Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Фактически оплата за квартиру производилась им в наличных долла-рах США через кассу АБ «Собинбанк», по факту чего ему были выданы приходные кассовые документы.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

122. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

За счет доступа к большому потоку наличных и связей с крупной биржей Suex смогла довести объем обналичивания незаконно полученных криптовалют до угрожающих масштабов, писала TRM. С какими именно биржами могла работать Suex, не уточняется, но после внесения компании в санкционный список стало известно, что она использовала учетные записи бирж Binance и Huobi.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

123. Обвиняемый на Украине в хищениях депутат Онищенко стукнул в США на Порошенко.

"Ну и начальник службы охраны Федоров, когда нужно пронести наличные в черных небрендированных сумках.
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

124. Кухня частной армии.

Иным путем добыть наличные в таком объеме непредставимо.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

125. Деньги на лекарства для стариков уходили на откаты чиновникам.

Это только наличные, которые изъяли следователи.
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

126. Два бюджета мимо кассы.

И в это же время появляется другой человек и говорит, что ему нужен миллион наличными.
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

127. "Я не член Совета Федерации, подобно обобравшему меня до нитки Владимиру Слуцкеру."

Вместо него пришлось трудиться сотрудникам ОБЭП при Центральном округе Москвы, разыскавшим того «директора» из славного города Солнцево, что якобы принес в банк 83 миллиона рублей наличными.
Дата: 14.05.2008 Копия в Google

128. Черный нал там правит бал.

Все расчеты ведутся наличными, и практически все рынки поделены между землячествами.
Дата: 01.10.2007 Копия в Google

129. Эндрю Фахи не довез 3 тонны кокаина.

Однако обещанные ему за эту помощь $700 тыс. наличными принесли на эту встречу не контрабандисты, а переодетые сотрудники Управления по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США, которые его и задержали.
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

130. Таинственный застройщик и консильери Хуснуллина.

С собой он нес спортивную сумку, набитую наличными.
Дата: 27.12.2021 Копия в Google

131. Юрий Белойван в федеральном розыске.

В частности, инспекция сообщила о том, что ООО не отражало большую часть ежедневно получаемых от клиентов ресторана наличных денежных средств в кассовой книге, а также выводило их из-под налогообложения и из легального оборота (не применяя к каждой такой операции с наличными денежными средствами контрольно-кассовой техники и не внося остатки наличных денежных средств на конец дня в банк на расчетный счет).
Дата: 28.07.2020 Копия в Google

132. Вячеслава Югая "откатили" в СИЗО.

... через посредника потребовало от контрагента электронную технику стоимостью 450 тыс. руб. и 200 тыс. руб. наличными. После того как Вячеслав Югай получил требуемое, сотрудники ФСБ и СКР задержали в селе Починки посредника при передаче денег. Накануне ареста Вячеслава Югая у фигурантов уголовного дела прошли обыски, в ходе которых, по данным “Ъ”, следователи нашли у гендиректора структуры «Газпрома» инкрустированные драгоценными металлами и камнями телефоны Vertu, а также крупную сумму наличными ...
Дата: 09.07.2020 Копия в Google

133. Андрей Миляев трудоустроил китайских нелегалов на свою лесопилку.

В УФСБ по Приморью, сотрудники которого проводили операцию задержания, отрицают информацию о том, что при обыске в квартире полковника Миляева было найдено свыше 1 млрд руб. наличными.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

134. Владислав Эйснер и нал: сбежал, попал, признал, показал и вышел.

... банкиров Мацелевича, обналичившей 9,2 млрд руб., дали 4 года условно за сделку со следствием Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Новосибирск", 12.12.2018, Суд оценил наличный вклад, Фото: omskrielt.com Константин Воронов Владислав Эйснер В Омске суд рассмотрел дело участника крупной подпольной финансовой организации, которая за три года вывела в теневой оборот более 9 млрд руб. 49-летний Владислав Эйснер, снабжавший наличными нелегальные обменные пункты, пошел на сделку со следствием ...
Дата: 12.12.2018 Копия в Google

135. Вячеслава Бармина признали несуном.

«Вынести незаметно из кассы почти 800 млн руб. наличными в середине рабочего дня в присутствии собственников банка, сотрудников, охраны и клиентов просто нереально»,— убеждал суд господин Бармин, делая акцент на том, что у следствия не оказалось ни одного свидетеля хищения.
Дата: 02.10.2018 Копия в Google

136. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

Крупные суммы Как заявил представитель следствия, "капиталы вывозились из России первоначально в офшорные зоны, в том числе в Андорру, а лишь затем переправлялись в Испанию — наличными или посредством банковских переводов".
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

137. МВД "рассекретило" дело об особняке главы ОНЭКСИМа.

Из него следует, что миллионы долларов и евро платились наличными.
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

138. Бизнес, на котором поставлен крест.

Организация получает 100–150 млн долларов наличными в год в виде пожертвовании?
Дата: 27.07.2012 Копия в Google

139. Руководство "Миэль" в деле о хищении средств обманутых миллионеров.

Еще $629 тыс. по требованию руководства "Миэль" он внес наличными, получив взамен приходный ордер от некоего ООО "ГрандИнвест".
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

140. Николя Саркози потребовал установить в свой самолет ванну и разрешить курение.

Президента обвиняют в том, что он получил 150 тысяч евро наличными от наследницы компании L'Oreal Лилиан Бетанкур на свою избирательную кампанию. Это является грубейшим нарушением французских законов, которые ограничивают размер частных вложений на нужды политиков суммой в 4600 евро, причем наличными — не более 150 евро.
Дата: 30.07.2010 Копия в Google