Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. МВД подозревает руководство банка Менатеп-СПб в уходе от налогов.

По их словам, межрайонная налоговая инспекция №4 по Санкт-Петербургу проверила деятельность «МЕНАТЕП СПб» за 2000/01 год и посчитала, что банк в этот период вел «неверную методику расчета налогооблагаемой базы». Инспекция дважды выставляла требование уплатить недоимку, пени и штраф. Но банк оба раза обжаловал эти решения в УМНС по Санкт-Петербургу и арбитражном суде, после чего претензии к «МЕНАТЕП СПб» были сняты.
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

2. Люди Сердюкова.

Ну а если проследить карьерные успехи Приезжевой за годы, предшествующие ее «военной службе», то получается, что с 2003 по 2005 год она была начальником отдела контроля за оборотом алкогольной продукции Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга, потом совсем немного — руководителем межрайонной налоговой инспекции №1 Санкт-Петербурга.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

3. Зять, офшор и ЛСР.

... на реконструкцию дома без торгов и с единственным обременением: инвестор обязался построить за 59 млн руб. в ценах 2000 года (в пересчете на год постройки в 2008 году — около 80 млн руб.) новое здание налоговой инспекции на Лермонтовском проспекте ...
Из федеральной собственности этот памятник сначала был передан городскому УФНС, а в 2010 году — на баланс ФГУП "СПб Инжтехцентр".
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

4. УФНС по СПб считает законным размещение имен должников на сайте.

... чтобы не быть упомянутыми на ресурсе налоговой. "Были недели, когда мы удаляли из перечня по 60 заплативших налог", — признались в УФНС. Как прокомментировали "Фонтанке" юристы, скорее всего, налоговая инспекция все же не нарушила упомянутый закон ...
УФНС по СПб считает законным размещение имен должников на сайте Публикация списков, опротестованная Роскомнадзором, значительно повысила собираемость транспортного налога Оригинал этого материала © Фонтанка.ру, 30.10.2009, О должниках — ни слова Маша ...
Дата: 02.11.2009 Копия в Google

5. Как в России исчезают следственные материалы и бюджетные деньги.

Ни сотрудникам налоговой инспекции, ни оперативникам налоговой полиции так и не удалось получить ни одного документа, в котором было бы внятно сказано, что это за оборудование и каким заводом произведено.
Дата: 01.08.2001 Копия в Google

6. Исповедь нефтетрейдера.

Сам Юман описывает его так: «Представителям «Альфа-Групп» нужны были данные из налоговой инспекции Дании, декларировал ли Гальмонд у себя на родине наличие у него телекоммуникационных активов в России. Такие данные налоговая инспекция Дании в ...
Гальмонду лично принадлежало 5% акций через датскую фирму Vasa Invest Consulting (позже переименованную в «ODEM A/S»), остальное принадлежало госкомпаниям (Петербургской телефонной связи и СПб ММТ).
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

7. Декларации финского резидента.

Но «Кинэкс СПб» была комиссионером: конкретно от «Сургута» в 1999-2001 гг. она получила $43 млн, следует из отчетов «Сургута». Покупала ли Gunvor все сырье у «Кинэкса» и были ли у нее миллиардные обороты уже в 1999 г., не ясно. Было и больше Роман Абрамович, избравшись губернатором Чукотки, зарегистрировался в Анадыре. И ежегодно округ получал от него около 1 млрд руб. (около 25 млн евро по текущему курсу). *** Доходы и налоги Тимченко в 1999-2002 гг. налоговая инспекция Ууденмаа (Финляндия ...
Дата: 01.02.2011 Копия в Google

8. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

Председатель совета директоров — Анатолий Сердюков, члены совета — Михаил Мокрецов, Марина Балакирева (начальник главного правового управления МО РФ, ранее также работала в налоговых органах), Евгения Васильева (руководитель департамента имущественных отношений МО РФ), Ольга Васильева (глава департамента финансового обеспечения МО РФ), Алла Яшина (ранее — начальник курирующей нефтяников межрегиональной налоговой инспекции №1, до этого — руководитель налоговой инспекции №6, работающей с ...
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

9. Степашина подставляет подчиненный Беляков.

По результатам проверки инспекция по контролю за использованием федеральной собственности составила соответствующий Акт от 02.03.2005, в котором, в частности, отражены многочисленные нарушения, допущенные в ходе приватизации одного из крупнейших ...
Глядя на обомлевшую аудиторию, он тут же попытался скрасить неловкое положение, заговорив почему-то о высокой налоговой дисциплине «Северной целлюлозы».
Дата: 14.09.2005 Копия в Google

10. Уголовник в команде Артемьева.

... крупных размерах, полученных в результате реализации бытовой техники и радиоаппаратуры через ООО «Торговый Дом Аладий», путем предоставления заведомо недостоверной информации отчетности в налоговую инспекцию по Красносельскому району Санкт-Петербурга ...
Как ИЧП (СПб) он был исключен из ЕГРПО Госкомстата только 31 мая 2007 года, уже три года работая в ФАС, а до этого несколько лет пребывая в должности эксперта Госдумы и председателя Комитета имущественных отношений г. Арзамаса (Нижегородской обл.).
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

11. Под крышей Красносельского района.

