Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

... с наличными деньгами, что также было существенным нарушением, которое неминуемо влекло отзыв лицензии. В эти же дни банк «Дисконт» резко активизировался в деятельности по обналичиванию средств. К тому времени в данном банке уже находилась проверяющая комиссия от центрального аппарата Банка России. 29.08 2006 года в банк были направлены сотрудники МВД и инспекторская группа ФНС. У нас уже к тому времени была информация, что в данном банке ежедневно происходит перевод из безналичных в наличные ...
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

582. Урал Рахимов страдает наркотической зависимостью.

За остальными пришлось ехать в Уфу. Но на обратном пути он попался таможенникам с 3 млн. наличными и дозой кокаина.
Дата: 26.03.2008 Копия в Google

583. Как стать Вячеславом Аминовым, или самоучитель для начинающего карьериста.

И только наличными – никаких тебе карточек, счетов и прочих формальностей.
Дата: 20.03.2008 Копия в Google

584. Тайны украинского ФСБ - российский след.

Причем наличными и в свободно конвертируемой валюте.
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

585. Глава медвежьего угла.

Впрочем, большинство платит просто наличными».
Дата: 18.06.2007 Копия в Google

586. Налоговая оптимизация под колпаком.

... получает наличные (за вычетом 5—10% за обналичку) и финансовую документацию, в которой указана завышенная цена на товар. Помимо этого «сливной бачок» не только обналичивает, но и обезналичивает деньги. Эта услуга необходима предприятиям, работающим с наличкой (магазины, кафе, рестораны), которым срочно понадобились белые деньги. Резко увеличить белую выручку они не могут по тем же причинам, по которым остальные предприятия не могут сразу перейти на белую бухгалтерию. В обмен на наличные деньги ...
Дата: 17.05.2007 Копия в Google

587. Олигарх Лужков и др.

Вечеринка мэра оплачивалась наличными.
Дата: 16.04.2007 Копия в Google

588. Конопля – для депутатов, а метадон – в народ!

При этом, сотрудники СКЛОНа, мол, занимались откровенным вымогательством, чуть ли не в открытую требуя конвертов с наличными.
Дата: 06.04.2007 Копия в Google

589. А единороссам кирпич на голову упадет.

Общая сумма - больше 12 миллионов рублей, наличными.
Дата: 21.03.2007 Копия в Google

590. Андрей Kozloff - американец.

Недавно одного из чиновников ЦБ задержали именно с такой суммой наличными.
Дата: 26.12.2005 Копия в Google

591. Немцов: Банк "Нефтяной "действует исключительно в правовом поле" ... с этого года.

Мы навели у себя порядок, давно прекратили всякие операции с наличными деньгами”.
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

592. Изнанка российского бизнеса образца 90-х годов прошлого века в лондонских судах.

Новолипецкий комбинат, оборот которого уже составляет больше 6,2 миллиарда фунтов в год - очередная и далеко не первая российская компания, пришедшая за наличными деньгами на Квадратную милю (прозвище лондонского делового района Сити, где расположены Лондонская фондовая биржа и крупнейшие банки - прим.
Дата: 29.11.2005 Копия в Google

593. Барин приехал.

Например, приобрел два трактора МТЗ. Деньги на покупку техники Михалков переправил в Вологду наличными, а машины оформил на свое имя. В будущем, по словам местных егерей, Михалков пообещал купить им «Бураны» на зиму и несколько внедорожников.
Дата: 16.11.2005 Копия в Google

594. Дерипаска избавляется от призраков прошлого, он откупился от братьев Рубен и Льва Черного.

Но, побеждая в судах, Дерипаска предпочитает расплачиваться наличными.
Дата: 30.06.2005 Копия в Google

595. Зиц-председатель Ходорковский.

Заезд должен был стартовать в момент продажи компании, когда, получив «свои» миллиарды наличными, бывший «зиц» сделал бы власти ручкой и «ушел бы в политику», где достать его было бы сложно.
Дата: 01.06.2005 Копия в Google

596. Откаты в "Росгосцирке".

"Имеет место откат, как в народе говорят, взятка, за то, чтобы при уменьшении показанных в контракте цен, оставшаяся часть приехала в страну в кармане, наличными.
Дата: 11.04.2005 Копия в Google

597. Falkon "вставили" в схему долга российские чиновники.

До конца года, сообщил Дод, поставки достигнут $100 млн. Годовая выручка от экспорта “Интер РАО ЕЭС”, по его данным, составляет $135 млн. Однако сама Falkon, как утверждает CTK, за продажи электроэнергии внесет наличными в бюджет Чехии лишь 4,25 млрд крон, или $160 млн по текущему курсу.
Дата: 06.09.2004 Копия в Google

598. ИТАР-ТАСС работал на содержании у Ильи Медкова.

Только мне нужно очень много — например, сто миллионов долларов в день наличными!
Дата: 02.09.2004 Копия в Google

599. Япончик задержится в Америке.

Зато подробно перечислил все, что было найдено в бруклинской квартире Япончика: подруга «вора» Фаина Комиссар, 90 000 долларов наличными, несколько паспортов разных стран, фальшивые водительские права штатов Колорадо и Нью-Джерси.
Дата: 13.07.2004 Копия в Google

600. Арафат - человек КГБ.

Перед тем, как я дезертировал в Америку из Румынии, где занимал должность начальника внешней разведки, я в течение всего периода 1970-х годов отвечал за ежемесячную передачу Арафату 200000 "отмытых" долларов США наличными.
Дата: 23.09.2003 Копия в Google