...
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

295. Краденый "ЮКОС".

Михаил Ходорковский арестован по обвинению в мошенничестве и уклонении от налогов.
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

296. Ссыльный мира сего.

Он обвинялся в мошенничестве, даче взяток, хищениях и организации убийств, а также в монополизации рынка ритуальных услуг города.
Яковлев и Лужков даже повели было совместную борьбу против Центробанка, который, несмотря на решение Конституционного суда, продолжал перечислять часть дорожных налогов в Федеральный дорожный фонд.
Дата: 23.06.2003 Копия в Google

297. Cергею Мавроди вернули должок.

Что же касается самого Сергея, то обвинение ему должно быть предъявлено по четырем уголовным делам -- о мошенничестве и укрывательстве налогов.
Дата: 01.02.2003 Копия в Google

298. Кто контролирует московские рынки.

По данным московского управления Министерства по налогам и сборам, в первом полугодии 2001-го налоговые поступления от деятельности всех московских рынков составили 617 млн. руб. Как считают сотрудники УБЭП МВД, это не больше четверти от той суммы ...
Кроме упомянутых наиболее известны также следующие группировки: “евлахская” (мошенничество с обменом валюты), “моссинская” (наркотики, торговля оружием и взрывчатыми веществами), “гардабанская” (угон и перепродажа машин), “гянджийская” (наркотики).
Дата: 29.08.2001 Копия в Google

299. В Интернете появился еще один "Коготь" - магнитный.

В Интернете появился еще один "Коготь" - магнитный *** Директора "Магнитки" через Интернет обвиняют в мошенничестве © РИА-Новости, 12.01.00, Фото: "Коммерсант" Виктор Рашников Генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината (ММК ...
Следующий хороший способ получения дополнительных доходов (как всегда не облагаемых налогами) – манипуляции с железнодорожными тарифами и отпускными ценами на металл.
Дата: 13.01.2001 Копия в Google

300. Часть 4. Касты, масти, разряды

Через год Гриша загремел в СИЗО за мошенничество и наркотики, которые нашли при обыске.
Помимо общих поборов, берется налог с карточных игр. В 70-х годах за каждый стук (игру) в очко зэки отчисляли рубль, буру - два рубля, терц -пять. Налог оплачивал проигравший. Копия в Google