Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

16. Из банковских документов далее видно, что 29 августа 1996 г., 20 сентября 1996 г., 5 ноября 1996 г. и 25 ноября "Nichem" перевела 5 млн. (в целом 20 млн.) на швейцарский счет компании "Hovelon". 17. Банковские документы свидетельствуют, что 6 февраля 1997 г. со счета "Hovelon" на счет компании "Orel" было переведено 20,5 млн. долларов. 18. Банковские документы также свидетельствуют, что 21 февраля 1997 г. сотрудник компании "Mercator" снял со счета "Hovelon" 150000 долларов США наличными.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

2. Текст обвинительного заключения

... Столичный" наличными валюту семнадцати наименований на сумму 4 млн. 639 тыс. 761, 1 доллара США, организовал перечисление 4 млн. 975 тыс. долларов на счет Нацгосбанка РК, 3 млн. 980 тыс. долларов США - на счет ДКБ, а 2 млн. 360 тыс. 923, 01 доллара США - в счет погашения долга ДКБ перед АКБ "Столичный". Глава 5. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, характеризующие личность обвиняемого Нахмановича. Из автобиографии Нахмановича Льва Александровича усматривается, что он родился 20 мая ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

3. Тайный инвестор.

В документе есть сведения об открытой и закрытой частях заседания 20 сентября. Расшифровка открытой части полностью совпадает с аудиозаписью начала заседания, которая есть у Би-би-си. Частный инвестор Как следует из показаний генерала, данных им на суде, именно он придумал, где взять ключевую улику по делу: 2 млн долларов, с которыми задержали министра Улюкаева 14 ноября 2016 года. До сих пор в суде не рассказывали подробностей о том, откуда взялось столько наличных денег и куда они денутся ...
Дата: 05.12.2017 Копия в Google

4. Туркменская "афера века".

Российские спецслужбы довольно быстро выяснили, что 20 млн долларов из Дойчебанка поступили на счет фирмы Сванситигруппбанк в Русском депозитном банке (Москва). Как утверждало руководство этого банка на допросах, потом они по приказу клиента перевели деньги на счет некоего гражданина Вьетнама Ву Фыонг Наму, а тот их забрал наличными. Однако, по информации спецслужб, счет этот на самом деле был открыт на паспорт, украденный у вьетнамца, а 20 млн долларов на инкассаторской машине просто перевезли ...
Дата: 20.11.2002 Копия в Google

5. На кого и под кем работал "Ландромат".

В то время, пока за банком «Западный» присматривали сотрудники ФСБ, из него по «молдавской схеме» из России вывели почти 930 млн долларов. И Григорьев и Ансимов, с которыми «Новая газета» встречалась раньше, отрицали свое участие в «молдавской схеме». Григорьев настаивал на том, что его банки проводили легальные сделки. А Ансимов утверждал, что не знал об операциях, проводимых «Западным» через Молдавию. *** Откуда деньги в "Ландромате" Оригинал этого материала © "Новая газета", 20.03.2017 ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

6. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Под его давлением нефтяная компания Sibir Energy (у Чигиринского около 20% акций) согласилась выкупить девелоперские проекты бизнесмена. В качестве аванса он получил якобы $115 млн наличными.
Первый миллион долларов заработал на продаже меди, извлеченной из списанных кабелей.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

7. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Брудно обвиняется в присвоении выручки ОАО «Апатит» от реализации апатитового концентрата на сумму 2,8 млн. долларов.
Предъявлены обвинения по ст. 160, 174 (ч.1)УК РФ. Роль Агафонова сводилась к тому, чтобы в завершающей стадии хищения, собрать легализованные деньги со всех счетов подставных организаций, получить их наличными «как возврат ссуды по договорам займа с ...
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

8. Криминальная биография

... с наличными карбованцами и передавал их "неустановленным лицам". Всего, таким образом, через его руки прошло 4 млрд. 75 млн. карбованцев. Даже в пересчете по тогдашнему рыночному курсу УМВБ (1доллар=31500 крб), это составило - 129 365 долларов США ...
20 декабря 1991 из Киева была отправлена телеграмма такого содержания: "02 1 14639 Фунт 02131362АП БНК МОСКВА МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА РСФСР МФО 201906=АГРОПРОМБАНК "УКРАИНА" СООБЩАЕТ, ЧТО ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В РАЗМЕРЕ ДВУХ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ... Копия в Google

9. УДО по понятиям.

Было арестовано 800 счетов в 42 банках, 38 вилл, ранее принадлежавших ворам в законе и русским криминальным авторитетам, несколько яхт, парк престижных автомобилей, полмиллиона долларов наличными, драгоценности, антиквариат. Шакро Молодой был арестован в мае 2006 года в Дубае и экстрадирован в Испанию. Там его признали виновным в отмывании денег и приговорили к семи с половиной годам лишения свободы и штрафу в 20 млн евро.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

10. Кто вы, господин Наздратенко?

... ТОО "Интерфлот" выделяется беспроцентная ссуда в сумме 1.4 млн. долларов США из средств краевого внебюджетного фонда сроком на 4 месяца, и заключается соответствующий договор с финансовым управлением администрации. Позже, в справке комиссии П.Карпова будет записано, что действия по данному договору осуществлялись с грубыми нарушениями валютного законодательства (он не имел даже номера! - Авт.), а пока … А пока "Интерфлот" заключает контракт от 20.04.94 г. № 07-20/94 с американской фирмой DEEP ...
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

11. Сколько стоит стать депутатом регионального парламента.

