Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

Сама. Наличными. Не имея не только что права подписи или доверенности и печати, но даже и чековой книжки, выписанной на ЗАО «НАФТЭК».
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

82. Казахстанского миллиардера Шодиева с партнерами люди Саркози "отмазывали" налом.

*** Оригинал этого материала © "Республика", 12.06.2015 Le MONDE: французы требовали наличных Французские следователи раскопали множество свидетельств коррупционных отношений между бывшим руководством республики и Казахстаном.
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

83. Полицейский ревизор оступился на "крыше".

[...] Наличных в деле нет. Как минимум преувеличенными оказались рассказы в кулуарах СК на начальной стадии расследования, что Алексей Серединин хранил полиэтиленовые пакеты с купюрами дома в платяных шкафах.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

84. Следствие пришло на корпоративы.

В частности, в ДЭБе утверждают, что с 2006 по 2009 год финансово-хозяйственные взаимоотношения со звездами шоу-бизнеса не оформлялись, а деньги им передавались исключительно наличными из рук в руки. Из обнаруженных документов, по данным ДЭБа, следует, что только в конце 2010 года за участие в корпоративных вечерах и торжественных мероприятиях представители телеведущей Ольги Шелест, групп "Би-2" и ПМ (экс-"Премьер-министр") получили несколько десятков тысяч долларов наличными от госпожи Чертковой.
Дата: 08.02.2011 Копия в Google

85. Кадровая политика Ситибанка по типу "Макдоналдса".

Повезло: мошенники картой воспользоваться не успели – возможно, карманники не знали «пластиковых» тонкостей и охотились исключительно за наличными.
Дата: 09.04.2008 Копия в Google

86. Дело Левина.

Ведь именно он, Антон Ильич Лямин, в начале июля 1994 года ездил в Финляндию, чтобы в банке Kansallis Osake Finance снять наличными со счета своей офшорной гибралтарской фирмы Carmane Properties Ltd. те самые $143 800, которые еще утром 30 июня 1994 года лежали на счете гонконгского отделения Philippine National Bank Int. Finance Ltd. "Не замай" по-американски Напомним, как было дело.
Дата: 05.01.2003 Копия в Google

87. Жака Ширака засудят к юбилею.

Во французской печати тогда появились сообщения, что сумма наличных выплат, осуществленных господином Шираком во время его зарубежных визитов на посту мэра, составила 2,4 млн франков ($315 тыс.). Елисейский дворец, пытаясь встать на защиту президента, заявил вначале, что "если Жак Ширак расплачивался наличными, то это, скорее всего, были премии, которые он мог получать, будучи премьер-министром".
Дата: 16.12.2002 Копия в Google

88. Владимир Галантерник ("Лампочка") засветил свою половину.

Наличными хранит 300 000 гривен и 37 000 долларов.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

89. Лжекредитор Боро Джукич стал лжесвидетелем.

... из дела полковника-миллиардера Захарченко Оригинал этого материала © "Известия", 02.11.2021, В долг службе: как в деле сообщника полковника Захарченко появился иностранец, Фото: РИА "Новости" Светлана Кузина, Татьяна Байкова, Роман Солдатов Сергей Лавров и Боро Джукич (справа) В этой истории есть всё, чтобы стать сценарием для нового фильма Эмира Кустурицы: один предприимчивый уроженец Черногории, сто неучтенных удостоверений Международной ассоциации полицейских и сразу 185 млн рублей наличными ...
Дата: 02.11.2021 Копия в Google

90. Декларации президента и премьера Украины.

При этом глава ОП хранит наличными $347 тыс. и 50 тыс. евро, а в банках — 26 803 грн (ОТП Банк) и 609 грн (Кредобанк).
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

91. Лидер киргизской партии арестован из-за взятки экс-совладельца "Мегафона".

Данную сумму Маевский разделил на две части и расплатился наличными.
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

92. Магомед Абдулаев увел 20 миллионов у студентов.

Деньги раздавали наличными по утвержденным ведомостям.
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

93. Первый класс для всей семьи.

Авиабилет номер ETKT 465 4124291582 обошелся ему в 491363 тенге, причем оплата была произведена наличными.
Дата: 30.06.2015 Копия в Google

94. Российский гешефт израильского чиновника.

Он «ласковым шептанием» заманил в свои сети владельцев компании «Транспортные системы» и оставил их без 3,5 млн. евро наличными, а также без здания стоимостью свыше 40 млн. евро.
Дата: 15.12.2014 Копия в Google

95. Главу "Нафтогаза" задержали по делу на $4 млрд.

В ходе проведенных обысков изъяты: — 4,8 миллиона долларов наличными; — золотые слитки общим весом 42 кг; — наручные дорогостоящие часы известных мировых брендов; — большое количество изделий из драгоценных металлов; — коробочки с камнями, похожими на бриллианты; — множество документов на недвижимость, доли в компаниях, земельные участки; — документы на регистрацию зарубежных компаний в различных оффшорных юрисдикциях; — банковские карточки, документация на счета в ряде банков.
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

96. Экс-глава Москонтроля Александр Рябинин вымогал помещение в 220 кв. м "для себя" и $2 млн "для сотрудников".

Осенью 2009 года бизнесмен по требованию Рябинина принес $1 млн наличными (в обвинительном заключении указана сумма в 32 млн рублей) в здание Москонтроля.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

97. Сочтемся баррелем.

В 70 - 80-х годах миллионы долларов переправлялись из Ирака на Ближний Восток, в Африку, Европу - часто наличными, в кейсах.
Дата: 22.10.2004 Копия в Google

98. Чемоданы с налом для наследника британской короны.

В то же время газета отмечает, что согласно политике членов королевской семьи в отношении подарков они могут принимать «чек» от жертвователей, а о наличных деньгах ничего не говорится.
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

99. Захарченко работал не за процент.

Выяснив, какой из российских банков заказывал наличные доллары, следствие разберется и в финансовых махинациях их хранителя.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

100. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

Есть некий банк, и есть люди, которым очень нужны «легальные» наличные деньги.
Дата: 01.06.2011 Копия в Google