Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Карим Масимов по секрету получил 18 лет.

В доме были найдены крупные суммы наличных в иностранной валюте, предметы роскоши и другие ценности.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

142. Таинственный застройщик и консильери Хуснуллина.

С собой он нес спортивную сумку, набитую наличными.
Дата: 27.12.2021 Копия в Google

143. Алексей Бурков по делу на $21,4 млн раскаялся на 9 лет.

— Да, эта система называется«наличные по смс», она позволяет переводить деньги через аппликацию, получая наличные сразу же в банкомате.
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

144. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

Все это заняло бы 15 минут у одной и той же стойки (…) Однако для банка это были лишние хлопоты с аккамулировать деньги на корсчете, заказать наличные в ГРКЦ, инкассаторов, нужно машину. Потом снова инкассировать. Поэтому Туев А. А. (объявленный в розыск бывший председатель правления „Экопромбанка“ — прим. „МБХ медиа“) решил не заниматься формальностями, а сделать проводку без наличных денег.
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

145. "Мать Заполярья" Марина Ковтун и "отчим-решала" Алексей Тюкавин.

Наличные доставляются курьером через несколько дней после произведения областью очередного денежного транша.
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

146. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Он, по мнению следователей, является перевозчиком наличных денег — и четвёртым фигурантом уголовного дела "чёрных банкиров" — ст.210 УК РФ "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)".
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

147. Полицейский ревизор оступился на "крыше".

[...] Наличных в деле нет. Как минимум преувеличенными оказались рассказы в кулуарах СК на начальной стадии расследования, что Алексей Серединин хранил полиэтиленовые пакеты с купюрами дома в платяных шкафах.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

148. Поместье Елены Скрынник во Франции — €10,8 млн (€8 млн выплачено налом).

Поместье Елены Скрынник во Франции — €10,8 млн (€8 млн выплачено налом) Схемы "Росагролизинга" и активы министра-бенефициара Оригинал этого материала © "Комсомольская правда", 30.11.2012, Советник гендиректора Росагролизинга Евгений Зеленский: "Скрынник заплатила за поместье во Франции 8 млн. евро наличными", Фото: "Комсомольская правда", Иллюстрации: "Росагролизинг" via "Комсомольская правда" Евгений Арсюхин Елена Скрынник У правоохранительных органов могут появиться новые вопросы к бывшему ...
Дата: 04.12.2012 Копия в Google

149. Бизнес, на котором поставлен крест.

Организация получает 100–150 млн долларов наличными в год в виде пожертвовании?
Дата: 27.07.2012 Копия в Google

150. Пять старушек - уже рубль.

Как и многие кооператоры того времени, они "поднялись" на преобразовании безналичных денег в наличные.
Дата: 17.05.2006 Копия в Google

151. У "Альфа-банка" из-за "Коммерсанта" настали критические дни.

... совладелец Михаил Фридман, подал в суд на издательский дом “Коммерсантъ” [...] Нанесенные публикацией убытки банк оценил в 20,8 млн руб. В эту сумму включены потери от неполученных процентов по непредоставленным кредитам (5,4 млн руб.), расходы на покупку наличных долларов для выплат запаниковавшим вкладчикам (5,2 млн руб.), затраты на внеплановую рекламную кампанию для восстановления подорванной репутации (8,5 млн руб.) и на усиление охраны и привлечение дополнительных инкассаторов (1,7 млн руб ...
Дата: 30.08.2004 Копия в Google

152. Страна на распродаже.

Но на деле канадские акционеры не торопились выполнять условия договора и инвестировать производство, а, напротив, продолжали скупать акции предприятия, теперь уже у физических лиц. Скупка акций производилась за наличные деньги, происхождение которых до сих пор не установлено. Известно только, что наличные деньги энергичные предприниматели в страну не ввозили, а каким-то образом находили их "на месте".
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

153. Операция "Окна".

... на стеклянные бусы, но тем не менее все описываемые события происходили в России, вступающей в XXI век. Канадские акционеры не торопились выполнять условия договора и инвестировать производство, а, напротив, продолжали скупать акции предприятия, теперь уже у физических лиц. Скупка акций производилась за наличные деньги, происхождение которых до сих пор не установлено. Известно только, что наличные деньги энергичные предприниматели в страну не ввозили, а каким-то образом находили их "на месте ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

154. "Можно ваши пальчики?"

Наличными. -- Нет проблем,-- подняв примирительно ладони, отвечает американский бизнесмен,-- надо только вызвать вице-президента банка, который ведет наши счета. Два часа пьют кофе. Наконец приходит вице-президент банка. -- Нет проблем,-- громко заявляет он с порога,-- я принес наличные.
Дата: 26.03.2001 Копия в Google

155. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

Также регулятор утверждал, что банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денег из страны по внешнеторговым договорам и сделкам, в операции по выдаче клиентам — юридическим лицам наличных денежных средств.
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

156. Чемоданы с налом для наследника британской короны.

В то же время газета отмечает, что согласно политике членов королевской семьи в отношении подарков они могут принимать «чек» от жертвователей, а о наличных деньгах ничего не говорится.
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

157. Юрий Белойван в федеральном розыске.

В частности, инспекция сообщила о том, что ООО не отражало большую часть ежедневно получаемых от клиентов ресторана наличных денежных средств в кассовой книге, а также выводило их из-под налогообложения и из легального оборота (не применяя к каждой такой операции с наличными денежными средствами контрольно-кассовой техники и не внося остатки наличных денежных средств на конец дня в банк на расчетный счет).
Дата: 28.07.2020 Копия в Google

158. Ихтияр Уразалин ответит за пропавшие вещдоки.

В 2012 году при обысках в офисе обнальщика и в соседнем помещении банка «Богородский» оперативники изъяли 44,9 млн руб. наличными.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

159. Как главе Удмуртии Александру Соловьеву отгружали взятки и рыбу.

При этом в коробки с наличными рублями закладывали рыбу, которую любил обвиняемый.
Дата: 14.02.2019 Копия в Google

160. Ларисе Маркус зачли миллиарды и награды.

В начале декабря 2015 г. банк, обслуживавший крупнейшие корпорации России, их топ-менеджеров, высокопоставленных чиновников и их родственников, задерживал платежи и выдачу наличных.
Дата: 15.05.2017 Копия в Google