Поиск по "надзор банк". Результатов:
банк - 9474
,
надзор - 1180
.
Результаты с 61 по 80 из 441.
Результаты поиска:
- 61. Государство проверит активы Дерипаски.
-
Некоторые эксперты предположили, что началась реприватизация "Русала" Оригинал этого материала © "РБК", 10.11.2008 Государство проверит активы Олега Дерипаски Сегодня Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) начнет ...
Банк "Союз", контролируемый О.Дерипаской, заявил о сокращении программ кредитования и сокращении персонала.
Дата: 10.11.2008
Копия в Google
- 62. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.
-
По его словам, банк никогда не занимался отмывкой средств, а перед отзывом лицензии добросовестно расплатился со всеми клиентами. Назначенному конкурсному управляющему не пришлось даже банкротить Руссобанк — его просто ликвидировали, вернув акционерам все их имущество. По версии господина Вайнштейна, именно Кирилл Черкалин подготовил для комитета банковского надзора ЦБ документы о якобы допущенных в банке нарушениях и поставил на его заседании вопрос об отзыве у него лицензии.
Дата: 13.04.2020
Копия в Google
- 63. Алексей Хотин растратил почти всю "Югру".
-
... администрация несколько раз меняла оценку дыры в балансе «Югры», последняя — 160 млрд руб. После ввода временной администрации в банк произошло беспрецедентное событие: решение ЦБ опротестовала (безрезультатно) Генпрокуратура, она впервые вмешалась в банковский надзор и объявила приказы ЦБ безосновательными и наносящими ущерб бюджету. Комментируя отзыв лицензии у «Югры», председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заметила, что собственники «Югры» создали карманный банк для финансирования своих проектов ...
Дата: 16.09.2019
Копия в Google
- 64. Дмитрий Захарченко отдал и свое, и чужое.
-
Надзору удалось отсудить у обвиняемого в получении взяток и его родственников более 8 млрд руб., а также почти три десятка объектов недвижимости, оцениваемых еще в 1 млрд руб. Защита полковника, считающая решение суда незаконным, собирается ...
... хранил у себя "обналиченные деньги банков", которые выводились со счетов, а сами банки банкротились. "По одной из версий, Захарченко был так называемой обнальной площадкой, то есть он хранил выведенные деньги из банков для дальнейшего вывода их в ...
Дата: 04.12.2017
Копия в Google
- 65. Константина Вачевских взяли с четвертой попытки.
-
... МВД, который сейчас изучает с десяток уголовных дел, возбужденных в различных регионах по фактам махинаций структур предпринимателя Вачевских с кредитами, полученными в нескольких банках, в том числе в Альфа-банке, собираясь их затем объединить ...
В заседании, которое продолжалось семь часов, надзор на этот раз поддержал обвинение, и бизнесмен был арестован на два месяца — до 16 февраля.
Дата: 23.12.2014
Копия в Google
- 66. Сергей Магин отмывается от статьи.
-
Сергей Магин отмывается от статьи Генпрокуратура усомнилась в организованности группы "обнальщиков" Сережи Два Процента Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.05.2014, Преступное сообщество попало под надзор Владимир Баринов, Николай Сергеев Как ...
Его ближайшими помощниками, по данным МВД, являлись финансист группировки Вадим Рыбальченко, акционер Маст-банка, Интеркапитал-банка и банка "Окский" Дмитрий Аграмаков.
Дата: 30.05.2014
Копия в Google
- 67. Зампред, сексот, наемник и немного диссидент.
-
В обнародованном газетой «Коммерсант» письме бывшего председателя правления ОАО «ВИП-банк» Алексея Френкеля, осужденного впоследствии по обвинению в организации убийства Козлова, утверждалось, что Мельников был причастен к получению взяток от банков, желающих быть включенными в систему страхования вкладов. В письме упоминались также бывший первый зампред ЦБ Козлов (утверждалось, что в развитии банковского надзора важную роль играла американская некоммерческая организация «Добровольческий корпус ...
Дата: 12.09.2011
Копия в Google
- 68. Утомленные солнцем коррупции.
-
Шестым вопросом поставлена проблема рассмотрения на комитете банковского надзора Банка России и совете директоров Банка России решений возглавляемого «товарищем Суховым» департамента, их соответствия действующему законодательству и влияния этих решений на состояние банковской системы РФ. Ответ известен — на заседаниях вышеуказанных органов Банка России подобные вопросы не рассматривались.
Дата: 23.08.2011
Копия в Google
- 69. Мухтар Аблязов пытался гасить долг землей.
-
... репутационный лимит регулятор исчерпал после решения о санации Банка Москвы. О решении ЦБ по отзыву лицензии у АМТ-банка (бывший БТА) "Ъ" сообщили сразу несколько осведомленных об этом источников. "В среду в ЦБ прошло заседание комитета банковского надзора, где и было решено отозвать лицензию",— уточнил один из собеседников "Ъ". Пресс-релизы о принятых на комитете банковского надзора решениях по отзыву у банков лицензий Банк России традиционно публикует на следующий день, поэтому официальная ...
Дата: 21.07.2011
Копия в Google
- 70. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.
-
Доход приморского губернатора Сергея Дарькина за прошлый год — 2,4 млн руб., а его жены — актрисы и предпринимательницы Ларисы Белобровой — 540,6 млн руб. Дарькин передал жене минимум 20% акций банка «Приморье», по которым только в прошлом году она ...
Печегин Андрей Замначальника отдела по надзору за следствием Генпрокуратуры Данных о супруге замначальника отдела по надзору за следствием Генпрокуратуры Андрея Печегина в открытом доступе нет. Связаться с сотрудником ведомства пока не удалось.