... 50 000, — юристы получают по 5 тысяч долларов, руководитель юристов — 6, — контроль за кампанией обходится в $25 000. Техническое оснащение На каждый маленький штаб (их может быть от 10 до 20, расчет сделан на 19) — выделяется легковой автомобиль (по ...
... агитации, большая часть средств идет наличными и никак не учитывается. Разница на порядок Если ориентироваться на опубликованные данные, самыми дорогими оказались мандаты нижегородских единороссов (7,2 млн руб.), самыми дешевыми — калининградских ...
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

12. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

Целью визитов была, согласно этим сообщениям, перевозка из США наличных долларов, полученных от продаж переданных Роскомдрагметом алмазов. Суммарно было переправлено “черным налом” почти 20 миллионов долларов.
... 2 яхты, 3 заправочные станции, 6 катеров – более 2 млн. долл., парк дорогих машин – 2 млн. долл., самолет “Гольфстрим” – 17 млн. долл., супервертолет “Камов”, который Козленок пытался подарить Департаменту полиции Сан-Франциско, – 1,7 млн. долл ...
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

13. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

... Думы по борьбе с коррупцией в феврале с.г. после проведения предварительных проверочных мероприятий по факту хищения более 3 млн. долларов США кредитных средств, принадлежавших фирме «Каскад-Сервис», материалы направлены в Генеральную прокуратуру РФ ...
... АО «Энерго Терминал Сервис»; сотрудники склада ХРБ (33 чел.) и личный состав вневедомственной охраны (20 чел.) откомандированы в распоряжение АО «Энерго Терминал Сервис»; директорам центров - инженерно-производственного (ИПЦ) «Промэнтек», инженерного ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

14. Экономика РПЦ

В 1996 году оборот у этого флагмана церковной экономики только по официальным данным был 24 млн долларов.
С. 20.]. Копия в Google

15. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

Позже Бурлаков А.А. <…> сообщил мне, что передал Вороненкову для «решения» вопроса о негативном отношении к компании Wadan Yards 5 млн наличными».
Но после того, как был передан второй транш в 500 тысяч долларов, случилось неожиданное: несмотря на то, что государственный обвинитель просил условный срок для Шевченко (что соответствовало плану, озвученному Вороненковым), судья назначила ...
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

16. Бизнес, на котором поставлен крест.

церкви начинается с 3 тыс. долларов, храма в раи?центре — с 10 тыс., на кафедральныи? собор приходится не менее 80 тыс. В целом наличные доходы составляют 100–150 млн долларов, остальное — безнал. Выручка коммерческих «дочек» РПЦ (тех, что раскрывают такую информацию, и без учета семинарии?, гимназии? и других образовательных учреждении?) в 2010-м была оценена в 600 млн рублеи?, или 20 млн долларов, то есть 15–20% от оценки наличного оборота, проведеннои?
Дата: 27.07.2012 Копия в Google

17. Недорослев высокого полета.

Петром Михайловичем было подписано три договора: кредитный договор от 27.04.1998 № VK-2323, предусматривающий получение краткосрочного кредита у банка Менатеп в размере 1 145 000 долларов США под залог 960 000 обыкновенных акций (20%) ОАО «НПО ...
... Рудику) и аффилированной с ним Megal Securities Ltd. Чуть позже Сергей Георгиевич не без гордости признался, что выручил на этой операции 120 млн. долларов. По его же словам, первоначальная покупка акций авиакомпании обошлась в 10 млн. долларов ...
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

18. "Вердикт открывает для Дерипаски банку с червями."

Черной утверждает, что он согласился продать свою долю в "Сибале", российской алюминиевой группе, за $250 миллионов наличными и за 20% долю в "Русале", которой Дерипаска управлял по трастовому соглашению, и стоимость которой Дерипаска должен был ...
... и заплатил ему 250 млн долларов. Вторая часть, по утверждению Черного, не выполнена, и за нее он в конце 2006-го требовал около трех миллиардов долларов, исходя из того, что рыночная стоимость компании тогда составляла около 16 млрд долларов ...
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

19. "Хозяин" Советска Аугениюс Абарюс.

Затем суд смягчил меру предварительного заключения, заменив ее залогом в 40 тысяч литов наличными (более 4 тысяч долларов по курсу 2003 года).
В 2021 году правительство Калининградской области направило из резервного фонда 4 млн рублей на благоустройство дворов в центральной части обветшалого Советска.
Дата: 09.11.2023 Копия в Google

20. Дамские угодья.

Эпизод 3. Корма С 2008 по 2012 на счет фирмы M, вероятно, находившейся, по мнению швейцарских прокуроров, под контролем Скрынник, поступило около 20 млн. долларов.
... фирмы Sci Anastasia человеком по имени Елена и фамилии Скрынник от имении малолетних Михаила Кукоты и Ирины Кукоты По словам все того же советника гендиректора Росагролизинга Евгения Зеленского, основная сумма на покупку виллы была уплачена наличными ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google