... но предприниматель почему-то захотел отдать наличными. (А Фероян утверждает, что перечислил эти деньги на счет - "Известия".) Это обычная практика, когда губернатор выступает посредником в такого рода делах. Пока в этой скандальной истории остается слишком много вопросов. В частности, не оглашено наличия никаких иных доказательств против губернатора, кроме обвинений предпринимателя Ферояна. Непонятно также, почему губернатор взял деньги "на спонсорскую помощь" наличными, хотя закон обязывает ...
Дата: 27.07.2005
Копия в Google
За пять лет при его непосредственном контроле из Кыргызстана в дюжину стран мира электронными переводами и наличными ушло как минимум 700 миллионов долларов США. Истинную природу трансакций скрывали фиктивные контракты, а наличность везли специальные курьеры — они декларировали деньги как свои.
Дата: 27.02.2020
Копия в Google
— При этом никакая страна не будет афишировать, с какой суммой наличных денег прилетел какой-нибудь важный чиновник с сопровождающей его командой, которая точно везёт нал на обеспечение различных «оргмероприятий».
Дата: 04.05.2023
Копия в Google
Взносы в кредитные союзы и другие небанковские финучреждения составляют 8 190 000 грн. Наличные средства Порошенко (как и другие упомянутые средства) в сумме 60 тыс. долларов и 900 тыс. грн содержатся в ПАО "МИБ", где он является владельцем 9000 акций, номинальная стоимость которых составляет 13,518 млн грн. Корпоративные права, указанные в декларации — 93,93% в ООО "Фирма" Экран "(Украина).
Дата: 31.10.2016
Копия в Google
Бизнес Незаконное обналичивание денег в настоящее время, когда все денежные операции проводятся через банки, а любое получение наличными крупных сумм денег сразу подпадает под внимательный взгляд соответствующих органов, стало весьма прибыльным бизнесом.
Дата: 14.01.2014
Копия в Google
Опрос участников рынка показал, что в 2004 г. банки продавали наличные за 1%, в прошлом году — за 2,5-3%, а в этом — за 4,5-5%.
Дата: 19.09.2006
Копия в Google
В судебном заседании до принятия решения по делу истец в порядке ст. 49 АПК РФ заявил об уменьшении суммы убытков до 20.505.906 руб. 69 коп., которая состоит из убытков, причиненных: 1) от неполучения процентного дохода по кредитам в сумме 2.398.829 руб. 80 коп.; 2) от покупки дополнительных объемов наличных долларов США в сумме 7 447.119 руб. 73 коп.; 3) от проведения внеплановой рекламной кампании в сумме 8.496.327 руб. 37 коп.; 4) убытки, связанные с дополнительными расходами на охрану в ...
Дата: 31.01.2005
Копия в Google