Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. С Кипра выдачи нет.

Меморандум о взаимопонимании, подписанный Игорем Костиковым и руководителем департамента по надзору за банковской деятельностью Центрального банка Кипра Адреасом Пилиппоу 21 марта 2002 г. , не подразумевает обмена такой информацией.
Дата: 19.03.2003 Копия в Google

142. История одного белорусского "исчезновения" с хорошим концом.

Перед их исчезновением все четыре находились под круглосуточным надзором полиции. Бывший президент центрального банка Тамара Винникова, которая исчезла 8 апреля, ОБЪЯВИЛАСЬ НА ПОВЕРХНОСТИ В ПОКА НЕНАЗЫВАЕМОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ СТРАНЕ и дала два телефонных интервью репортёрам, которые убеждены в том, что это была именно она. Загадка о её местонахождении продолжается.
Дата: 29.08.2001 Копия в Google

143. Илмарс Римшевич поймал 6 лет с конфискацией.

... rus.tvnet.lv, 20.12.2023, Экс-глава Банка Латвии Римшевич приговорен к реальному тюремному заключению, Фото: LETA.lv Илмар Римшевич Рижский районный суд в Юрмале сегодня признал бывшего президента Банка Латвии Илмара Римшевича и бизнесмена Мариса Мартинсонса виновными в преступлениях, связанных со взяточничеством, и приговорил обоих к реальным срокам лишения свободы. Римшевич приговорен к шести годам лишения свободы и пробационному надзору на один год. Суд также постановил конфисковать имущество ...
Дата: 21.12.2023 Копия в Google

144. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

До 2011 года он занимал пост замначальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка, «работал в тесной связке с правоохранительными органами и успел выстроить личные контакты с сотрудниками „банковского“ отдела управления „К“ службы экономической безопасности ФСБ». Из ЦБ он перешёл в коммерческие структуры. С Рубиновым и его партнёрами, по словам Ильи Шуманова, может быть связано «около полутора десятков банков, которые лопались не без его участия».
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

145. Отдых в Греции помешал допросу Ильи Тузова.

... господин Тузов курировал управления строительства и архитектуры, дорог и транспорта, энергетики и тарифов, жилищно-коммунального хозяйства, а также государственной жилищной инспекции региона и инспекции государственного строительного надзора ...
Господин Тузов трудился в банках, имеет опыт работы за рубежом.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

146. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

... замдиректора "Военторга" Леонид Исаакович Тейф, арестованный в Северной Каролине 5 декабря 2018 года по ряду сенсационных обвинений, а 19 марта этого года частично признавший вину, приговорен к пяти годам лишения свободы и трем годам гласного надзора ...
Тейф и его жена открыли более 70 счетов в банках США, на которые выводили полученные средства.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

147. Андрей Сигидин избрался за счет дольщиков.

Деятельность застройщика неоднократно была объектом проверок как со стороны Сбербанка и департамента по надзору в строительной сфере, так и органов прокуратуры, не выявивших никаких нарушений»,— отметил адвокат.
Обязательства ООО “Краснодар Сити” перед банком исполняются, строительство жилого комплекса продолжается»,— говорится в комментарии банка.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

148. Борис Семин вывел 220 млн рублей из-под ареста.

Указанные действия были совершены несмотря на наличие прямого запрета со стороны органа страхового надзора – Банка России, который своим предписанием от 11.09.2018 г. № Т1-41-1-1/99053 запретил ООО СО «Акцепт» участвовать в сделках с сомнительными «ценными» бумагами.
Дата: 20.09.2018 Копия в Google

149. На ЦБ шапка горит.

... данный господин рулит банковским надзором, и, соответственно, причастен к отзыву лицензий у сотен российских кредитных организаций. По самым скромным подсчётам, ковровая бомбардировка сектора унесла жизни 110 тысяч предприятий и оставила без сбережений четверть миллиона вкладчиков, или более трех миллионов граждан, если считать вместе с женщинами и детьми. С большой долей уверенности можно сказать, что когда вскроется вся правда о злоупотреблениях ЦБ при ликвидации банков, Поздышев скоропостижно ...
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

150. Поздышев обжегся на Сечине.

... курирует Службу текущего банковского надзора (СТБН), и легендарного Василия Поздышева. Легендой он стал после того, как лично «завалил» три из четырёх банков «московского кольца»: «Открытие», «Бинбанк» и «Промсвязьбанк». И это не считая «Югры». После скандального интервью Ананьева «Ведомостям», где зампред ЦБ был прямо обвинен в организации информационных атак в целях национализации Промсвязьбанка, Поздышев вроде бы залег на дно. Но на самом деле он сейчас отрабатывает новую порцию банков ...
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

151. Утечка главы "Линии тока".

