Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Ниссим Дегалдетти пустил пропавшего миллионера по миру.

... наличными, — 67 000 шекелей перевёл своему несовершеннолетнему сыну, — 762 000 шекелей перевёл на счёт обвиняемой в соучастии в совершённых им преступлениях переводчице Элине Мелер, — 454 674 шекеля перевёл на счёт третьего обвиняемого — адвоката Рене Захава. Сегодня на счету компании «Захаренко Хашкаот» осталось около 300 000 шекелей из почти 40 миллионов, которые незадолго до исчезновения перевёл туда Алексей Захаренко. Эти деньги, а также 2 пентхауса, 3 машины и около 50 000 евро наличными ...
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

182. Сергей Колодяжный выписал себе 58 млн руб. на 5 лет колонии.

... премий составила 58 млн руб. Деньги ректор, по мнению обвинения, получал преимущественно наличными под предлогом расходов на текущую деятельность университета. В зачет отбывания наказания Сергею Колодяжному засчитано время, которое он провел под стражей и домашним арестом за время расследования дела и суда. По подсчетам «Ъ», ему будет зачтено 2,5 года. Суд сохранил арест на автомобиль подсудимого марки Ford и на его ранее арестованные наличные деньги — 2,4 млн руб. и более $1 тыс. Судья также ...
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

183. Рейтинг самых богатых изгнанников.

По версии следствия, за пять дней до санации Промсвязьбанка Ананьевы вывели из него около $2,17 млрд, причем 4,5 млрд рублей вывезли на тележках наличными.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

184. За всех.

У нее и у Яшина прошли обыски с изъятием денег (в случае Собчак сумма была существенной — около €1,5 млн наличными), к осени 2012 года телеведущая лишилась всех контрактов на федеральном ТВ, комедийный сериал с участием Собчак, снимавшийся для СТС, положили на полку, подтвердила «Проекту» сама телеведущая, даже на ведение концертов и корпоративов ее звать перестали, Собчак заявляла об этом здесь и здесь.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

185. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

Эти средства продавались желающим получить крупные суммы наличными под 6–9%.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

186. Андрей Бухаров сел за "большой объем".

Чекисты задержали с наличными друга Андрея Бухарова, обещавшего представителю ОАО «Прод­монтаж» решить вопрос с разделом и льготной приватизацией земельного участка.
Дата: 21.01.2016 Копия в Google

187. Бывший вице-премьер Крыма "озолотился" на уголовное дело.

"Часть суммы (наличных денег.— "Ъ") возвращена, часть — нет",— сказал, впрочем, господин Палагин.
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

188. Владелец "Миэль" нашел расхитителя среди подчиненных.

Следствие оценивает ущерб, нанесенный инвесторам, в $50 млн. Часть средств по требованию руководства "Миэль" вносилась инвесторами наличными.
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

189. "Дело статистиков". Приговор.

«Дело статистиков» было возбуждено Генпрокуратурой летом 1998 года по результатам разработки ФСБ. Всего тогда были задержаны 9 человек, причем следователи объявили, что на обысках изъяли у обвиняемых наличных денег и ценностей на 2,5 млн долларов.
Дата: 03.02.2004 Копия в Google

190. Криптопрачка под "крышей" Абдулатиповых.

«Купить недвижимость в Дубае можно, грубо говоря, за наличные, никто не спросит происхождение ваших денег.
Дата: 01.12.2023 Копия в Google

191. Карим Масимов по секрету получил 18 лет.

В доме были найдены крупные суммы наличных в иностранной валюте, предметы роскоши и другие ценности.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

192. Как россияне теряют свои деньги в криптообменниках.

«Допустим, вы хотите приобрести пару биткоинов за наличные. Вы находите сайт обменника или контакт в Telegram, который действует якобы от имени криптообменника. Вам предлагают вполне приятный курс и приглашают в «Москва-Сити». Вы приезжаете, в башне есть пропуск на ваше имя, и вы поднимаетесь в приятный офис», — объясняет схему глава InDeFi Smart Bank Сергей Менделеев. Затем сотрудники криптообменника пересчитывают наличные деньги покупателя, убеждаются, что все хорошо, и просят прислать в ...
Дата: 01.02.2023 Копия в Google

193. От Александра Крестникова до закрытого "Футляра".

Работа на грани фола «Футляр от виолончели становится очень удобным инструментом: в него можно спрятать труп, снаи?перскую винтовку, миллион долларов наличными.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

194. "Варварское разграбление" Валерия Мирошникова.

На этой неделе Мирошников ушел в отставку в связи с делом полковника ФСБ Кирилла Черкалина, задержанного в апреле с 12 млрд рублей наличными, и уехал за границу.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

195. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

Все это заняло бы 15 минут у одной и той же стойки (…) Однако для банка это были лишние хлопоты с аккамулировать деньги на корсчете, заказать наличные в ГРКЦ, инкассаторов, нужно машину. Потом снова инкассировать. Поэтому Туев А. А. (объявленный в розыск бывший председатель правления „Экопромбанка“ — прим. „МБХ медиа“) решил не заниматься формальностями, а сделать проводку без наличных денег.
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

196. Понты Болата Назарбаева.

Покупатели заплатили Болату Абишевичу кругленькую сумму, исчисляемую миллионами долларов, причем часть по безналичному расчету, а остальное наличными в чемоданчике.
Дата: 06.11.2015 Копия в Google

197. Ответ Михаила Коряка.

Так после публикации, 6 мая 2013 года с Коряка М.Ю. были сняты обвинения в краже, но вместо этого добавилось обвинение по ст.159 ч.4 «Мошенничество» правда все с теми же 20 миллионами евро наличными, которые были якобы похищены у гр. Бальзамовой из «Сбербанка».
Дата: 30.09.2013 Копия в Google

198. Навальных подписали на хищение и отмывание.

... доки Дата: 12.09.2011 07:57 1 - учредительные документы российской дочки кипрской Alortag, фирмы "Гдавподписка" 2 - текст подставного договора между "Главподпиской" и "Кобяковской фабрикой по лозоплетению" 3 - счет иностранной юридической компании к кипрской Alortag 4 - приходной кассовый ордер, подтверждающий, что Навальный внес на свой личный счет 95 000 долларов наличными. Его официальный доход за весь прошлый год намного меньше. Возникает вопрос, откуда у Навального крупные суммы наличными ...
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

199. Владислав Сурков уходит в небо.

Согласно тем же данным, общий объем финансирования, который проходит через банк в направлении перечисленных структур, достигает $90 млн в год. Не исключено при том, что значительная часть этих сумм выделяется наличными деньгами, которые по-прежнему очень популярны в российской общественно-политической жизни, несмотря на ограничения со стороны ЦБ РФ. Не случайно именно операции «Мастер-банка» с наличными стали объектом особого внимания правоохранительных органов.
Дата: 31.05.2011 Копия в Google

200. "Корпорация "Подмосковье". Как разорили самую богатую область России".

Принес он около 2 млн долларов наличными. В 1990-е такие визиты были в порядке вещей у предпринимателей, не желающих платить налоги. Потом увесистые сумки стали носить чиновникам средней руки, не боявшимся брать взятки наличными в особо крупных размерах.
Дата: 04.04.2011 Копия в Google