Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. При обыске в квартире Сторчака нашли миллион долларов наличными.

Оригинал этого материала © "Российская газета", 06.12.2007 Второе дело Сторчака При обыске в квартире замминистра нашли миллион долларов наличными Владимир Богданов Следственный комитет при прокуратуре РФ на следующей неделе перешагнет первый рубеж: сто дней после создания.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

2. В квартире у замминистра финансов Сторчака изъяли $1 млн. наличными.

В квартире у замминистра финансов Сторчака изъяли $1 млн. наличными В следственном комитете сообщили, что обратили внимание на участие сотрудников Минфина в "криминальном погашении долгов" еще в 2004 году Оригинал этого материла © "Твой День", 21.11.2007, Фото: "Коммерсант" Алексей Сторчак: У моего отца изъяли деньги, которые он копил на дачу.
Дата: 21.11.2007 Копия в Google

3. "Его роль начинается тогда, когда нужно пронести наличные в черных сумках".

"Его роль начинается тогда, когда нужно пронести наличные в черных сумках" Президент Украины Порошенко досрочно уволил шефа своей охраны Юрия Федорова: "спрятать его от греха подальше" Оригинал этого материала © Страна.ua, 04.05.2019, "Его спрячут ...
... декларацию о готовности к эксплуатации на этой земле дома площадью 284 кв. м. Также в ноябре этого года теща президентского охранника купила 25 соток земли в селе Бобрица Киевской области, а в июне прошлого года — 47-метровую квартиру в Боярке ...
Дата: 08.05.2019 Копия в Google

4. Экс-помощника главы Россельхознадзора перевели в пассив.

Экс-помощника главы Россельхознадзора перевели в пассив Суд конфисковал у обвиняемого в педофилии Дмитрия Натарова дом, квартиру, машины, часы, сабли и наличные на общую сумму 400 млн руб. Оригинал этого материала © Лента.Ру, 08.09.2022, У экс-помощника главы Россельхознадзора изъяли активы на 400 миллионов рублей, Фото: РСХН Любовь Ширижик Дмитрий Натаров Никулинский суд Москвы изъял активы общей стоимостью 400 миллионов рублей у бывшего помощника руководителя Россельхознадзора, признанные ...
Дата: 09.09.2022 Копия в Google

5. Недвижимость в США, нал в Москве.

... якобы г-н Фетисов осматривает с целью покупки квартиру за 35 млн.долларов, мы видим именно ту самую квартиру Trump International Hotel & Tower New York., которая ему уже принадлежит. Бедновато как-то для квартиры за 35 лямов, а вот вид из окон в видео и на фото риэлтерского агентства полностью совпадает. То есть он снялся в своей собственной квартире, а репортеры из NBC что-то перепутали. *** В общей сложности вы передали мистеру Роберману и мистеру Маниа $400.000 наличными на ремонт вашего дома ...
Дата: 15.02.2013 Копия в Google

6. Украинские чиновники вывернули карманы.

Согласно документу, у нее есть только полмиллиона гривен в банке и 300 тыс.— наличными. У госпожи Тимошенко нет собственного жилья и автомобилей, хотя ранее она владела квартирой в «хрущевке» в Днепропетровске (сейчас — Днепр). Теперь она арендует дом, квартиру и два земельных участка.
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

7. Руслан Ростовцев вел учет взяток.

... 000,00 120 000,00 29-31.12.11 ИТОГО: 1 045 461,66 Статьи затрат Назначение (группа) Назначение (подгруппа) Расход, сумма, руб. Расход, сумма, $, € Расход $ эквивалент Курс $ ЦБ Дата Наличные Аренда квартиры янв Уголь 40 000,00 1 262,60 31,6807 13.01.2012 Ремонт квартиры (Бабаев) УГОЛЬ 229 928,00 $17 000,00 24 289,40 31,5428 19.01.2012 Ремонт квартиры (Целько) УГОЛЬ 301 818,00 $21 000,00 30 568,52 31,5428 19.01.2012 Ростехнадзор (не оплачено) Уголь $60 000,00 60 000,00 Нотариус, перевод док-тов и ...
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

8. Криптопрачка под "крышей" Абдулатиповых.

«Купить недвижимость в Дубае можно, грубо говоря, за наличные, никто не спросит происхождение ваших денег. Иначе обстоят дела во многих европейских и иных юрисдикциях: вы не можете приобрести квартиру, например, в Берлине за чемодан денег, — говорит один из наших собеседников.
Дата: 01.12.2023 Копия в Google

9. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

На основании представленных расширенных выписок, платежных поруче-ний, мемориальных ордеров и заявлений физических лиц на перечисление денеж-ных средств на расчетный счет, а также на основании документов по кассе ЗАО «МИАН» проверяющими был сделан вывод о том, что в течение 2002-2003 гг. Об-щество получало денежные средства (на расчетный счет и наличными) за уступку прав требования квартир по адресам, которые указаны в акте проверки.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

10. Незадекларированный Дубай.

Утечка данных о владельцах дубайской недвижимости раскрывает, сколько иностранцев вложили средства в местные квартиры и виллы.
В 2015 году сотрудники таможни задержали Джордано в итальянском аэропорту: он направлялся в Эмираты, прихватив с собой чеки и наличные на сумму свыше 200 тысяч евро.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

11. Захарченко работал не за процент.

