Также вместе со всей этой группой действовал еще один крупный теневой банкир — Алексей Куликов, главным направлением которого был «возврат НДС».
Дата: 13.08.2018
Копия в Google
По версии следствия, на тот момент «неустановленные лица», действующие от лица ООО «РИА “Панда”», «имея умысел на уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере», в период с апреля 2013 по январь 2014 года последовательно включали в налоговые декларации по НДС ложные сведения, что повлекло неполную уплату налогов и сборов на сумму более 144 млн руб.».
Дата: 17.05.2018
Копия в Google
После покупки “ротшильдовского” яйца на аукционе Christie’s Александр Иванов затребовал возврат НДС примерно в размере 810 тысяч долларов.
Дата: 16.01.2018
Копия в Google
А пени за просроченные платежи составили более 150 млн руб. Налоговые инспекторы сочли, что руководители строительной организации неправомерно отнесли на расходы и приняли к вычету суммы НДС по хозяйственным операциям с тремя компаниями-субподрядчиками — ЗАО УНР-32, ООО УНР-32, ООО «Балтийская группа».
Дата: 17.11.2017
Копия в Google
Только в 2015 году ООО «Эдил-Импорт» уплатил налогов на сумму свыше 218 миллионов рублей, а также НДС в сумме свыше 375 миллионов рублей.
Дата: 13.03.2017
Копия в Google
Их обвиняли в незаконном возмещении НДС на 38 млн руб. при закупке оборудования для НЛК, и господин Ларицкий давал в суде показания на экс-руководителей предприятия, возлагая на них всю ответственность за сделку.
Дата: 07.11.2016
Копия в Google
[Hubs, 18.04.2016, "Из баз фискальной службы утрачено свыше 500 тыс. документов": Если основываться на данных проверки, то можно сделать соответствующий вывод о системных грубых нарушениях в хранении информации в госоргане, через который проходят основополагающие данные о движении налогов в стране: информация о более чем 85% доходов сводного бюджета, данные о начислении налоговых обязательств и их погашении, информации о возмещении НДС и нарушениях налогового законодательства, о регистрационных ...
Дата: 19.04.2016
Копия в Google
Как считает американская прокуратура, через Prevezon Holdings была выведена часть из $230 млн, похищенных из российского бюджета в 2007 году под видом возмещения НДС. По версии американских правоохранителей, в начале февраля 2008 года банк "Крайний Север" якобы перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на общую сумму 250 млн руб. Уже на следующий день эти средства были конвертированы и опять же двумя траншами — $410 тыс. и $447 тыс.— переведены на счет, открытый ...
Дата: 27.01.2016
Копия в Google
Так 15.11.2013 на сайте youtube.com размещен видеоролик с названием «Что рассказал Евгений Сивков школьникам о налогах, о Путине, о НДС, о коррупции».
Дата: 20.01.2016
Копия в Google
По результатам ее деятельности в 2012 году нам пришлось выплатить восемь миллионов доначисленных сумм по НДФЛ, НДС, взносов в соцстрах, в пенсионный фонд, штрафов, пеней.
Дата: 10.11.2014
Копия в Google
Тогда бюджет недосчитался 5,4 млрд руб., украденных под видом возмещения НДС, а затем переведенных в офшорные компании.
Дата: 31.10.2014
Копия в Google
С экс-главбуха Надежды Половинкиной сняли обвинения в уклонении общества от уплаты НДС на сумму свыше 70 млн руб. Право на реабилитацию получил и оправданный судом юрист Петр Корнилов.
Дата: 29.10.2014
Копия в Google
... Смоленскэнергосбыт" перечислило "Легарту" 217,3 млн руб., ОАО "Брянскэнергосбыт" — 225,7 млн руб., ОАО "Омскэнергосбыт" — 333,3 млн руб., ОАО "Белгородэнергосбыт" — 541,3 млн руб. и т. п. Всего же в екатеринбургскую фирму двенадцать сбытовых ОАО "Энергострима" перечислили более 2,3 млрд руб. Интересно, что затем региональные компании включали свои затраты на информационно-консалтинговые услуги в тариф для населения, а также требовали от налоговой инспекции возврата НДС на сумму оплаченных работ ...
Дата: 15.09.2014
Копия в Google
Тогда бюджет недосчитался 5,4 млрд руб., украденных под видом возмещения НДС, а затем переведенных в офшорные компании.
Дата: 11.09.2013
Копия в Google
По данным аналитического центра "Видео Интернешнл", рекламные доходы массовых центральных газет, к которым относится и "Труд", снижаются: по итогам 2011 года спад составил 2,7%, до 3,748 млрд руб. с НДС. Газету "Труд" уже нельзя рассматривать как бизнес-проект, считает гендиректор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин.
Дата: 02.02.2012
Копия в Google
В результате, как посчитали в МВД, государству не было уплачено 400 млн руб. по НДС. Дело расследовалось около года, затем было приостановлено и прекращено за отсутствием события преступления.
Дата: 07.11.2011
Копия в Google
В развитие правительственного постановления между администрацией Волгоградской области и оптовым поставщиком ГСМ в регионе ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» 23 марта было заключено соглашение № 63. В соответствии с ним с 23 марта до 1 июля 2010 года «дочка» «ЛУКОЙЛа» обязалась производить поставку топлива сельхозпроизводителям по цене 19 440 руб. за тонну бензина и 14 850 руб. за тонну дизтоплива (цены указаны с НДС).
Дата: 28.07.2010
Копия в Google