Разбираясь с активами полковника, надзор выяснил, что, скрывая их от декларирования, Алексей Сафонов записывал имущество на свою мать Светлану, бывшую супругу Ирину Сафонову, ее мать — Лидию Губареву, а также на последнюю сожительницу Елену Псел, с которой он «вел совместное хозяйство» и воспитывал троих детей.
Дата: 17.12.2021
Копия в Google
Надзор пытался отсудить как коррупционный доход все средства на счетах, а также две дорогостоящие квартиры, которые явно были экс-чекистам не по карману, однако ответчики доказали, что владеют частью активов законно.
Дата: 19.10.2021
Копия в Google
Надзор не увидел в действиях защитника превышения пределов самообороны и потребовал прекратить его уголовное преследование.
Дата: 21.11.2017
Копия в Google
Как установил надзор, а затем и следствие, топ-менеджеры и собственники «ВИМ-Авиа», понимая, что авиакомпания находится в нестабильном финансово-экономическом состоянии, тем не менее заключали в 2016 и 2017 годах явно невыгодные для предприятия сделки, в том числе направленные на вывод активов за рубеж.
Дата: 18.10.2017
Копия в Google
Достаточно оперативно подготавливается промежуточный акт проверки, содержащий «жуткие» нарушения и передается на рассмотрение в надзор. Здесь-то его и поджидают Виноградова Татьяна Алексеевна, заместитель начальника ГУ, и Мясникова Ромена Романовна, начальник одного из управлений надзора.
Дата: 26.05.2016
Копия в Google
Поводом для обсуждений и разного рода версий стала не столько цифра, сколько условия предоставления этого займа: без какого-либо обеспечения, не на несколько дней, а на два-три месяца, то есть, с нарушением всех регламентов, которые ранее разработал сам ЦБ. Опрошенные нами эксперты сходятся во мнении, что экстраординарная лояльность Центробанка обусловлена мощной лоббистской деятельностью, и "не для диктофона" называют имя главного лоббиста — это зампред ЦБ по надзору в банковской сфере Дмитрий ...
Дата: 24.11.2017
Копия в Google
«Сдал документ – получи лицензию!» На этой неделе стало известно, что 11 мая около офиса Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на улице Таганская был задержан при получении взятки в особо крупном размере один из самых доверенных подчиненных руководителя ведомства Константина Пуликовского начальник Контрольного управления Владимир Козырь.
Дата: 18.05.2007
Копия в Google
руководствуясь при этом законом и совестью." ст. 17 УПК РФ Лев Пономарёв, исполнительный директор Общероссийского движения "За права человека" На Верховный Суд РФ возложена обязанность исправлять судебные ошибки, проверяя судебные акты в порядке надзора.
Дата: 26.04.2006
Копия в Google
По версии надзора, совершение сделки между двумя юридическими лицами, подконтрольными братьям Магомедовым, «позволило им иметь доступ к сформированным ранее с нарушением закона активам даже после выхода из числа акционеров "Омирико Лимитед"».
Дата: 14.12.2022
Копия в Google
Доказательства в его отношении были получены по результатам рассмотрения в Гагаринском райсуде Москвы иска заместителя генпрокурора Виктора Гриня о взыскании в доход государства незадекларированного имущества экс-полковника ФСБ Дмитрия Сенина и связанных с ним лиц на сумму более 380 млн руб. Отметим, что господин Сенин являлся подельником полковника МВД Дмитрия Захарченко, у которого надзор конфисковал активы почти на 9 млрд руб. и для которого гособвинение запросило в Пресненском райсуде 15,5 ...
Дата: 04.06.2019
Копия в Google
«Ведь именно возглавляемый на протяжении ряда лет Михаилом Суховым департамент лицензирования ЦБ готовил для Комиссии банковского надзора заключения о соответствии или несоответствии банков критериям участия в ССВ», — напоминает старший эксперт Института стратегических исследований Станислав Елисеев.
Дата: 31.01.2013
Копия в Google
В российском Министерстве транспорта, возглавляемом Игорем Левитиным, есть подразделение, именуемое Федеральной службой по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор).
Дата: 08.12.2010
Копия в Google
В качестве причин трагедии члены общественной комиссии определили: «Необеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности (несмотря на неоднократные сигналы о необходимости такой охраны), которые должны были быть обеспечены в соответствии с законом «О милиции»; «Необеспечение прокурорского надзора, который должен был осуществляться в соответствии с ФЗ «О прокуратуре РФ».
Дата: 29.04.2009
Копия в Google
Оригинал этого материала, 10.03.2000 Президиум Московского городского суда адвоката МКА "Адвокатская палата" Похмелкина А.В. ВОЗРАЖЕНИЯ на протест в порядке надзора 23 августа 1999 г. Федеральный судья Хамовнического межмуниципального суда ЦАО г. Москвы удовлетворила жалобу Скуратова Ю.И. и признала постановление о продлении срока предварительного следствия по возбужденному в отношении него уголовному делу до шести месяцев от 31 июля 1999 г. незаконным и необоснованным.
Копия в Google
Участники рынка в лице первого президента, а ныне почетного члена Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Геннадия Дуванова обвиняют некоторых руководителей отрасли, которые могут возглавить Федеральную службу страхового надзора, в вымогательстве.
Дата: 16.03.2004
Копия в Google