Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. ОПС Ленинграда (СПб)

В этих местах бизнесмены, продавцы были обязаны платить «налог», а покупатели часто становились жертвами краж, грабежей, мошенничеств. Самыми популярными видами мошенничества становятся обман при обмене валюты и игра в наперстки. Копия в Google

302. Михаил Трушин не пережил банкротства.

В 2005 году они были признаны виновными в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов и получили по девять лет колонии, затем в 2010 году — в хищении и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Дата: 11.01.2024 Копия в Google

303. Сергей Воронин доил бюджет.

Его и нескольких неустановленных лиц обвиняют в хищении 22 миллионов рублей из бюджета — речь идёт о мошенничестве, совершённом группой лиц или в особо крупном размере. Уголовное дело возбудили 2 октября. В пресс-службе областного управления ФСБ уточняют, что деньги выводились путём махинаций с налогом на добавленную стоимость.
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

304. Организованная правящая группировка Jysan.

Однако при этом дивиденды выплачивались за вычетом налогов в соответствии с конвенцией об устранении двойного налогообложения между РК и правительством Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии и законодательством РК. Столь сложная ...
Между тем, Шарипбаев якобы является одним из бенефициаров мошенничества на 334 миллиона долларов в казахстанском банке Bank RBK, которое было названо «банк семьи Назарбаевых».
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

305. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

Кадастровая стоимость апартаментов в «Федерации», из которой высчитываются налоги, зачастую ниже рыночной в 2–4 раза, хотя в целом в Москве и Московской области они за последние годы почти сравнялись, а часто кадастровая стоимость оказывается даже ...
... основателей группы «Финвеста» Амбарцум Сафарян, осужденный на 6,5 лет колонии общего режима в 2008 году за крупное мошенничество — хищение 83 млн рублей у дочернего предприятия (The Bell передал ему вопросы через сотрудника его компании «Синко-лейт ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

306. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

... Франция, 07.05.2019, Перевод: ИноСМИ.Ру, 08.05.2019, Liberation (Франция): мошенничество с НДС — европейская афера века Эммануэль Фанстен (Emmanuel Fansten), Жак Пезе (Jacques Pezet) 50 миллиардов евро — именно такая сумма каждый год пропадает в Европе в результате мошеннической схемы с НДС под названием «карусель»: вероятно, она стала самой прибыльной за всю историю. Ее участникам удалась афера века: они реализуют на территории ЕС товары и услуги, не выплачивая государствам конечный налог ...
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

307. На чем стоит PornHub.

Это были сотрудники спецслужбы США, арестовавшие 6,4 миллиона долларов на счетах порнохолдинга в банке Fidelity и обвинившие руководство компании в организованном мошенничестве.
В декабре 2012 года прокуратура немецкого города Кельна открыла против него дело об уклонении от уплаты налогов на сумму около 100 миллионов долларов.
Дата: 12.09.2017 Копия в Google

308. Опытная бригада монтажников посадит в тюрьму любого.

... бюро «Лорд Энтерпрайзиз» Николай Серых, предприниматель Алан Гогичев Что инкриминировалось: получение крупной взятки и мошенничество Схема развития дела: Три года назад Юрий Гайдуков руководил проверкой расходования бюджетных средств ОАО НПО ...
... хищение всей нефти, добытой «ЮКОСом» в период 1998-2003 годов, а также ряд обвинений, связанных с вопросами приватизации, обмена акций, налогами и т.п. Схема развития дела: В марте 2009 года в Хамовническом суде начался процесс уже по второму делу ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

309. В московской квартире искали нижегородские.

Выемки документов прошли в рамках уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества руководством одного из крупнейших застройщиков региона — компании "Нижегородкапстрой", соучредителем которой выступают областные власти.
Сейчас вокруг госконтракта с "Нижегородкапстроем" возбуждены еще три уголовных дела: по фактам уклонения аффилированных с застройщиком структур от уплаты налогов, а также по подозрению в халатности министра социальной политики региона Никиты Гурьева ...
Дата: 08.04.2010 Копия в Google

310. Ответ фонда Hermitage Capital.

За 500 млн руб. недоплаченных налогов Уильям Браудер будет объявлен в розыск Интерпола." В данной статье приводятся не соответствующие действительноти факты в отношении руководства компании Hermitage Capital и ее консультантов.
В обстановке, когда нет возможности рассчитывать на реальную свободу прессы и чтобы не подвергать риску российских журналистов, мы используем новые средства коммуникации и запускаем видео на YouTube, рассказывающее всю правду об этом мошенничестве.
Дата: 09.10.2009 Копия в Google

311. "Андрей Калитин лежал на тротуаре на маленькой улице в центре Москвы и кровь его лилась на асфальт."

