Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву светит конфискация.

Общая сумма исков и перечень имущества неизвестны, но в ходе следствия у семей полковников обнаружили имущество на сумму свыше 100 миллионов рублей — наличные в разной валюте, земельные участки, квартиры, автомобили и коллекцию швейцарских часов.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

202. Как Сергей Курченко украл ДНР.

Слева направо: Игорь Крутой, Ринат Ахметов и Сергей Курченко Около 200 млн долларов в гривнах наличными — такая сумма за оплату газа скопилась в непризнанной Донецкой республике к середине осени 2014 года.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

203. Декларации президента и премьера Украины.

При этом глава ОП хранит наличными $347 тыс. и 50 тыс. евро, а в банках — 26 803 грн (ОТП Банк) и 609 грн (Кредобанк).
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

204. Александр Дрыманов открестился от взятки в $1 млн.

Александр Дрыманов открестился от взятки в $1 млн Экс-глава ГСУ СК по Москве: в мешке Bosco отдал своему заму Никандрову початую бутылку коньяка, а не долю за освобождение "авторитета" Кочуйкова (Итальянца) Оригинал этого материала © "Газета РБК", 06.11.2019 Обмывание вместо отмывания Маргарита Алехина Бывший начальник Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Александр Дрыманов отказался признать вину по делу о взятке в $1 млн наличными, которую офицеры СКР, по версии ...
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

205. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

... окрестили файл Excel, где записаны наличные расходы Руслана Ростовцева за период 2007-2012 гг. Считается, что файл попал к силовикам случайно, во время изъятия документов из кемеровского офиса Ростовцева по другому делу. Как бы то ни было, этот файл — документ примечательный и подробный. Настолько подробный, что «Собеседник» назвал его «зеркалом коррупции». В файле Ростовцева часто встречается фамилия Бабаев, которому Руслан Борисович, согласно записям, выплатил миллионы долларов наличными ...
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

206. Трейдер Vitol и тень зятя президента Назарбаева.

К тому же он попросил еще 40 тысяч долларов наличными в электронном письме под названием «затраты на гостиницу и проживание — казахстанская команда — Пхукет — Enviro Pacific Investments Ltd».
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

207. Лидер киргизской партии арестован из-за взятки экс-совладельца "Мегафона".

Данную сумму Маевский разделил на две части и расплатился наличными.
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

208. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.

«Месяца за полтора до отзыва лицензии каждый день возле наших банкоматов толпилось по 3-5 бомжей и алкоголиков, которые массово снимали наличные на «левые» кредитки», — говорит один из бывших топ-менеджеров банка. Часть этих наличных денег, судя по всему, и была передана на хранение врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России.
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

209. Магомед Абдулаев увел 20 миллионов у студентов.

Деньги раздавали наличными по утвержденным ведомостям.
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

210. Первый класс для всей семьи.

Авиабилет номер ETKT 465 4124291582 обошелся ему в 491363 тенге, причем оплата была произведена наличными.
Дата: 30.06.2015 Копия в Google

211. Российский гешефт израильского чиновника.

Он «ласковым шептанием» заманил в свои сети владельцев компании «Транспортные системы» и оставил их без 3,5 млн. евро наличными, а также без здания стоимостью свыше 40 млн. евро.
Дата: 15.12.2014 Копия в Google

212. Обнальная команда Шандаловых.

Ситуация складывается критичная — наличных денег нет, а коррупционеры из правоохранительных органов требуют все больше и больше денег за отсрочку подписания ордера на арест Шандаловых и их обнальной команды.
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

213. Главу "Нафтогаза" задержали по делу на $4 млрд.

В ходе проведенных обысков изъяты: — 4,8 миллиона долларов наличными; — золотые слитки общим весом 42 кг; — наручные дорогостоящие часы известных мировых брендов; — большое количество изделий из драгоценных металлов; — коробочки с камнями, похожими на бриллианты; — множество документов на недвижимость, доли в компаниях, земельные участки; — документы на регистрацию зарубежных компаний в различных оффшорных юрисдикциях; — банковские карточки, документация на счета в ряде банков.
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

214. Откат c "колес".

Эти баллы затем можно было обменять на дорогие очки, телефоны и чай. В Хорватии разрешение на продажу лекарств в стране получали за наличные или турпоездки, врачи также получали процент с рецептов. Компания Wyeth, купленная в 2009 году, давала взятки наличными чиновникам в Саудовской Аравии.
Дата: 09.08.2012 Копия в Google

215. Экс-глава Москонтроля Александр Рябинин вымогал помещение в 220 кв. м "для себя" и $2 млн "для сотрудников".

Осенью 2009 года бизнесмен по требованию Рябинина принес $1 млн наличными (в обвинительном заключении указана сумма в 32 млн рублей) в здание Москонтроля.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

216. "А вот если бы вас выгнать, мы бы банку могли сдать это помещение в два раза дороже."

Большую часть из занимаемых помещений журнал сдает в субаренду коммерческим структурам и получает с этого законный доход, часть из которого, возможно, направляется в виде наличных денежных средств руководству СК России…» В связи с этим я хотел бы спросить у одного из вдохновителей «декабрьской революции», которого так остроумно назвали «испанским грандом Дон Дуреем».
Дата: 29.05.2009 Копия в Google

217. У кемеровских коммунистов нашли "черную" кассу.

По словам представителя ГУВД, наличные денежные средства, составившие эту неофициальную партийную заначку, Нина Останина получила, будучи первым секретарем обкома КПРФ, от долларового миллионера Игоря Бордаченкова, проживающего в Москве.
Дата: 25.03.2008 Копия в Google

218. Сочтемся баррелем.

В 70 - 80-х годах миллионы долларов переправлялись из Ирака на Ближний Восток, в Африку, Европу - часто наличными, в кейсах.
Дата: 22.10.2004 Копия в Google

219. "Возможно, ей было 17-18 лет".

Также у него нашли наличные в разных валютах.
Дата: 12.04.2024 Копия в Google

220. Вексельторг здесь неуместен.

... неуплате суммы НДС, и, следовательно, о нарушении ЗАО «МИАН» ст.ст. 250, 162 НК РФ. Заявитель считает необоснованным вывод суда о нарушении ЗАО «МИАН» п. 14 Порядка ведения кассовых операций в РФ, поскольку действующее законодательство не предусматривает необходимость составления заявления о возврате, как обязательного условия для подтверждения выплаты денежных средств, выдача наличных денежных средств из кассы ЗАО «МИАН» была оформлена надлежащим образом и подтверждена первичными документами ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google