«Клиент» договаривается по принципиальным денежным вопросам с замначальника ОРБ-3 полковником Хазиным, тот получает согласие на оперативные действия от генерала Назарова и выпускает на охоту оперативников с поддельными документами коммерсантов и внушительными суммами в наличных.
Дата: 16.04.2010
Копия в Google
Из письменного сообщения Ульяницкого Д.А. следует, что сумма вознаграждения этим сотрудникам составила около 3 000 000 руб. наличными. - вступила в сговор с Генеральным директором Реестродержателя «Реестр А - плюс» Миллер Т.Р. которая обеспечила подлог бюлютеней с поддельными подписями акционеров, и оказывала полное содействие преступной группе, для реализации своего умысла. Из письменного сообщения Ульяницкого ДА следует, что Миллер Т.Р. получила 1 000 000 руб. наличными.
Дата: 10.04.2009
Копия в Google
... KFC, заслуживает, возможно, чтобы его пожурили за неумеренное употребление наличных денег. Но его изменившиеся вкусы, по мнению Хоффмана, вполне респектабельны: "В 1995 году Лужков и восемьдесят его близких соратников посетили модный ресторан "Максим" через несколько недель после его открытия. Вышколенные официанты, светильники "Тиффани", картины в стиле бель-эпок, тихая музыка, прекрасные вина, изысканные блюда и счет более чем на 20 тысяч долларов. Вечеринка мэра оплачивалась наличными ...
Дата: 19.04.2007
Копия в Google
Благодаря собственным гонорарам (за одно «воскрешение» Грабовой получал от 39 000 рублей) и отчислениям сторонников, «президент России с 2008 года» аккумулировал в своих руках порядка 10-15 миллионов долларов наличными.
Дата: 03.05.2006
Копия в Google
Помимо самой сумки за 30 тысяч рублей, в портфеле оказались золотые запонки за 110 тысяч и почти 1,5 миллиона наличными.
Дата: 27.02.2023
Копия в Google
Их общая сумма составила более 400 млн руб. В качестве оплаты по этим договорам физическим лицом был передан земельный участок в Московской области, который по представленным документам стоил более 1 млрд руб., однако участник сделки согласился продать его за 756 млн руб. С учетом того, что стоимость имущества и полученных прав требования по вышеуказанным договорам была меньше, еще 354 млн руб. физическое лицо получило от банка наличными деньгами.
Дата: 23.11.2017
Копия в Google
В ходе проверки на предприятии, имеющем более 17 тыс. сотрудников, были обнаружены десятки "мертвых душ", на карточки которых ежемесячно перечислялась зарплата — деньги, как считает следствие, по поручению руководства ФГУПа снимались наличными и использовались в личных целях.
Дата: 09.06.2016
Копия в Google
— Врезка К.ру] Утечка информации свидетельствует о том, что некоторые клиенты совершали поездки в Женеву, где снимали большие наличные суммы, причем иногда брали их старыми банкнотами.
Дата: 12.02.2015
Копия в Google
20 июня 1996 освобожден с поста начальника СБП - после задержания его людьми вечером 19 июня 1996 сотрудников штаба избирательной кампании Ельцина Сергея Лисовского и Аркадия Евстафьева, выносивших из Дома Правительства 500 тыс. долларов США наличными.
Дата: 11.09.2000
Копия в Google
По крайней мере те сто пятьдесят тысяч долларов, которые он снял из "EAST-WEST UNITED BANK" в Люксембурге - наличными снял, денежка к денежке!
Копия в Google
Домашняя библиотека Сергея Горшкова», принадлежащем Горшкову Сергею Леонидовичу, 16 июня 2004 года в обращении к Президенту Российской Федерации акционера Качканарского ГОКа «Ванадий» Дж. Траума было заявлено, что "в 2001 году под нажимом Кехлерова С. Г. через О. Ашенбреннера передали ему 250 000 долларов наличными в обмен на то, чтобы судебные инстанции, которые будут рассматривать дела, связанные с Качканарским ГОКом, следовали букве закона, а не прихотям Черного или Махмудова.
Копия в Google
Она утверждала, что руководители «Седьмой студии» завышали финансовый план, обналичивали госсубсидию через подставные фирмы, а наличными пользовались в том числе нецелевым образом.
Дата: 29.06.2020
Копия в Google
Акции и ценные бумаги Стоимость ценных бумаг и патентов, вкладов и наличных запасов Зеленского на момент декларирования составляла не менее 55 млн рублей.
Дата: 22.04.2019
Копия в Google
89-страничный доклад напоминает настоящий детектив, в котором есть хорошо организованная преступная сеть, тайные встречи с передачей наличных денег в дорогих отелях, перехваченные электронные письма, записанные на скрытый диктофон разговоры с заверениями преступников о дружеских связях в высших эшелонах власти, в том числе и президентом Владимиром Путиным.
Дата: 15.01.2016
Копия в Google
Он, по мнению следователей, является перевозчиком наличных денег — и четвёртым фигурантом уголовного дела "чёрных банкиров" — ст.210 УК РФ "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)".
Дата: 18.09.2015
Копия в Google