От кооператива к обществу с ограниченной ответственностью, несколько смен названий и лишь в 2002 году удалось открыть стабильное ООО с опытным бухгалтером, при котором не стыдно побывать в налоговой инспекции. 19.09.02 в налоговой Красносельского ...
Оригинал этого материала © solomin, 01.08.2008 Под крышей Красносельского района Администрация Красносельского района СПб поддерживает гостиницу-притон "M11" и ночной клуб "Муха" Андрей Самойлов Десятилетие – много это или мало?
Дата: 01.08.2008 Копия в Google

12. Украинский аукцион предвыборных чудовищ.

... расходы дали некие анонимные благотворители: "один человек из Канады, который дает деньги на то, чтобы в Украине не было такой власти", и "люди, которые прямо говорят, что им надоела нынешняя налоговая инспекция, которая находится под Медведчуком ...
Сначала стал стукачом, следил за диссидентом, обыскивал комнату Дениса Прокопенко в СПб. Уже полтора года в УФСБ по СПб. 37 лет. Высокий.
Дата: 25.11.2004 Копия в Google

13. "Схемы" Ходорковского.

В среде питерского бизнеса считается, что БФПГ с Менатепом-ЮКОСОМ свел Дмитрий Филиппов бывший начальник городской налоговой инспекции, а с1996 года - председатель совета директоров банка Менатеп-СПб и директор еще нескольких крупных структур.
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

14. "Дочерний" бизнес Ивана Сибирева.

Ответ на этот вопрос можно найти в налоговой инспекции.
Менеджеру «Газстройпрома» принадлежит, в частности 50% ООО «Вайн Энд Краб СПБ», владеющее элитными ресторанами Wine & Crab в подмосковной Барвихе и на Никольской улице, в сотне шагов от Кремля.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

15. ФНС "прорвало".

... а также заполнять и направлять декларацию о доходах, отслеживать статус ее камеральной проверки и обращаться в налоговые органы без личных визитов в инспекцию." Еще немного дровишек в стеб: 1) https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/fts/history_fts/ 2010 ...
Например, по ГИБДД и другим структурам все ровно так же. По СПб практически никаких утечек после 2004 года, по многим другим городам — тоже.
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

16. Чекистский оберег Алекперова.

... Трансбункер» (основанная в 1991 году предпринимателями Иосифом Сандлером и Сергеем Пугачевым, а также бывшим начальником налоговой инспекции по Нюрбинскому району Якутии Игорем Сидоровым) и «Балтийская топливная компания» (БТК), которая входит в ...
... бункеровочных компаний, сказано на сайте одной из них. Основа группы — «Контур СПб» работала в петербургском морском порту с 1993 г. Владельцем 51% «Контур СПб» числился Алексей Демчишин, который с 2011 г. был советником зампред правления «Банка ...
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

17. Анатолий Сердюков оказался Таврическим.

... время, когда он работал в Федеральной налоговой службе (ФНС). Во всяком случае, дом и земля под ним вначале были переданы комитетом по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга городскому управлению ФНС, а потом закреплены за одной из межрегиональных инспекций. В 2008 году за счет госсредств в Доме садовника провели масштабный ремонт, а еще через два года по просьбе уже министра обороны Сердюкова его передали в ведение военного ведомства, где его поставили на баланс ФГУП "СПб Инжтехцентр ...
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

18. ТВ-могила

Выбор "МЕНАТЕП СПб", вероятно, связан с тем, что эту структуру тогда контролировал авторитетный предприниматель Дмитрий Филиппов, бывший глава ленинградской налоговой инспекции и хозяин Петербургской топливной компании (ПТК). Однако вскоре "МЕНАТЕП СПб" заменили Инкомбанком, который и получил 14-процентый пакет. Копия в Google

19. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

... в уголовно-исполнительной системе объяснили журналистам, что тревожное сообщение было немедленно зафиксировано дежурным районной уголовно-исполнительной инспекции, но в ночное время подопечных тревожить не положено во избежание нарушения прав лиц ...
Условный хор Тем не менее, во всех экономических хитросплетениях истории проекта с известным условным наименованием, разбирается не только МВД. Выездные проверки финансово-хозяйственной деятельности проводят налоговые службы, Следственный комитет ...
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

20. Россельхозоткат.

И не забудьте, что все вы под налоговой инспекцией, а значит, и под тюрьмой ходите.
[...] [Agroru.com, 14.02.2011, "Председателю Общественного антикоррупционного комитета РФ г-ну Белякову А.В.": [...] из отчета директора московского филиала «Экрос» (СПб) г-на Зиборова В. И. своему руководству по поводу согласования сумм аукционов и ...
Дата: 21.09.2011 Копия в Google