Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

... иметь возможность ознакомиться с первым черным списком банкиров должен любой желающий Банк России стал первым российским финансовым регулятором, внедрившим практику публикации черных списков топ-менеджеров — сводный список банкиров, по вине которых у ...
Госпожа Борзова полагает, что компании, специализирующиеся на подтверждении недостоверной отчетности, "все равно найдут себе работу", а компании, оказавшиеся в списке случайно, понесут серьезные репутационные риски.
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

282. Ижевское СОКровище.

Это, по словам экспертов, только лишь лазейка для отчетности по достигнутым результатам, так как такие узлы, как кондиционер очень высоки по доле их стоимости в цене автокомплекта.
15 октября 2002 года Березовскому, его партнеру по этому бизнесу Бадри Патаркацишвили и бывшему генеральному директору «ЛогоВАЗ» Юлию Дубову было предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере.
Дата: 04.03.2008 Копия в Google

283. Сила слова.

Бизнесмен обратился в милицию, и Главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД по Москве возбудило дело о покушении на мошенничество, сопряженное с вымогательством.
Рост рекламных бюджетов СМИ и «обеление» их отчетности приводит к тому, что цены на размещение скрытой рекламы или, напротив, на блокирование невыгодных публикаций быстро растут, и, надо полагать, клиентам становится все менее выгодно прибегать к ...
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

284. С Березовским жестко поговорили.

Общество хочет отчетности, хочет прозрачности, оно не хочет, чтобы такие люди, как вы, заключали полюбовные сделки - взять хотя бы энергетическую компанию "Сибнефть", которую вы приобрели едва ли за сто миллионов, тогда как ее экспорт приносил ...
Российское государство хочет, чтобы вы приехали в Россию и предстали перед правосудием по нескольким серьезным обвинениям: мошенничество, махинации.
Дата: 29.06.2007 Копия в Google

285. Закон не дышло.

... службу по финансовым рынкам". Журналисты утверждали, в частности, что в документах сотового оператора отсутствовало аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности. Эксперты тут же негативно оценили финансовое положение ...
... б, ч. 2, ст. 171 УК), легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (п.б, ч. 3, ст. 174.1 УК), в "мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере" (ч.3, ст.30, ч.4, ст. 159 УК) и в фальсификации доказательств ...
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

286. Гельманиада: лохоторон для Кишенина.

Лохотрон для Кишенина Участники первомайского шествия СДПР написали заявления в милицию о привлечении организаторов к уголовной ответственности за мошенничество Оригинал этого материала © "Стрингер", 02.05.2006 Гельмониада: ставки растут Иван Орлов ...
Билайновцы оказались в финансовом выигрыше, и теперь оператору МТС, окончательно решившемуся "перекрашиваться", каждый раз приходится подчеркивать: "нет, не потому что у Вымпелкома все так хорошо получилось".
Дата: 03.05.2006 Копия в Google

287. Помощник Президента Украины Третьяков - боец!

За всем этим - «финансовый гений» А.Третьякова, сумевшего скрыть перемещения значительных денежных сумм в «центры сопротивления режиму».
Для этой цели у Третьякова есть даже штамп-факсимиле, которым он может от имени Президента самолично заверять письма и поручения, не требующие отчетности.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

288. Постановление о международном розыске обвиняемого Невзлина.

Заочно им уже предъявили обвинение: Невзлину - в уклонении от уплаты налогов, Дубову - в хищении путем мошенничества.
В отличие от правоохранительных органов, я точно помню, что я делал, как отчитывался перед налоговиками, как мои отчетности принимали и перепроверяли дважды.
Дата: 21.01.2004 Копия в Google

289. Прокисшие финансы Parmalat.

Танци уже признался, что "некоторые корректировки бухгалтерской отчетности для преодоления кризисных ситуаций" имели место, а дыра в финансовой отчетности Parmalat составляет 8 млрд евро ($10 млрд).
Руководство компании подозревается в мошенничестве и сокрытии более 10 млрд евро, по этому делу уже арестованы несколько человек, включая Калисто Танци, основателя компании, хотя обвинения им еще не предъявлены.
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

290. Тот еще консультант.

В начале 90-х годов ее представитель Альфред Уильямс (приговорен в 1998 году британским уголовным судом к 18 месяцам тюрьмы за мошенничество) дурачил вкладчиков, сообщая о благополучных выводах аудиторской проверки силами Deloitte&Touche деятельности их доверенного брокера на острове Джерси Роберта Янга (4 года тюрьмы), фальсифицировавшего документы финансовой отчетности.
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

291. Ненецкий округ. Продано!

