Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Миллиарды из пустышек.

Ему инкриминируется мошенничество (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса) путем организации схемы вместе с Гасановым, Курочкиным и неустановленными лицами. В настоящее время Маркелов находится под стражей, о судьбе соучастников Генпрокуратура не сообщает. Дело расследовал Следственный комитет (СК) при МВД. В сентябре — октябре 2007 г. Маркелов, Гасанов и Курочкин подали в инспекции ФНС № 25 и 28 по Москве декларации, в которых потребовали вернуть из бюджета ранее уплаченный налог на прибыль.
Дата: 08.05.2009 Копия в Google

142. Аудитом Hermitage занялись основательно.

Как стало известно Ъ, вчера Тверской суд Москвы арестовал по обвинению "в уклонении от уплаты налогов с организации" Сергея Магнитского, управляющего партнера аудиторской компании Firestone Dunken, клиентом которой являлся инвестфонд.
"По-видимому, следствие пытается дискредитировать адвокатов фонда, чтобы заставить их прекратить жаловаться на то мошенничество, которое было предпринято против фонда и результатом которого явилось хищение бюджетных средств в размере 5,4 млрд руб ...
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

143. Молоток для инвестора.

Как и следовало ожидать, за новым владельцем угадывались все те же предприимчивые братья-пенсионеры, в совершенстве овладевшие технологией неожиданных и непредсказуемых банкротств с одновременным исчезновением миллионов незаплаченных налогов, а теперь еще и денег инвесторов. «Стройвест-2001» ничего нового в бизнес бывшего ДСК не принес и тут же создал еще одно ООО «АнНа», которому и сдал в аренду все объекты комбината. Казалось бы, вопиющее беззаконие и неприкрытое мошенничество налицо, о чем ...
Дата: 16.07.2007 Копия в Google

144. Следователи пришли за бумагами о передвижении акций Архангельского ЦБК.

«Сейчас у нас в производстве восемь уголовных дел, связанных с ЦБК, -- рассказал наш собеседник в МВД РФ. -- Все они возбуждены по разным статьям, в том числе по мошенничеству, злоупотреблению полномочиями и неуплате налогов».
Дата: 28.07.2004 Копия в Google

145. "ЮКОС" обезглавлен.

Наиболее тяжкие из них – хищение путем мошенничества, уклонение от уплаты налогов, неисполнение решения суда, причинение имущественного ущерба путем обмана, подделка документов, присвоение или растрата.
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

146. В Самаре решается судьба Березовского.

... завод испытывал острую нехватку оборотных средств и не имел физической возможности заплатить долги по налогам: счета завода были арестованы. Поэтому и был сделан взаимозачет. Титов также не видел в сделке ничего криминального. Как утверждали на суде представители администрации, путаница в документах произошла не по злому умыслу, а по вине рядовых клерков, которые составляли эти бумаги. По мнению юристов завода, если бы сделка задумывалась как мошенничество, то документы точно были бы без изъянов ...
Дата: 10.04.2003 Копия в Google

147. Как долго протянет "Газпром".

Значит, он должен заплатить 80% налогов. Но, с точки зрения американцев, в России, так как “Газпром” — российская компания и существует соглашение о пресечении двойного налогообложения. В итоге “Итера” может не платить налоги нигде. Представить себе, что в “Газпроме” сейчас никто не помнит и не знает о мошенничестве с “Итерой”, невозможно.
Дата: 04.04.2003 Копия в Google

148. Миллионы от китайцев для сына и брата Джо Байдена.

Однако в процессе Девона Арчера осудили за мошенничество, поэтому Байден-младший переключился на поиск новых источников заработка в Китае.
В итоге Хантер лишился источника дохода и деловых партнеров, а также стал фигурантом дела об уклонении от уплаты налогов на сумму более $2 млн. Ситуация стала совсем не оптимистичной на фоне того, что его пристрастия к кокаину, крэку, алкоголю и ...
Дата: 02.05.2023 Копия в Google

149. Антона Астахова арестовали со второй попытки.

Последнего обвиняют в особо крупном мошенничестве за незаконный возврат налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 130 млн руб. Теперь вопрос об избрании домашнего ареста предпринимателю будет рассмотрен заново, но в ином составе суда.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

150. Андрея Левченко сажают в лифт.

... Андрей Винокуров, Николай Сергеев, Влад Трифонов Андрей Левченко Лидер фракции КПРФ в иркутском областном парламенте Андрей Левченко, сын бывшего губернатора-коммуниста Сергея Левченко, задержан по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере ...
... и более 5 млн рублей — по налогам. Остаются непогашенными 114 млн долгов. […] Андрей Левченко мелькает в скандалах на протяжении всей своей карьеры. Как руководителя ЗАО "Стальконструкция" его подозревали в уклонении от налогов в 2011–2014 годах и ...
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

151. Полу Манафорту обновили тюремный срок.

