Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Новые методы воровства НДС.

После назначения Ролана Боцоева, в межрайонную инспекцию №2 по Московской области стали методично поступать от зарегистрированных на территории г.Юбилейный и г.Королёва фирм налоговые декларации по НДС, предусматривавшие возмещение сумм налога не более 3-х миллионов рублей. В самой инспекции, основные функции по удовлетворению «нужных» декларация Ролан Боцоев возложил на начальницу отдела камеральных проверок №1 Елену Овчинникову.
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

2. Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану".

Этим ОГУ до 2014 года руководил Константин Овчинников. В июне 2014 года Овчинников был арестован за взятку, но дело в отношении него было закрыто. По данным «URA.RU», экс-директор «Челябинскавтодора» первым дал показания на Михаила Юревича. В правоохранительных органах и правительстве области материалы налоговой не комментируют.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

3. Организованная преступность против организованной преступности?

Рассказывают, что с помощью Владимира Лисина - основного бенефициара Новолипецкого металлургического комбината и нефтемагната Михаила Гуцериева, был «решен» вопрос его назначения на должность начальника Главного управления по налоговым преступлениям ...
На Кавказе до сих пор добрым словом вспоминают бывших начальников Департамента – Михаила Егорова, Михаила Ваничкина, Александра Овчинникова, Николая Овчинникова, Юрия Демидова.
Дата: 26.12.2007 Копия в Google

4. Хакасия под "Сибалом".

Впоследствии выяснилось, что таким образом органы налоговый полиции осуществляли "привод свидетеля", чтобы Алексей Котельников дал показания против своего отца.
... за прямых выдвиженцев "Сибала", поэтому мэр Абакана может составить нежелательную конкуренцию кому-то, кого "Сибал" поддержит тайно, скажем, министра финансов Попова или нынешнего депутата Госдумы от Хакасии Майтакова, мэра Саяногорска Овчинникова ...
Дата: 05.10.2000 Копия в Google

5. Глазами очевидца об авторитете Татаренкове и "Сибирском алюминии" в Хакасии.

СаАЗ оказывает помощь налоговой полиции 300 миллионов рублей, после чего Саркисян приносит туда исчезнувшие из моей приемной документы, недооформленные, без подписей, кассовые ордера.
Панюшкин был уже на стороне Овчинникова.
Дата: 05.10.2000 Копия в Google

6. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

В 2014 году стало ясно, что участникам «челябинской схемы» — Сергею Вильшенко и его помощнице Екатерине Краснихиной, а также А. Башаеву и К. Овчинникову — грозят уголовные дела.
По данным Федеральной налоговой службы, в 2014-2017 годах структуры Сергея Вильшенко заключили с правительством региона более 330 государственных контрактов на общую сумму более 40 млрд.
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

7. Пас министру: как обыгрывают главу ГУВД Москвы.

Если верить базе данных налоговой службы, супруга Смирного Наталья Олеговна связана с АО «НТР «Регион». Эта компания является частью холдинга АФК «Система» олигарха Владимира Евтушенкова, некий корпоративный информационно-аналитический центр и служба безопасности одновременно. Поначалу АО возглавлял бывший председатель службы безопасности Азербайджана Вагиф Гусейнов, потом его сменил Александр Овчинников, экс-начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД. Там вообще ...
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

8. "Гастарбайтерство" Софии Ротару.

Причем заявление она написала не по месту жительства, как полагается по закону, а заместителю министра внутренних дел РФ, генерал-полковнику Николаю Овчинникову.
... участвовать в концертах для Федеральной налоговой службы России. «Мне это не нужно, — говорила Ротару. — Я буду выступать для налоговиков только на Украине». Лишь в прошлом году она неожиданно начала дружить с российскими налоговыми органами ...
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

9. Чудные дела творятся в Пушкино.

Ситуация повторилась и в случае с "Гранитом", который, как выяснилось позже, не вел ни бухгалтерской, ни налоговой отчетности, а значит, являлся лишь обычной фирмой-однодневкой.
На основании таких же обвинений в Пушкинском районе уже возбужденно уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Пушкинского района - Сергея Овчинникова.
Дата: 16.07.2007 Копия в Google

10. Приключения Кукуры.

Домой его подвез брянский таксист, имеющий пять судимостей Григорий Пунанов Во вторник начальник ГУБОП МВД России Александр Овчинников расскажет журналистам о том, как идет следствие по делу о похищении первого вице-президента "ЛУКОЙЛа" Сергея Кукуры.
При похищении преступники выдавали себя за бойцов специального отряда быстрого реагирования МВД или службы физической защиты налоговой полиции.
Дата: 01.10.2002 Копия в Google

11. Топ-5 спонсоров "ЕдРа" щедры из казны.