... 16.09.2016, К делу полковника Захарченко подключили ФРС США, Фото: "Коммерсант" Сергей Машкин Дмитрий Захарченко Как стало известно "Ъ", в ближайшие дни следствие по уголовному делу полковника МВД Дмитрия Захарченко установит происхождение изъятой в квартире его сестры валюты с помощью Федеральной резервной системы США, в которую уже был направлен соответствующий запрос. Выяснив, какой из российских банков заказывал наличные доллары, следствие разберется и в финансовых махинациях их хранителя ...
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

12. Новые методы обналички от Павла Андреева.

... методы обналички от Павла Андреева Строительная компания ЛЭК расторгает договоры с дольщиками для выведения денежных средств в теневой оборот Александр Носов Любая строительная компания — это, прежде всего, огромные потоки наличных средств дольщиков ...
В судах я тоже не могу ничего добиться», — говорит Алексей, владелец квартиры в комплексе «Лондон Парк» от ЛЭК. На деле же фиктивные расторжения договоров и возвраты денежных средств с целью выведения денежных средств в теневой оборот на десятки ...
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

13. Декларации депутатов Верховной Рады — 2019.

Также она задекларировала €40 тыс. наличными. 100 тыс. грн у нее размещено на счетах в ПриватБанке. Татьяна совместно со своими родственниками Владимиром Писаревским и Зоей Писаревской с 2011 г. владеет квартирой в Кривом Роге площадью 56,4 кв. м. С апреля 2012 года ей принадлежит два земельных участка площадью 1500 и 152 кв. м в Нововоронцовском районе (Херсонская обл.), с марта 2017 г. — участок площадью 1821 кв. м в Бориспольском районе (Киевская обл.) и недостроенный дачный дом на этом ...
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

14. Владимир Галантерник ("Лампочка") засветил свою половину.

Наличными хранит 300 000 гривен и 37 000 долларов. Олег Брындак Брындак вступил в ОПГ в 2015 году, будучи советником Труханова и главой постоянной комиссии по вопросам землеустройства и земельных правоотношений. Олег Брындак Недвижимость Олег Брындак с 2000 года владеет квартирой в Одессе площадью 66,4 кв.м, а с 2005 года — домом и двумя участками в Винницкой области (180, 1000 и 1054 кв.м).
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

15. Серая зона Сергея Сушкова.

Кто и как зарабатывает на домах для дипломатов в Праге, Фото: currenttime.tv, museum.ru Юлия Маслова, Тимур Олевский, Дмитрий Трещанин Александр Терентьев Россия зарабатывает на квартирах, принадлежащих Чехии, арендаторы платят наличными и жалуются на насилие и издевательство — с таким заголовком в чешском издании Denik N вышло расследование, посвященное работе ФГУП "Госзагрансобственность" в Праге. НВ выяснило подробности этой истории — почему в квартирах вместо дипломатов живут посторонние ...
Дата: 16.09.2022 Копия в Google

16. Алексей Митрофанов и взятка.

Наличные средства дольщиков они принимали по адресу: Смоленский бульвар, д.11, то есть там, где расположен офис партии. Всего под строительство жилого дома только от дольщиков было привлечено более 2 млрд рублей. Однако в 2008 стали вскрываться странные вещи. Компания, которая вела работы на стройплощадке — ООО «Арктур-Строй» — обратила внимание на тот факт, что «Фарн-Трейд» продал 32 квартиры из причитающейся «Арктур-Строю» доли.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

17. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

А из имущества у него только скромная трехкомнатная квартира в поселке Отрадное, Красногорского района Московской области, участок в 7 соток и пара автомобилей — «Хонда Пилот» и BMW (документальное подтверждение имеется в распоряжении «Газета.Ru»). Собственно, эти активы банкиры видели и при выдаче кредитов, но все компенсировало поручительство Лысякова. Тот представлялся надежным клиентом, а к тому же сам хранил в сейфе СИБа наличные сбережения: несколько коробок с долларами, рублями и евро на ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

18. Из особняка вице-губернатора Петербурга украли 1,75 млн руб.

... нет коттеджа на Крестовской набережной, поскольку он живет в квартире на Петроградской стороне. — Врезка К.ру] Следствие по делу о пропаже почти двух миллионов рублей, принадлежащих жене вице-губернатора, пока не завершено. Однако есть основание полагать, что подозрение может пасть именно на обслуживающий персонал, который имел доступ к тому самому ящику, в котором лежали деньги. Само по себе существование довольно крупной суммы наличных денег в комнате Татьяны Молчановой — дело не слишком ...
Дата: 05.10.2011 Копия в Google

19. Олега Жигилея обнесли на 153 млн руб.

Олега Жигилея обнесли на 153 млн руб. Наличные и драгоценности вице-президента Росдорбанка похитили из ячейки в его же банке, в этом хранилище других клиентов обокрали на 1,64 млрд руб. Оригинал этого материала © 78.ru, 27.03.2024, Вице-президент ...
Украденное нашли в квартире в Люберцах.
Дата: 27.03.2024 Копия в Google

20. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.

... в ближайшее время выехать с территории РФ; это было возможно благодаря виду на жительство в Латвийской республике и квартире в Берлине, читает представитель СКР. Свидетелями по делу являются бывшие подчиненные режиссера; по мнению следствия, он может ...
Согласно документу, Масляева в качестве бухгалтера помогала им обналичивать субсидию от государства; наличными фигуранты дела распоряжались по своему усмотрению.
Дата: 23.08.2017 Копия в Google