Первые обвинения в финансовых махинациях, налоговых преступлениях и работе на власти иностранного государства без соответствующей регистрации были предъявлены господину Манафорту еще в октябре 2017 года в рамках расследования о возможном российском вмешательстве в президентскую кампанию в США. В августе прошлого года жюри присяжных признало Пола Манафорта виновным по восьми пунктам обвинений, связанных с попыткой ухода от уплаты налогов, банковским мошенничеством и сокрытием зарубежных счетов.
Дата: 14.03.2019 Копия в Google

152. Юрий Тимченко попросился из взяточников в мошенники.

... подельнику Сергею Зиновенко — в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сергей Зиновенко По мнению гособвинения, Юрий Тимченко в конце 2016 года неоднократно встречался с представителями логистической компании «Деловые линии», которая фигурировала в уголовном деле об уклонении от уплаты налогов на сумму более 1 млрд руб. В рамках этого уголовного дела были арестованы счета компании ...
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

153. Империя олигархов Магомедовых идет ко дну.

Члена Совета Федерации задержали во Франции в ноябре прошлого года по обвинению в отмывании денег, незаконной покупки недвижимости и мошенничество с налогами.
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

154. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

"Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина Как миллиардер надувает партнеров, "прикармливает" чиновников и уворачивается от налогов Оригинал этого материала © "Наша Версия", 09.07.2018, Сберегательная касса Эдуарда, Фото: "Вечерняя Москва" Валерий ...
... МПМ) Александр Петров направил главе СКР Александру Бастрыкину заявление с просьбой возбудить уголовное дело против владельца компании сразу по нескольким статьям УК РФ — мошенничество, злоупотребление полномочиями и фальсификация доказательств ...
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

155. Экс-сенатору от КЧР предъявили свинокомплексы.

Следователи уже предъявили господину Дереву обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК, — мошенничество в особо крупном размере. Вечером Басманный суд постановил арестовать Вячеслава Дерева на два месяца, то есть до 6 мая. Дело о незаконном возмещении НДС из бюджета РФ было возбуждено в 2011 году ГУ МВД по СКФО. Основанием для этого стали данные по начислениям налога на добавленную стоимость, которые полицейский главк запросил во всех субъектах СКФО.
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

156. Крымнаш взят на карандаш.

... даже не удосужился заплатить с него налоги. Но это уже отдельная история. Впервые дизель был использован для обмана деловых партнёров в 2005 году. Тогда ООО «Новалэк» Пономарёва заключило договор с ОАО «УЖС-2 ГМС», через «Главмосстрой» контролируемое Олегом Дерипаской. В 2009-м одиозная судья Ирина Баранова, которая вскоре сбежала за границу от Следственного комитета, получившего доказательства её коррумпированности и участия в мошенничестве, удовлетворила иск Пономарёва, вдруг потребовавшего со ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

157. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Контрабанда, уклонение от уплаты налогов, махинации с НДС принадлежат к исключительно доходным видам незаконной деятельности.
... органами, среди которых ФСБ. Так живет, например, Семен Могилевич, одна из самых могущественных фигур в российской оргпреступности, который с 2003 года разыскивается ФБР за мошенничество и отмыванием денег, которого никто не тревожит в России ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

158. Доля в деле.

Полученных в ходе следствия сведений было вполне достаточно для привлечения менеджмента корпорации к ответственности за мошенничество, совершенное при выводе земельных активов из госсобственности.
Незадолго до его отставки шведы и довели свой преступный умысел до конца, в результате чего мошенническим путем получили право выкупа 16 га по льготной цене в размере 10-кратной ставки земельного налога согласно ст. 36 ч. 1 Земельного кодекса РФ. У ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

159. "Политический беженец" вводит в заблуждение суд США.

На этот раз он проходил по делу о мошенничестве с продажей машины отца своего друга.
«Столбунов перебрался в Лондон, где встретился с подвижниками Уильяма Браудера, также находящегося в международном розыске за многомиллиардные махинации с налогами в России, — рассказала адвокат Наталия Весельницкая.
Дата: 18.12.2014 Копия в Google

160. Экс-акционеров ЮКОСа признали жертвами экспроприации.

В 2003 году государство выдвинуло против ЮКОСа обвинения в неуплате налогов, президент и основной акционер компании Михаил Ходорковский был арестован (осужден за мошенничество в 2005 году, помилован и выпущен на свободу в декабре 2013 года).
Дата: 28.07.2014 Копия в Google