Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. хРеновое правосудие.

Сейчас банкротство как инструмент передела уходит, на повестке дня -корпоративные войны, А потому Ренова оперативно сняли с темы банкротств, теперь его специализация - надзор по корпоративному праву.
Дата: 30.12.2002 Копия в Google

82. Стартовая цена "Черного квадрата" Инкомбанка - миллион долларов.

Чтобы покрыть часть долговых обязательств банка, его имущество распродается в аукционной форме.
"Надзор" осуществлялся вплоть до 1997 года, пока существовал сам "Арт-Миф".
Дата: 04.03.2002 Копия в Google

83. Эвакуация Дмитрия Патрушева в Белый дом.

Истинное положение дел в банке с уходом Патрушева мы, впрочем, в обозримом будущем знать не должны — сведения о проблемных займах этой весной были засекречены по линии 2-го отдела Управления «К» СЭБ ФСБ, осуществляющего контрразведывательное обеспечение кредитно-финансовой системы страны и курирующего Центробанк. За сохранность полной конфиденциальности отвечают прикомандированные оперативные работники Главного управления безопасности и защиты информации Банка России. Лояльный надзор над ...
Дата: 21.05.2018 Копия в Google

84. "100 000 в месяц... все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом".

"У нас довольно сложная история в связи с надзором за этим банком", — пояснил Путниньш. "У меня нет информации о том, что комиссия или ее сотрудники были как-то связаны с действиями, о которых говорит господин Гусельников", — отметил руководитель КРФК. — Врезка К.ру] Григорий Гусельников [Delfi.lv, 20.02.2018, "Римшевич: меня угрожали убить, это беспрецедентная атака на Латвию со стороны банков": Президент Банка Латвии Илмар Римшевич во вторник заявил, что Латвия переживает беспрецедентную атаку ...
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

85. Аудитор с большой дороги.

Поводом могло стать как заявление бывшего сотрудника «Делойт и Туш СНГ», рассказавшего о «странных финансовых операциях» внутри компании, так и очередное банкротство банка, ранее получившего «чистое» аудиторское заключение от этой фирмы ...
Возникает резонный вопрос: при наличии глобальной структуры, осуществляющей строгий надзор за местными практиками, куда смотрит Deloitte Touche Tomatsu Limited (DTTL) — штаб-квартира бренда?
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

86. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

Особенности благосклонности Эльвиры Набиулиной Но если у Центробанка до момента перехода контроля над «Трастом» к Вадиму Беляеву не возникало к банку никаких вопросов, то это может значить одно из двух: либо сотрудники Эльвиры Набиуллиной не в состоянии заниматься профессиональным надзором за банками, либо кто-то в руководстве ЦБ был сильно был заинтересован в том, чтобы «накачать» «Траст» долгами, а его санаторов — государственными деньгами.
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

87. Депутат Госдумы Павел Медведев не переваривает Qiwi.

Данные законопроекты предусматривали отмену Закона № 103-ФЗ и постановку всех расчетов в стране под надзор Центрального Банка Российской Федерации.
Дата: 08.06.2011 Копия в Google

88. В ЦБ проник могильщик банков.

Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора, а также неоднократным нарушением в течение одного года Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Незадолго до отзыва лицензии в «АКА Банке» резко возрос объем операций по выдаче наличных денег узкому кругу ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

89. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.

Следствие подозревает господина Кацубу в незаконном предоставлении бюджетных кредитов на сумму 330 млн руб.— на эти деньги, считают в правоохранительных органах, был выкуплен один из московских банков, занимавшийся отмыванием средств и их выводом за ...
Она контролирует и проверяет деятельность всех без исключения государственных структур, включая, кстати, и СКП. Впрочем, с началом реформы прокуратура почти утратила надзор за следствием.
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

90. Большая стирка.

... где банк UBS закрыл счет фирмы. После этого они перебрались в Париж и открыли счет в Credit lyonnais. Вскоре, однако, банк уведомил департамент министерства финансов по борьбе с отмыванием денег о подозрительном переводе 60 миллионов франков. Kama Trade выставили из Credit lyonnais, затем из Societe generale, и ныне компания обрела приют в Societe bancaire arabe (SBA). Представитель этого банка Тони Даббагьян тоже попал в список обвиняемых, и французская полиция установила за ним строгий надзор ...
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

91. Элита Узбекистана (2000).

