Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами Жена экс-депутата Рады Игоря Котвицкого попалась на украино-венгерской границе с незадекларированными $28,8 млн и €1,3 млн Оригинал этого материала © Life.Ru, 21.03.2022, Кошелёк Авакова или семейный запас: Откуда у жены украинского депутата $30 млн наличными, Фото: via "Украинская правда", seyar.kurshutov, via depo.ua Евгений Кузнецов Игорь Котвицкий (слева) и Арсен Аваков Анастасия Котвицкая с матерью и несколькими гражданами Венгрии на микроавтобусе ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

222. "У тебя под домом стоят менты, возбуждено уголовное дело о похищении человека, и этот человек — у тебя в доме".

Они вели себя корректно, признали, что виноваты в ДТП, и предложили мне не терять время на оформление аварии, а оплатить ущерб наличными — но для этого надо поехать к банкомату.
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

223. Исправительно-трудовая десятина Олега Коршунова.

В итоге «Энергоресурс» списал сыну Алексеевой долг на основании предоставления мнимых векселей на 2,5 млн руб. Впоследствии Алексеева потребовала у Дюковой 2 млн руб. наличными «на семейные нужды»; женщины сторговались на 1,5 млн. Алексеева, со слов Дюковой, потратила средства на покупку автомобиля для дочери.
Дата: 30.10.2018 Копия в Google

224. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Способы дезинформации применялись разные, но среди них стоит выделить два основных — махинации с наличными и махинации с запасами и прочими активами.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

225. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

Ахмедову, по его словам, пришлось продать дом и отдать Каримовой первую часть суммы в размере 1 163 000 миллиона долларов наличными.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

226. "Сошли с ума. Раньше что-то их одергивало... Сейчас как последний день".

Как показывают дальнейшие ОРМ, за утверждение кандидатуры Чеботаревского на должность ректора ДГТУ Хасбулатову назначили сумму в размере 30 млн рублей, половину из которых тот должен был передать наличными в качестве аванса, а вторую часть — заложить в банковскую ячейку и передать после издания соответствующего приказа министра.
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

227. Вскормленная Пригожиным ЧВК.

Деньги солдатам «группы Вагнера» выплачивались наличными, официально они нигде не были оформлены, а закупки оружия и снаряжения засекречены, объясняет РБК офицер Минобороны и подтверждают два собеседника, знакомых с ходом операции.
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

228. Карусель для вкладчиков.

«По данным следствия, официально этого отдела не существовало, но именно его сотрудники совершали расходные операции с вкладных счетов клиентов-физлиц без их ведома с целью хищения средств банка, – отмечает он. – Сотрудники «вип-отдела» изготавливали фиктивные первичные кассовые документы, якобы подтверждающие выдачу наличных средств клиентам банка – физлицам, а впоследствии – якобы поступление на счет клиента суммы, которая соответствовала ранее похищенной» (подробнее про схему см. врез ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

229. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

В записке о результатах проверки Контрольное управление отмечает, что на предприятии имеет место заключение однотипных сделок по перечислению многомиллионных денежных средств на счета региональных филиалов ФГУП «Почта России» для последующей их выплаты наличными физлицам в форме почтовых переводов с дроблением на суммы, формально не подпадающие под размер, о движении которых необходимо сообщать в компетентные органы.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

230. Хоть стреляйся!

Получаемые деньги, объем которых порой доходил до нескольких десятков миллионов долларов США наличными в месяц, нужно было где-то хранить, распределять среди сотрудников ДЭБа, отсылать часть в ФСБ России и УФСБ по г.Москве и Московской области, в ДСБ и ДКО МВД России.
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

231. Капитализм в холодном климате.

ленивыми или наивными чиновниками и назначенными государством руководителями предприятий, которые внезапно фактически оказались капиталистами - и им срочно были необходимы наличные средства.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

232. Как Роман Абрамович финансировал "Челси".

Как Роман Абрамович финансировал "Челси" Полученные футбольным клубом беспроцентные займы на ?1,4 млрд, прошли через офшоры, набитые кэшем от сделки с "ЮКОСом" Оригинал этого материала © Spletnik.ru, 19.04.2023, "Офшорные наличные и огромные кредиты".
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

233. Афера на миллиард шекелей.

К.ру В ходе оперативно-следственных действий были конфискованы машины премиум-класса, наличные деньги, предметы роскоши, документы.
Дата: 22.02.2023 Копия в Google

234. В дело Ольги Миримской вмешался решальщик.

Туда уроженец Омска приехал после того, как адвокаты финансистки уговорили его взять часть требуемой им суммы наличными.
Дата: 28.03.2022 Копия в Google

235. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

"А в пакете было примерно 1,5 млн рублей наличными, — рассказывал рэпер TheMost Russia.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

236. Семейные активы Светланы Радионовой.

Наличными. Это просто подчиненный Радионовой, и причем не самый высокопоставленный. Теперь представьте, сколько отстегнет Потанин — и напрямую в Кремль, и Радионовой, — чтобы замять скандал? В любой другой стране Потанин перестал бы быть олигархом, такие огромные штрафы его заставили бы заплатить. А у нас — не сомневайтесь. Договорится. Все эти квартиры и чемоданы с наличными, лежащие под кроватями квартир, оплачены вашим здоровьем.
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

237. Золотой трон "казанского хана".

Сразу несколько информированных телеграм-каналов сообщили, будто Минниханову назвали цену в Кремле: чтобы остаться на должности, президент РТ Рустам Минниханов должен собрать 500 миллионов долларов США, наличными! Именно такой счет вроде как выставили руководителю субъекта федерации кураторы из администрации президента. Причем наши источники в АП РФ уверяют, что и размер «взноса», и его форма, вполне вероятны. Наличные доллары по-прежнему ценятся больше, чем оффшорные или криптовалютные схемы.
Дата: 20.03.2020 Копия в Google

238. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

Миллиарды наличными У Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и Андрея Васильева изъяли наличные и драгоценности на 12 млрд руб. По версии следствия, сопоставимая сумма может находиться на счетах подставных лиц и компаний.
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

239. Суд не увидел в экоактивистах вымогателей.

Он утверждает, что лично вел переговоры с Михаилом Безменским и сам передавал ему наличные.
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

240. "Дело реставраторов" Григория Пирумова пошло на бис.

Пирумову и Мазо вернули изъятые 18 млн рублей наличными и разблокировали счета.
Дата: 18.05.2018 Копия в Google