Там пояснили правоохранителям, что дело о мошенничестве с деньгами Промсвязьбанка было возбуждено и успешно расследовалось полицией, оснований не доверять ей у надзора нет, поскольку действия оперативников ОЭБиПК никто даже не проверял, а ...
Было установлено, что основным получателем кредитов был гендиректор «Триал-трейда» Артем Овсянников, но переговоры с банком о кредитовании бизнеса, выдаче банковских гарантий и открытии кредитных линий всегда вел учредитель и основной акционер группы ...
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

152. Трейдер Deutsche Bank манипулировал в пользу жены и тещи.

Причин его увольнения в банке не раскрывают. Согласно данным kartoteka.ru, бывший трейдер является единственным участником и руководителем пивоваренной компании ООО "Барбелл Брювери", зарегистрированной в феврале 2016 года. — Врезка К.ру] Проверку ЦБ проводил совместно с Федеральным управлением финансового надзора Германии.
Дата: 21.12.2016 Копия в Google

153. Основатель "Банки.ру" получил 20 тыс. руб. за воротник.

— Врезка К.ру] Ильин-Адаев является основателем и основным владельцем информационного портала о банках и банковских услугах "Банки.ру". Проект стартовал в марте 2005 года, а 12 апреля 2005 года ООО "Информационное агентство Банки.ру" было зарегистрировано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

154. Как "стирает" "Вятка-банк".

... предприятия, в том числе в фонд, в который инвестировано в три раза больше, чем сам капитал банка, тем самым превысив в семь раз норматив Закона о кредитных учреждениях и Регулы ЕС Hp. 575/2013; в свою очередь, любая сделка по экспозиции со связанными персонами не может превышать 25% от собственного капитала — а это означает, что для данной сделки, как и других, в распоряжении банка должно было быть разрешение от регулятора по надзору за кредитными учреждениями», — говорится в тексте заявления ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

155. Авторитетного финансиста взяли вместе с юристами.

... директоров одного из небольших банков Олегом Кузьминым о снятии примененных против банка санкций. В этом банке в сентябре-октябре проводилась проверка Центробанка, обнаружившая нарушения финансового законодательства. В связи с этим КБ получил предписание, запрещающее ему до устранения нарушений открывать дополнительные филиалы и привлекать новых клиентов. Согласно действующему законодательству, следующим шагом мог стать вызов руководства банка на заседание комитета банковского надзора и отзыв у ...
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

156. Сделка с уголовниками.

"Мы внимательно смотрим на банки, которые активно наращивают портфели ценных бумаг, оцениваем качество, а с некоторых пор и реальность бумаг",— заявлял ранее директор департамента банковского регулирования и надзора ЦБ Алексей Симановский. Если связь Рускобанка с Матвеем Уриным подтвердится официально, его дальнейшее существование в качестве кредитной организации попадает под сомнение. Впрочем, от оперативного отзыва лицензии у банка есть условная страховка.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

157. Банковский гарем товарища Cухова.

Сначала молодой ученый работает в Московском главном территориальном управлении Банка России (начальник отдела, заместитель начальника управления), а затем переходит в центральный аппарат Банка России на должность начальника управления, а затем директора департамента пруденциального банковского надзора. При этом позиционирует себя как образцовый семьянин, воспитывающий двоих дочерей, и кристально чистый чиновник, который верой и правдой служит Банку России на протяжении долгих лет. А далее ...
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

158. Аблязов и Григоришин бросают вызов Назарбаеву?

Согласно официальным данным АФН (Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций) долги банка составляют рекордную сумму - 2,5 триллиона тенге ($ 16,7 млрд).
Дата: 04.08.2009 Копия в Google

159. Долларовая частота.

Именно на эту новую службу, которую возглавил Борис Боярсков, и были согласно президентскому указу возложены "функции по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере СМИ и массовых коммуникаций, информационных технологий, связи и ...
Корпоративная этика российских банков серьёзно отличается от общемировой, поэтому на подобные подработки здесь смотрят сквозь пальцы.
Дата: 17.03.2008 Копия в Google

160. Федеральный суд США отозвал свое решение о закрытии сборника компромата WikiLeaks.

За отмену судебного решения выступили Американский союз борьбы за гражданские свободы (ACLU), Фонд электронного фронтира (EFF) и Проект по надзору над деятельностью правительства (POGO). По мнению этих правозащитных организаций, закрытие целого сайта ради соблюдения интересов банка абсолютно неоправданно и недопустимо.
Дата: 04.03.2008 Копия в Google