Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "надзор банк". Результатов: банк - 9474 , надзор - 1180 .
Результаты с 61 по 80 из 441.

Результаты поиска:

61. Государство проверит активы Дерипаски.
Некоторые эксперты предположили, что началась реприватизация "Русала" Оригинал этого материала © "РБК", 10.11.2008 Государство проверит активы Олега Дерипаски Сегодня Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) начнет ...
Банк "Союз", контролируемый О.Дерипаской, заявил о сокращении программ кредитования и сокращении персонала.
Дата: 10.11.2008 Копия в Google
62. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.
По его словам, банк никогда не занимался отмывкой средств, а перед отзывом лицензии добросовестно расплатился со всеми клиентами. Назначенному конкурсному управляющему не пришлось даже банкротить Руссобанк — его просто ликвидировали, вернув акционерам все их имущество. По версии господина Вайнштейна, именно Кирилл Черкалин подготовил для комитета банковского надзора ЦБ документы о якобы допущенных в банке нарушениях и поставил на его заседании вопрос об отзыве у него лицензии.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google
63. Алексей Хотин растратил почти всю "Югру".
... администрация несколько раз меняла оценку дыры в балансе «Югры», последняя — 160 млрд руб. После ввода временной администрации в банк произошло беспрецедентное событие: решение ЦБ опротестовала (безрезультатно) Генпрокуратура, она впервые вмешалась в банковский надзор и объявила приказы ЦБ безосновательными и наносящими ущерб бюджету. Комментируя отзыв лицензии у «Югры», председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заметила, что собственники «Югры» создали карманный банк для финансирования своих проектов ...
Дата: 16.09.2019 Копия в Google
64. Дмитрий Захарченко отдал и свое, и чужое.
Надзору удалось отсудить у обвиняемого в получении взяток и его родственников более 8 млрд руб., а также почти три десятка объектов недвижимости, оцениваемых еще в 1 млрд руб. Защита полковника, считающая решение суда незаконным, собирается ...
... хранил у себя "обналиченные деньги банков", которые выводились со счетов, а сами банки банкротились. "По одной из версий, Захарченко был так называемой обнальной площадкой, то есть он хранил выведенные деньги из банков для дальнейшего вывода их в ...
Дата: 04.12.2017 Копия в Google
65. Константина Вачевских взяли с четвертой попытки.
... МВД, который сейчас изучает с десяток уголовных дел, возбужденных в различных регионах по фактам махинаций структур предпринимателя Вачевских с кредитами, полученными в нескольких банках, в том числе в Альфа-банке, собираясь их затем объединить ...
В заседании, которое продолжалось семь часов, надзор на этот раз поддержал обвинение, и бизнесмен был арестован на два месяца — до 16 февраля.
Дата: 23.12.2014 Копия в Google
66. Сергей Магин отмывается от статьи.
Сергей Магин отмывается от статьи Генпрокуратура усомнилась в организованности группы "обнальщиков" Сережи Два Процента Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.05.2014, Преступное сообщество попало под надзор Владимир Баринов, Николай Сергеев Как ...
Его ближайшими помощниками, по данным МВД, являлись финансист группировки Вадим Рыбальченко, акционер Маст-банка, Интеркапитал-банка и банка "Окский" Дмитрий Аграмаков.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google
67. Зампред, сексот, наемник и немного диссидент.
В обнародованном газетой «Коммерсант» письме бывшего председателя правления ОАО «ВИП-банк» Алексея Френкеля, осужденного впоследствии по обвинению в организации убийства Козлова, утверждалось, что Мельников был причастен к получению взяток от банков, желающих быть включенными в систему страхования вкладов. В письме упоминались также бывший первый зампред ЦБ Козлов (утверждалось, что в развитии банковского надзора важную роль играла американская некоммерческая организация «Добровольческий корпус ...