Дата: 26.07.2010
Копия в Google
- 71. "Потому что Сергей Пугачев — друг Путина".
-
... Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.07.2010, Шанс для Пугачева Комитет банковского надзора ЦБ вчера не стал лишать лицензии Межпромбанк, имеющий просроченную задолженность перед регулятором Наиля Аскер-заде, Татьяна Воронова О том, что вчера состоялось заседание комитета банковского надзора Центробанка, «Ведомостям» рассказали два близких к ЦБ источника и подтвердил сотрудник Банка России. Решение об отзыве лицензии Международного промышленного банка по его результатам принято не было ...
Дата: 09.07.2010
Копия в Google
- 72. Новая питерская "Магистраль".
-
Возглавляет набег Служба экономической безопасности ФСБ. Результаты десятков обысков в банках, сопровождавшихся мощной пиар-поддержкой в дружественных СМИ, не тянут на сенсацию: всего несколько человек арестованы, а еще несколько, после признательных ...
... именно Николай Кузнецов (по учету ГУБОПа проходит как один из лидеров пермской ОПГ) - бывшая правая рука Цепова и нынешний руководитель «Балтик Экскорта», став подчиненным Михальченко, осуществляет одновременно и надзор за новым «смотрящим» от центра ...
Дата: 17.10.2006
Копия в Google
- 73. Андрей Kozloff - американец.
-
Остается гадать, каким образом новый председатель ЦБ Игнатьев вернул Козлова, ставшего одиозной фигурой, на работу в главный банк страны своим первым заместителем в 2002 году. Игнатьева даже не смутили разговоры о том, что Козлов один из тех, кто, почти не смущаясь, работает на американцев. А может быть, именно поэтому Козлов и вернулся? «Мотивированная» коррупция Вернувшись в Центробанк, Козлов первым делом внедрил в практику надзора ЦБ РФ за коммерческими банками понятие «мотивированное ...
Дата: 26.12.2005
Копия в Google
- 74. Цифровой ГУЛАГ.
-
Главное ядро системы надзора за финансовыми потоками в Росфинмониторинге — Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (далее — МЦОР). К нему подключены все финансовые (и не только) учреждения страны — от банков и микрокредитных организаций до ломбардов и нотариусов.
Дата: 11.03.2024
Копия в Google
- 75. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.
-
По данным «Фонтанки», надзор признавал признаки, но каждый раз требовал дополнительной проверки. Наконец, Сергей Бажанов уехал в Лондон. Тот же Александр Зуев рассказывает, что его уже приглашали для опроса по поводу операций с Hervet Investments. Раз денег в банке нет — об этом говорят представители регулятора, но опровергает Сергей Бажанов, — то где они? Этот вопрос задают сейчас и чиновники, и следователи, и вкладчики банка, потерявшие миллиарды.
Дата: 19.07.2021
Копия в Google
- 76. Обидчицу семьи Чемезова задержали в Испании.
-
Как полагают в УВД ЦАО, за эту сумму архитектор должна была осуществлять авторский надзор за строительством и отделочными работами особняка в подмосковном поселке Жуковка, а также закупить предметы интерьера.
... из Киргизии Тарас Подрез Дом и участок земли в престижном посёлке стоимостью миллиард рублей был приобретён Абдырашидом Акмуллаевым на заёмные средства — сразу после сделки вся недвижимость оказалась в залоге у банка с казахстанским капиталом ...
Дата: 13.12.2017
Копия в Google
- 77. Взяли игру на себя.
-
Вряд ли ответят на этот вопрос и в главном контрольном органе РФС, осуществляющем «надзор» за агентами, — Комиссии по агентской деятельности.
... два счета в ОАО «Альфа-банк» и ООО «Коммерческий банк «Спартак». Последний имел непосредственное отношение к Андрею Червиченко, признается сам экс-президент «Спартака»: «Этот банк создавал я. До середины 2004 года он был расчетным банком «Спартака ...
Дата: 17.04.2012
Копия в Google
- 78. "Паршивые овцы" в стаде банкиров.
-
А десять лет в банковском надзоре — это большой срок, про который можно сказать: за это время меняется все и ничего. *** Крупнейшие банки — кредиторы бизнеса своих владельцев Главные бенефициары Банк Кредиты связанным сторонам, в млрд руб. Доля кредитов «своим» в портфеле Кредиты «своим» к капиталу Николай Цветков (98,25%) «Уралсиб» 35,6 14,6% 51,4% Сергей Хачатуров (98,26%) «Русь-Банк» 30,7 53,0% 357,3% Юрий Ковальчук (32,89%) «Россия» 22,2 45,3% 200,3% Александр Лебедев (76,27%) НРБ* 14,7 51,8 ...
Дата: 11.10.2010
Копия в Google
- 79. Опять тройка.
-
Однако беда в том, что и Генеральная прокуратура, в функции которой входит надзор за следственными органами, имеет веские причины всячески замотать эту историю.
Тогда же от активной работы в комитете был фактически отстранен и следователь по особо важным делам Геннадий Шантин, возглавлявший группу по расследованию дела банка «ДИСКОНТ».
Дата: 25.05.2010
Копия в Google
- 80. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.
-
... по поводу причин смерти Козлова А. А. Так, я считаю, что тот, кто организовал схему банка “Дисконт” [приемы и методы отмывания денежных средств], тот и есть бенефициар [этого банка], и, вероятно, он же заказал убийство Козлова — руководителя комитета банковского надзора (КБН), который отозвал лицензию у банка “Дисконт”. <...> Такая ситуация случилась впервые, когда первый заместитель председателя ЦБ РФ лично обзванивал банки и объяснял, какие деньги к ним поступили и что они являются отмытыми и ...
Дата: 10.08.2009
Копия в Google