Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Инвестиции в казанское ООО "Телесет" обернулись его захватом.

Но суд заявление принял, а бизнесмен попал за решетку по обвинению в мошенничестве. Причем, по-видимому, это произошло не без вмешательства так называемой «жертвы» – кипрской компании «Теледев Ист Лимитед» и (или) ныне действующего руководства казанского ООО. Закон един для всех Итак, Рифкат Вахитов попал на скамью подсудимых по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 УК РФ) и в уклонении от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица в особо ...
Дата: 07.04.2007 Копия в Google

82. Матвиенко выпорола "Викинга".

Дело об уклонении от уплаты налогов поручено едва сформированному восьмому отделу Главного следственного управления ГУВД Санктъ-Петербурга. Но даже давний и хороший приятель Устаева полковник милиции Рябинин, курирующий этот отдел в руководстве следственного управления, вряд ли способен слегка притормозить служебное рвение следователей. А городская прокуратура теперь ломает лучшие головы над тем, почему милицейские следователи так долго не могли найти обвиняемых по делу о мошенничестве, имея в ...
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

83. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Не исключено, что английская и маврикийская компании работают как раз на Суркиса и созданы, чтобы избежать уплаты налогов и для других «темных» дел.» Семен Могилевич И еще один факт упускают украинские наблюдатели: механизм, который очевидно ...
... Газпром и Нефтегаз сознательно ввели в газовый бизнес человека, которого разыскивает ФБР и которого в Соединенных Штатах обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами, и отвели ему ключевую роль в бизнес-цепочке России по продаже газа в Западную Европу ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

84. Банкформирование "Альфа-Групп".

Более того, созданы правовые и экономические условия для безнаказанного захвата чужой собственности путем организации лжебанкротств и мошенничества различного рода.
Вот как в иске "Норекс" описана схема увода от налогов и отмывания денег, полученных от незаконной продажи нефти.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

85. Список 120 уголовных дел.

За незаконное перечисление денежных средств получил взятки машинами и квартирой (ст. 290; 159; 160; 286) Подлежало направлению в суд (данных об исходе дела нет) 58. 1998 Контр-адмирал ОСЛИКОВСКИЙ С. Н., руководитель отдела "Оборонэкспорт", Москва Уклонение от уплаты налогов организацией. Занизил налогооблагаемую прибыль на общую сумму свыше 146 млрд. рублей (ст. 199) Прекращено по амнистии 59. 1998 Генерал-лейтенант ВАРАНУТА В. И., начуправления (войска связи), Москва Мошенничество.
Дата: 31.07.2003 Копия в Google

86. По Пугачевским местам.

Одновременно Прокуратурой Республики Башкортостан было возбуждено уголовное дело № 3010028 о хищении путем мошенничества в крупных размерах.
При этом векселя используют со сроками погашения не менее 3-х лет. Далее начинаются игры с дисконтом и налогами.
Дата: 30.06.2003 Копия в Google

87. Леонид Арапов промотал капитал.

... что мера пресечения Арапову избрана на один месяц до 3 июля 2023 г. Источник «Ведомостей» рассказал, что следствие предъявило бизнесмену обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
Воронежским СУ СК в отношении предпринимателя расследуется уголовное дело о неуплате налогов.
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

88. Ограбление по-швейцарски.

... обязанностей, незаконное присвоение средств (арестованный переводил деньги клиентов на личные счета, вплоть до счетов своей жены), мошенничество, открытие счетов без ведома клиентов, торговые операции на рынке ценных бумаг без ведома клиентов со ...
После уплаты налогов у Патриса, как предполагает собеседник Forbes, оставалось порядка 800?000–900?000 швейцарских франков.
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

89. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

Юрий Шушубаев обвиняется в мошенничестве на 100 млн руб., незаконном получении кредита на 1 млрд руб. и хищении из бюджета 900 тыс. руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 21.04.2015, Фото: omskzdes.ru Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне ...
... подложных документов и налоговой декларации, на основании которых из федерального бюджета на расчетный счет ЗАО «Корпорация “Агро-траст”» были перечислены 900 тыс. руб. в качестве возмещения налога на добавленную стоимость «и в последующем похищены ...
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

90. 15 самых известных российских бизнесменов из списка Интерпола.

Вместе с другими топ-менеджерами компании обвиняется в мошенничестве и легализации незаконных доходов. Максимальный срок наказания по предъявленным обвинениям — 10 лет лишения свободы. Александр Макаров, "Тольяттиазот" Александр Макаров Вице-президент корпорации «Тольяттиазот», крупнейшего в мире производителя аммиака. В 2006 году был обвинен в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании средств, добытых преступных путем.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

91. Вся президентская страсть Моше Кацава.