В ближайшие месяцы отдел полиции по борьбе с мошенничеством должен завершить расследование по делу Либермана-Черного. По разным оценкам, против обоих будут выдвинуты обвинения в коррупции, отмывании капиталов, уклонении от налогов.
Дата: 01.04.2009 Копия в Google

312. Член Общественной палаты РФ Анатолий Кучерена будет защищать Ходорковского.

Бизнесмен был приговорен к 8 годам тюремного заключения по шести статьям УК РФ (в том числе по ст. 159 (мошенничество), ст. 160 (присвоение имущества) и ст. 198 (уклонение от уплаты налогов)).
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

313. Трудные дети президентов, премьеров и диктаторов.

Иными словами, за мошенничество.
Жан-Кристоф вложил деньги в рыболовецкую фирму в Мавритании, при этом не заплатив налоги родному государству. На суде Папамади пытался доказать, что в указанный период времени жил в Мавритании, где и платил исправно налоги.
Дата: 06.04.2006 Копия в Google

314. 2. Первая война национальностей

Потом в конце концов, когда уже договоренность была, более мягкие сроки дали и все подвели под мошенничество и контрабанду.
Когда в 1987 году появились кооперативы (частные предприятия), чеченцы сразу сумели обложить их бандитским «налогом».
Дата: 08.07.2005 Копия в Google

315. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

Этот вид мошенничества имеет глобальный характер, однако немногие ли знают о его существовании?
... инспекции грузов (ОПИ); вы узнаете о первой и единственной в мире международной индустрии, деятельность которой служит примером возврата к средневековым временам, когда европейские правители отдавали права на сбор налогов на откуп частным лицам ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

316. По данным Bloomberg, швейцарская прокуратура арестовала новые счета крупнейших акционеров ЮКОСа.

Правда, и эти деньги могут быть "не последними" Оригинал этого материала © "Newsru.com", 29.03.2004, Фото: rtvi.ru Швейцария заморозила на счетах владельцев ЮКОСа несколько миллиардов долларов Власти Швейцарии заморозили деньги на счетах совладельцев ЮКОСа, которых российская Генпрокуратура подозревает в сокрытии налогов, мошенничестве и других преступлениях.
Дата: 30.03.2004 Копия в Google

317. Платону Лебедеву предъявлено уклонение от уплаты налогов.

Это обвинение также связано с уклонением от уплаты налогов физическим лицом в особо крупном размере, сумма которого оценивается в 7 млн рублей. Таким образом, со вчерашнего дня предпринимателю вменяется в вину девять эпизодов по пяти статьям Уголовного кодекса, в том числе "Хищение путем мошенничества", "Причинение имущественного ущерба" и "Неисполнение судебного решения".
Дата: 11.02.2004 Копия в Google

318. За что посажен глава "ЮКОСа".

руб. Мошенничество, совершенное орггруппой в крупном размере Лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с возможной конфискацией имущества Продал акции «Апатита» фирмам, связанным с «Менатепом» Хищение чужого имущества От штрафа в размере 200 МРОТ до 10 ...
... до 2 лет Вместе с Лебедевым обманным путем получил в федеральном казначействе средства под видом возврата переплаты налогов на сумму $13,5 млн. Причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенного ...
Дата: 28.10.2003 Копия в Google

319. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

Расследование началось с уголовного дела, возбужденного за элементарную неуплату налогов – и не в Москве, а в Челябинской области.
Генеральной прокуратурой России расследуется уголовное дело в отношении гражданина России Козленка Андрея Борисовича, 26.10.1959 года рождения, обвиняемого в присвоении путем мошенничества государственных средств на сумму свыше 180 миллионов долларов ...
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

320. Нефтяная промышленность-2001.

Прокуратура отпустила «Сибнефть» Прекращены сразу два уголовных дела, возбужденных Генпрокуратурой по фактам мошенничества, совершенного топменеджерами «Сибнефти». Дела связаны с экспортом нефти в ближнее зарубежье. Следователи признали, что состава преступления не было. Начались эти дела с громких заявлений представителей центра общественных связей Генпрокуратуры о выявленных в «Сибнефти» многомиллиардных хищениях и неуплате налогов.
Дата: 25.10.2001 Копия в Google