На начало 1998 года в республике действовал 31 коммерческий банк, из которых 4 являются государственными, 4 - частные, 4 - с участием иностранного капитала и 19 - в виде акционерных обществ, кредитных товариществ и т.д. Надзор же за их деятельностью осуществляет Центральный банк У, который одновременно является их главным кредитором.
Дата: 30.01.2002 Копия в Google

92. Часть 12. Феня

Казак - контролер по надзору в ИТУ; вожак преступной группы.
П. на банк - оказаться задержанным и изобличенным в краже. Копия в Google

93. Офшорные "договорняки" ABLV.

Всплывшие сведения «в очередной раз указывают на то, что нужна б_о_льшая прозрачность и более жесткий надзор над теми провайдерами корпоративных услуг, которые связаны с банками или которыми эти банки управляют», как считает аналитик латвийского бюро Transparency International Антонио Греко.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

94. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике Жертв развели на 300 млн руб., находили их через базы клиентов банков с крупными депозитами Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.04.2021, Бутики определяют сознание, Фото ...
Поскольку российское юридическое лицо ООО «Шумаков и Партнеры» не попадет под надзор SIPC, разберем соглашение об открытии торгового счета с британской компанией Shumakov and partners LLP. В письме-визитке речь шла о разделе 2. «Услуги клиенту ...
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

95. Кровь на счетах.

Пока спикер Еврокомиссии говорит, что «улучшение надзора за отмыванием денег это работа, которая ведется и будет продолжаться», они так зависимы от США, которые так амбициозно считают долларовые транзакции своей юрисдикцией. Неясно, как долго еще это может продолжаться. Вскоре после краха ABLV банк Rietumu в Риге, однажды получив штраф за нарушений санкций против Северной Кореи, начал конвертировать свои средства из долларов в евро.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

96. Кто владеет московскими кладбищами.

Владельцы банков неоднократно обвиняли Воронина в попытках рейдерского захвата их активов.
Вместо министерства потребительского рынка надзор за ритуальщиками передали главному управлению региональной безопасности (ГУРБ), которое возглавляет Роман Каратаев.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

97. Игорь Чуян в акцизном угаре.

Этой службе передали в единое пользование все полномочия по производству и обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также надзор в этой сфере, которые ранее были разделены между двумя Министерствами — сельского хозяйства и финансов, и ...
По словам бизнесмена, под честное слово главы РАР и президента банка Николая Гордеева на его компанию оказались переписаны миллиарды чужих долгов.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

98. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

Ранее на вывод средств из банка уже обращал внимание руководства Генпрокуратуры начальник управления спецрасследований Сергей Горбатюк. «В рапорте было сформулировано, что есть признаки фактически незаконного вывода средств из банка и акцентировалось внимание руководства лиц, осуществляющих надзор за следователями Нацполиции, ГСУ — проверьте информацию и, при наличии оснований, остановите эту незаконную деятельность», — отмечал он. В МВД тем временем объясняют: следователи Нацполиции были против ...
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

99. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Гражданин Молдавии, Украины и России обвиняется в финансовых махинациях, в том числе в причастности к молдавской "краже века" — выводу из местных банков суммы, эквивалентной $1 млрд.
Там уточнили, что регулятор осуществляет надзор за банковским сектором и в случае нарушений процедур по борьбе с отмыванием денег применит "соответствующие меры".
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

100. Как уводили "молдавский миллиард".

... с непредоставлением отчетности — ч. 2 ст. 2392 УК РМ «Воспрепятствование банковскому надзору». Прояснить у прокуратуры детали этого дела не удалось — ведомство оставило без ответа запрос NM. 44 дела и тишина Кроме так называемой карусели — погашения ранее взятых в банке кредитов новыми кредитами — в трех банках активно осуществлялись межбанковские размещения, в том числе в российских банках. Еще одно «новшество» молдавского банковского сектора можно увидеть, проанализировав операции трех банков ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google