*** "Превышение служебных полномочий, незаконное прослушивание телефонных разговоров, злоупотребление доверием и мошенничество" Оригинал этого материала © "Глобалрус", 17.10.2006 Схватки бульдогов на ковре.
... в неуплате налогов. Министра торговли Марию Борелиус и министра культуры Сесилию Стего Чило обвинили в том, что в 1990-е годы они не отчисляли налог с зарплаты, которую платили домработницам. Чило также виновна в уклонении от налога на телевизор ...
Дата: 02.11.2006 Копия в Google

92. За что сидит Михаил Ходорковский.

Официальная версия - сидит за то, что уклонялся от налогов, и за мошенничество.
Дата: 18.05.2006 Копия в Google

93. "Сладкий" криминальный бизнес.

Еще в 2002 году, когда областная прокуратура возбудила уголовное дело по фактам мошенничества на предприятии, следователи выяснили, что генеральный директор одной из структур «Разгуляя» -ООО «Русская сахарная компания» Черников и его сотрудники ...
Но проблема в том, что наряду с самим заводом «Разгуляй» украл и его налоги государству и деньги, которые предприятие должно было отдать поставщикам за поставленное сырье.
Дата: 13.09.2004 Копия в Google

94. Экс-советник Александр Кривенко в эпизодах.

... в обвинительном заключении, врученном Лебедеву, содержится семь статей УК РФ: - ст. 159 «Мошенничество», то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием организованной группой или в особо крупном размере; - ст. 198 «Уклонение от уплаты налогов физическим лицом»; - ст. 315 «Злостное неисполнение приговора суда»; - ст. 199 «Уклонение от уплаты налогов с юридического лица»; - ст. 160 «Присвоение, то есть хищение чужого имущества ...
Дата: 28.04.2004 Копия в Google

95. Деньги из воздуха.

Как Газпром, так и Нефтегаз были заинтересованы в продаже газа Германии и хотели это сделать с максимальной прибылью и минимальными налогами.
... Газпром и Нефтегаз сознательно ввели в газовый бизнес человека, которого разыскивает ФБР и которого в Соединенных Штатах обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами, и отвели ему ключевую роль в бизнес-цепочке России по продаже газа в Западную Европу ...
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

96. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

Возьмем Россию: нарушения валютного, банковского, таможенного законодательства, отмывание денег, мошенничество, взяточничество, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и так далее. Великобритания: финансовое мошенничество в целях уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. США: уклонение от уплаты налогов физическими лицами в особо крупных размерах.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

97. Дело на три буквы.

Причем к прежнему обвинению прибавилось еще одно -- в мошенничестве. Арестовывать Сергея Мавроди в этот раз не стали и, по словам адвокатов, даже не вызывали на допросы. Скорее всего, решающую роль здесь сыграл тот факт, что перспективы дела о неуплате налогов "Инвест-консалтингом" были весьма туманны (следствие это, кстати, признавало) и доводить его до суда правоохранительные органы не решались. С мошенничеством тоже не все так просто: адвокаты могли доказать, что отношения МММ с его ...
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

98. Обнальная кухня Максима Скоркина.

... использовали более 200 подконтрольных фирм-однодневок и банковские карты, оформленные на 1,8 тыс. подставных лиц. После задержания Максима Скоркина его адвокатом стал Николай Шмаков, попавший под уголовное преследование по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере. — Врезка К.ру Как уточняют в ведомстве, «услуги» обвиняемых были популярны среди недобросовестных бизнесменов, которые не хотели платить налоги или намеревались под видом возмещения НДС получить деньги из бюджета ...
Дата: 17.11.2023 Копия в Google

99. Испанский стыд Диего Санчеса.

Хотя приговор был отменен, в настоящее время ему предъявлено обвинение в мошенничестве с налогами при отягчающих обстоятельствах.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

100. Семейная афера бывшего вице-спикера Сейма Литвы.

... 11.2022, Сына бывшего вице-спикера литовского Сейма признали виновным в мошенничестве на основании расследования партнера OCCRP, Фото: delfi.lt Кистас Комкис В Литве на прошлой неделе суд признал Альгирдаса Комскиса — сына Кястаса Комскиса, бывшего вице-спикера Сейма Литовской Республики — виновным в хищении средств, мошенничестве и умышленном банкротстве. Об этом сообщает издание Siena, литовский партнер OCCRP. Сыну политика придется заплатить свыше 170 тысяч евро налогов, штрафов и компенсаций ...
Дата: 24.11.2022 Копия в Google