Дата: 12.09.2011 Копия в Google
68. Утомленные солнцем коррупции.
Шестым вопросом поставлена проблема рассмотрения на комитете банковского надзора Банка России и совете директоров Банка России решений возглавляемого «товарищем Суховым» департамента, их соответствия действующему законодательству и влияния этих решений на состояние банковской системы РФ. Ответ известен — на заседаниях вышеуказанных органов Банка России подобные вопросы не рассматривались.
Дата: 23.08.2011 Копия в Google
69. Мухтар Аблязов пытался гасить долг землей.
... репутационный лимит регулятор исчерпал после решения о санации Банка Москвы. О решении ЦБ по отзыву лицензии у АМТ-банка (бывший БТА) "Ъ" сообщили сразу несколько осведомленных об этом источников. "В среду в ЦБ прошло заседание комитета банковского надзора, где и было решено отозвать лицензию",— уточнил один из собеседников "Ъ". Пресс-релизы о принятых на комитете банковского надзора решениях по отзыву у банков лицензий Банк России традиционно публикует на следующий день, поэтому официальная ...
Дата: 21.07.2011 Копия в Google
70. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.
Доход приморского губернатора Сергея Дарькина за прошлый год — 2,4 млн руб., а его жены — актрисы и предпринимательницы Ларисы Белобровой — 540,6 млн руб. Дарькин передал жене минимум 20% акций банка «Приморье», по которым только в прошлом году она ...
Печегин Андрей Замначальника отдела по надзору за следствием Генпрокуратуры Данных о супруге замначальника отдела по надзору за следствием Генпрокуратуры Андрея Печегина в открытом доступе нет. Связаться с сотрудником ведомства пока не удалось.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google
71. "Потому что Сергей Пугачев — друг Путина".
... Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.07.2010, Шанс для Пугачева Комитет банковского надзора ЦБ вчера не стал лишать лицензии Межпромбанк, имеющий просроченную задолженность перед регулятором Наиля Аскер-заде, Татьяна Воронова О том, что вчера состоялось заседание комитета банковского надзора Центробанка, «Ведомостям» рассказали два близких к ЦБ источника и подтвердил сотрудник Банка России. Решение об отзыве лицензии Международного промышленного банка по его результатам принято не было ...
Дата: 09.07.2010 Копия в Google
72. Новая питерская "Магистраль".
Возглавляет набег Служба экономической безопасности ФСБ. Результаты десятков обысков в банках, сопровождавшихся мощной пиар-поддержкой в дружественных СМИ, не тянут на сенсацию: всего несколько человек арестованы, а еще несколько, после признательных ...
... именно Николай Кузнецов (по учету ГУБОПа проходит как один из лидеров пермской ОПГ) - бывшая правая рука Цепова и нынешний руководитель «Балтик Экскорта», став подчиненным Михальченко, осуществляет одновременно и надзор за новым «смотрящим» от центра ...
Дата: 17.10.2006 Копия в Google
73. Андрей Kozloff - американец.
Остается гадать, каким образом новый председатель ЦБ Игнатьев вернул Козлова, ставшего одиозной фигурой, на работу в главный банк страны своим первым заместителем в 2002 году. Игнатьева даже не смутили разговоры о том, что Козлов один из тех, кто, почти не смущаясь, работает на американцев. А может быть, именно поэтому Козлов и вернулся? «Мотивированная» коррупция Вернувшись в Центробанк, Козлов первым делом внедрил в практику надзора ЦБ РФ за коммерческими банками понятие «мотивированное ...
Дата: 26.12.2005 Копия в Google
74. Цифровой ГУЛАГ.
Главное ядро системы надзора за финансовыми потоками в Росфинмониторинге — Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (далее — МЦОР). К нему подключены все финансовые (и не только) учреждения страны — от банков и микрокредитных организаций до ломбардов и нотариусов.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google
75. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.