Дважды судим - за мошенничество и браконьерство.
Какова прибыль ННК от проданной нефти, выяснить не удалось - операции не отражены в бухгалтерской отчетности за первый квартал.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

292. "Схемы" Ходорковского.

До 1999 года они уже заправляли финансовыми потоками всей России. Одна из самых глобальных растащиловок российского бюджета пришлась как раз на период их правления 1997-1998 годы. В эти годы Минфин поочередно возглавляли Александр Лившиц, Анатолий Чубайс и Михаил Задорнов. Замы у них не менялись. *** Фальшивый паспорт-1 *** Фальшивый паспорт-2 *** ООО "Тандер" (первые лица) *** ЗАО "КАПРСМ" (адрес) *** ООО "Тандер" (адрес) *** Налоговая отчетность не сдана *** Платежки несуществующих фирм ...
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

293. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Эта схема — один из примеров отмывания денег через торговые операции (trade-based money laundering, TBML), когда доходы от преступной деятельности — торговли наркотиками, пиратства, контрабанды, коррупции или мошенничества — выводят за рубеж под ...
Среди акционеров банка «Универсальные финансы» в разное время были зять премьер-министра РФ Михаила Мишустина Александр Удодов, сын первого зампредседателя Госдумы Александра Жукова и семья бывшей главы комитета Госдумы по финансовому рынку Натальи ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

294. Миллионы мимо деклараций губернаторов.

Как сообщал телеканал «Дождь» со ссылкой на материалы дела, в марте 2019 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении неустановленных сотрудников ФМБА в связи с ...
И я пришел к идее заняться арт-бизнесом», — объяснял финансовому порталу Finparty сам Станислав Уйба.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

295. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Однако этот бизнес, согласно бухгалтерской отчетности, принес прибыль лишь однажды — по итогам 2016 года, а в 2018 году компания отчиталась об убытке в 5,6 млн рублей.
У самой компании и ее кипрских учредителей в документации отсутствуют финансовые отчеты, в то время как у компаний с крупными оборотами они, как правило, есть.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

296. "Шерлок", "ПСКОВ" и "Посейдон": от соцсетей до краденых баз данных и сети Tor.

В отчетности предприятия упоминаются оборонный контракт с ЗАО «Эврика» и заказ на поставку программного обеспечения 18-му Центральному НИИ (предприятие Минобороны).
(«Данные не соответствуют действительности», — ответили «Медузе» в пресс-службе Управделами.) Еще раньше, в 2016 году, у ГлавНИВЦ начались финансовые проблемы: деньги на технологический бум при Управделами кончились.
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

297. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

<…> Я спросила, понимает ли он, что это мошенничество и что его сокамерник Денис (Дионисий) нас обокрал?
... был найден в мае того же года, когда Альберт Ларицкий и Юрий Судгаймер заключили соглашение о намерениях, в соответствии с которым последнему передавались акции и доли кировских предприятий в обмен на «полное прекращение любых финансовых требований ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

298. 25 самых активных предпринимателей России.

Одна компания заключает с другой фиктивный договор на поставку товара или услуг, перечисляет деньги на ее счета и показывает расход в отчетности.
Компании, принадлежащие участникам рейтинга и их коллегам, участвуют в высокоприбыльных финансовых операциях.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

299. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 1987-м вместе с однокашником из Московского финансового института открыл кооператив, занимавшийся производством «вареной» джинсовой ткани.
В 2007-м после возбуждения уголовного дела (уклонение от уплаты налогов и мошенничество) Гуцериев договорился с «Базэлом» о продаже компании и уехал в Лондон.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

300. Top-720 ("Финанс").

Под его контролем находятся ценные бумаги на сумму $6,5 млрд 230,2 8000 7 ВЛАДИМИР ЕВТУШЕНКОВ 1948 Крупнейший акционер многопрофильной АФК «Система», владеющей активами в телекоммуникациях, розничной торговле, масc-медиа, финансовом, нефтегазовом и ...
... 5 190 204 СЕРГЕЙ ПРОТОСЕНЯ 1966 Главный финансист газового холдинга «Новатэк» — с 2002 года руководит департаментом бухгалтерского учета и отчетности 5,3 185 205 КИРИЛЛ ЯНОВСКИЙ 1967 Почти вся трудовая карьера Кирилла Яновского связана со структурами ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google