22 апреля 2016 года по делу о хищении 31 млн рублей при строительстве зданий для новых МФЦ был арестован Иван Овчинников — директор по реализации проектов комплексной малоэтажной застройки в ОАО «ПЗСП» и член Молодежного парламента Пермского края. Еще ранее, в 2008 году Алексей Дёмкин оказался замешан в коррупционное дело в пермском ГУ ФСИН: на его счет поступили деньги на покупку квартир для трех сотрудников ведомства. С 2003 по 2012 год, по данным «Российской газеты», налоговая служба имела ...
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

12. Опер.отчет о связях Быкова

Активную помощь в реализации корыстных интересов А.Е. Сафонову оказывал бывший руководитель УЭК ФСБ Цеханов В.С.. а так же заместитель начальника УЭК генерал-майор Налобин В.Н., курирующий проблемы налоговой полиции, МВД, таможни, оргпреступности.
Одной из авторитетных связей Быкова является В. Овчинников, работавший в администрации Зубова начальником управления по международным и внешнеэкономическим связям, в настоящее время занял место первого заместителя А.И. Лебедя. Копия в Google

13. Семейный задел.

Леонид Тягачев и его дочь Александра входят в число учредителей клуба (всего же их восемь (остальные — тоже физические лица: Виктор Илюшин, Валерий Овчинников, Алексей Семеняченко, Гелий Согонов, Владимир Солонцов и Михаил Шелков)).
Конфликтов с законом не было Замначальника налоговой инспекции по Дмитрову Галина Ухманова сообщила «Маркеру», что конфликтов с горнолыжным клубом Тягачева никогда не возникало.
Дата: 09.03.2010 Копия в Google

14. Кукуру похитили бывшие сецназовцы ГРУ за долг в $6 млн.

... цену освобождения первого вице-президента ЛУКОЙЛа Леонид Беррес расследование Вчера начальник ГУБОП МВД России Александр Овчинников заявил, что в деле о похищении первого вице-президента ЛУКОЙЛа Сергея Кукуры появились "конкретные подозреваемые ...
Позже к поиску налоговых схем ЛУКОЙЛа подключилось управление Министерства по налогам и сборам (УМНС) по Волгоградской области.
Дата: 15.11.2002 Копия в Google

15. Крёстный дедушка Мороз.

И это ещё один фирменный знак Овчинникова. Он не торопится, наживая богатство. Он, как тот хищник, готов ждать в засаде, пока добыча сама не упадёт ему в лапы. Время жадных и глупых прошло. Никто больше не рискует свободой ради мимолетного богатства. По указанию Овчинникова и по его договоренности с налоговыми органами, в течение всего времени существования ДНП «Планета» не уплачивался налог за землю, не уплачен он и до настоящего времени.
Дата: 15.01.2014 Копия в Google

16. Тор-100 российских спортсменов.

Ставка подоходного налога колеблется от 13% в России до 33% в США. Как третий вариант спортсмен может проживать в какой-нибудь стране с мягким налоговым режимом, например Монако, где просто не существует подоходного налога и вообще каких-либо налогов ...
... 1975 Теннис WTA Россия 75-78 Ролан Гусев 750 1977 Футбол ЦСКА Россия Сергей Семак 750 1976 Футбол ЦСКА Россия Сергей Овчинников 750 1970 Футбол Локомотив Россия Сергей Игнашевич 750 1979 Футбол ЦСКА Россия 79 Михаил Южный 730 1982 Теннис ATP Россия ...
Дата: 08.02.2005 Копия в Google

17. Пирс, пляж и пеликаны Ивана Карнилина.

Отвечаю: во-первых, Альбин Карнилиных мало, да. А во-вторых, в документе на американскую квартиру указан наследник покупателя, некая Овчинникова Ирина Ивановна, которая проживает...
История налоговых платежей по одной из двух квартир Карнилиных в Майами Подводим итоги: 1. Семья мэра Нижнего Новгорода прикупила две квартиры в Майами.
Дата: 22.12.2016 Копия в Google

18. Курсом Медведева.

Чуйченко пригласил на работу своим заместителем Валерию Адамову, в девичестве Овчинникову, та, проработав четыре года, пересела в кресло первого зампреда Арбитражного суда г. Москвы, а в 2009 г. Медведев утвердил свою однокурсницу председателем ...
«Балфорт» хорошо заработал и всю выручку честно показал в налоговой декларации.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

19. МВД рассталось с миллионами.

История с миллионами Пиотровского могла бы так и закончится, но стартовала переаттестация полицейских, и в начале апреля этого года в СМИ появилась информация, что в налоговых декларациях Пиотровского за 2010 год фигурируют те же самые баснословные ...
... повышения квалификации сотрудников МВД Николая Овчинникова. В 2009 году он был заместителем Нургалиева и заработал 17 млн 995 тысяч рублей. Сейчас его доход составляет 2,3 млн рублей. В собственности у Овчинникова две квартиры и автомобиль Toyota RaV ...
Дата: 16.05.2011 Копия в Google

20. История одного преступления.

... взяток от руководства компании «Ангарский цемент» следующими лицами: заместителем мэра г. Ангарска Роговым В., заместителем начальника ГУВД по экономической безопасности Р. Гусевым, начальником управления по налоговым преступлениям Бикташевым ...
Ихшан: Угу. Антонов: Там много кого нет, и Овчинникова нету — Славкиного друга, и много кого нет Ихшан: Ага, я понял.
Дата: 02.12.2009 Копия в Google