По данным «Фонтанки», надзор признавал признаки, но каждый раз требовал дополнительной проверки. Наконец, Сергей Бажанов уехал в Лондон. Тот же Александр Зуев рассказывает, что его уже приглашали для опроса по поводу операций с Hervet Investments. Раз денег в банке нет — об этом говорят представители регулятора, но опровергает Сергей Бажанов, — то где они? Этот вопрос задают сейчас и чиновники, и следователи, и вкладчики банка, потерявшие миллиарды.
Дата: 19.07.2021 Копия в Google
76. Обидчицу семьи Чемезова задержали в Испании.
Как полагают в УВД ЦАО, за эту сумму архитектор должна была осуществлять авторский надзор за строительством и отделочными работами особняка в подмосковном поселке Жуковка, а также закупить предметы интерьера.
... из Киргизии Тарас Подрез Дом и участок земли в престижном посёлке стоимостью миллиард рублей был приобретён Абдырашидом Акмуллаевым на заёмные средства — сразу после сделки вся недвижимость оказалась в залоге у банка с казахстанским капиталом ...
Дата: 13.12.2017 Копия в Google
77. Взяли игру на себя.
Вряд ли ответят на этот вопрос и в главном контрольном органе РФС, осуществляющем «надзор» за агентами, — Комиссии по агентской деятельности.
... два счета в ОАО «Альфа-банк» и ООО «Коммерческий банк «Спартак». Последний имел непосредственное отношение к Андрею Червиченко, признается сам экс-президент «Спартака»: «Этот банк создавал я. До середины 2004 года он был расчетным банком «Спартака ...
Дата: 17.04.2012 Копия в Google
78. "Паршивые овцы" в стаде банкиров.
А десять лет в банковском надзоре — это большой срок, про который можно сказать: за это время меняется все и ничего. *** Крупнейшие банки — кредиторы бизнеса своих владельцев Главные бенефициары Банк Кредиты связанным сторонам, в млрд руб. Доля кредитов «своим» в портфеле Кредиты «своим» к капиталу Николай Цветков (98,25%) «Уралсиб» 35,6 14,6% 51,4% Сергей Хачатуров (98,26%) «Русь-Банк» 30,7 53,0% 357,3% Юрий Ковальчук (32,89%) «Россия» 22,2 45,3% 200,3% Александр Лебедев (76,27%) НРБ* 14,7 51,8 ...
Дата: 11.10.2010 Копия в Google
79. Опять тройка.
Однако беда в том, что и Генеральная прокуратура, в функции которой входит надзор за следственными органами, имеет веские причины всячески замотать эту историю.
Тогда же от активной работы в комитете был фактически отстранен и следователь по особо важным делам Геннадий Шантин, возглавлявший группу по расследованию дела банка «ДИСКОНТ».
Дата: 25.05.2010 Копия в Google
80. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.
... по поводу причин смерти Козлова А. А. Так, я считаю, что тот, кто организовал схему банка “Дисконт” [приемы и методы отмывания денежных средств], тот и есть бенефициар [этого банка], и, вероятно, он же заказал убийство Козлова — руководителя комитета банковского надзора (КБН), который отозвал лицензию у банка “Дисконт”. <...> Такая ситуация случилась впервые, когда первый заместитель председателя ЦБ РФ лично обзванивал банки и объяснял, какие деньги к ним поступили и что они являются отмытыми и ...
Дата: 10.08.2009 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 23

Последние запросы

Фондсервисбанка
Бриллиантов
Хрипун а и
Ксения бурда
Александр денис васильев
Депутат документ
Марина гольдберг калашова
Генерал иванов геннадий иванович
Депутат документ
Журавлев Сергей
Антонов александр
Азербайджанцы в россии
Белов сергей владимирович
Депутат документ
Харитонов Станислав васильевич
Яндекс ру
Николай арефьев
Депутат документ
Ксения бурда
Владимир куликов
Александр денис васильев
Гавриленко
Владимир куликов
Председатель лебедев
Владимир куликов
Антонов александр
Владимир куликов
Харитонов Станислав васильевич
Корпорация игр
Депутат документ
Владимир куликов
Депутат документ
Гавриленко
Авторитеты серпухова
Депутат документ
Дочь евгения ананьева
Депутат документ
Переходов Роман Николаевич
Черный рынок
Владимир куликов
Депутат документ
Андреев налоговая
прапорщик
Депутат документ
Ушаков юрий
Депутат документ
Владимир куликов
Депутат документ
Актив капитал
Депутат документ

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru