Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Полковнику никто не пишет.

Полковник Зарудный и сам не раз использовал внутрикамерных агентов, работая в Главной военной прокуратуре, где он, в частности, занимался расследованием взрыва в редакции «Московский Комсомолец», убившего Дмитрия Холодова. И, возглавляя отдел в областном управлении по борьбе с налоговыми преступлениями, он, проработавший двадцать с лишним лет в милиции, вряд ли когда-либо церемонился с подследственными.
Дата: 25.07.2007 Копия в Google

2. Московская база данных подозрительных налоговых операций существует уже более двух лет.

Московская база данных подозрительных налоговых операций существует уже более двух лет Оригинал этого материала © "Время новостей", 26.05.2006 Информация к размышлению. Налоговики знают о нас больше, чем мы думаем Ирина Склярова Все, что кажется московским налоговым инспекторам подозрительным, моментально оказывается в специальной базе данных «для служебного пользования». Как подтвердил чиновник Федеральной налоговой службы, пожелавший остаться неназванным, такая база существует в Москве более ...
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

3. Федотов против Чубайса.

... и АОЗТ «Фарфор-Керамика-ЭКО»); - претензионные документы (по вопросу участия ГНИ по г. Волгореченску в конкурсном производстве ММКБ); ; - исковые заявления ГНИ по г. Волгореченску в Арбитражный суд Московской области (о взыскании с ММКБ денежных средств в связи с неисполнением платежных поручений на перечисление в бюджет налоговых платежей ОАО «Костромская ГРЭС»), решения суда и исполнительные листы, письмо ГНИ РФ; - извлечение из аудиторского заключения ЗАО «ПвК Аудит» по ОАО «Костромская ГРЭС ...
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

4. Высший квартирный суд.

Документы о покупке квартир, копии договора с застройщиком на покупку квартиры, квитанций к кассовому ордеру и платежек прислали летом, говорит Соловьев, но кто — не раскрывает."- врезка К.Ру] Федеральный арбитражный суд Московского округа (ФАС МО), суд кассационной инстанции, рассматривает жалобы на решения арбитражных судов Москвы и Московской области. В 2007 году ФАС МО рассмотрел 14 233 дела, из которых 42% — налоговые. Речь идет о делах ведущих компаний всей страны, состоящих на налоговом ...
Дата: 20.05.2008 Копия в Google

5. ОАО "Faberlic" фальсифицировало данные и уходило от налогов по "инвалидной" схеме.

Вчера в «Фаберлик» были очень удивлены якобы имевшим место фактом возбуждения против руководства компании уголовных дел. «В компании недавно проводилась налоговая проверка, и компания действительно использовала труд инвалидов несколько лет назад, – подтвердил RBC daily топ-менеджер «Фаберлик». В компании также подтвердили, что инспекциейМНС по Балашихе была проведена выездная налоговая проверка, но ОАО «Фаберлик» не согласилось с выводами проверяющих и обратилось в Арбитражный суд Московской ...
Дата: 15.06.2004 Копия в Google

6. Мансур — "33 процента".

С помощью старых связей с прошлой работы руководство «Кроста» отбилось от налоговых атак, а «мзда Мансурова» так и не была заплачена. Не раз предприниматели пытались оказать давление на руководителя контрольного отдела Мансура Гаджиева, используя связи в федеральных кругах. Такие попытки пресекались звонком от куратора Московской ФНС из АПС (аппарат прикомандированных сотрудников) Федеральной службы безопасности Андрея Владимировича Кононенко.
Дата: 11.08.2015 Копия в Google

7. Александр Бойченко: Гершкович захватил собственность Яковлева. Собственник убит.

Украденные документы были доказательством налоговых нарушений, совершенных В.В.Гершковичем при покупке и продаже дебиторской и кредиторской задолженности АКБ «Московский национальный банк», операций с долгами и 100% долей ООО «ВИТО».Они свидетельствуют о возможном наличии у В.В.Гершковича мотивов организации убийства В.Л.Яковлева.
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

8. Спецпроект "Левиафан".

... отношении меня другим следователем СО по г. Чехову ГСУ СК РФ по Московской области Шатиковым Р.В. было возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение по статье 199 УК РФ, п. «б», ч. 2. С учетом того, какое количество нарушений допущено налоговой в ходе проверки, предполагаю, как будет проходить данное следствие. Со слов бывшей сотрудницы ИФНС по г. Чехову Редькович В.В., в ноябре 2012 г. Шатиков направил в налоговую письмо с рекомендацией провести проверку еще за 2011-12 гг. Она ответила, что ...
Дата: 11.03.2015 Копия в Google

9. Уголовная недостача Чигиринского.

Впервые прокуратура заинтересовалась материалами проверки исполнения налогового законодательства в Московской нефтегазовой компании тогда, когда ее руководителем был Шалва Чигиринский.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

10. Новые методы воровства НДС.

После назначения Ролана Боцоева, в межрайонную инспекцию №2 по Московской области стали методично поступать от зарегистрированных на территории г.Юбилейный и г.Королёва фирм налоговые декларации по НДС, предусматривавшие возмещение сумм налога не более 3-х миллионов рублей.
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

11. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... 07.2007 года Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Шевелевой Ларисы Анатольевны протокол судебного заседания велся судьей Шевелевой Ларисой Анатольевной рассмотрев в судебном заседании суда дело по заявлению ЗАО «Московское инвестиционное агентство недвижимости» (ЗАО «МИАН») к Управлению федеральной налоговой службы России по г. Москве о признании незаконным решения, при участии представителей: от заявителя: Ковалев П.Н., доверенность от 20.12.2006 г. №06-1989; Зверева Е.Ф., доверенность от ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

12. Неопытная в таких делах жена мэра Москвы привлекла Байсарова.

"Действия ОАО "МНК" направлены на получение убытков и неправомерное возмещение НДС в пользу ОАО "МНГК", - говорится в выводах налоговой проверки. "В результате обмана и нечестности" МНГК и Московский НПЗ принадлежат английской компании Sibir Energy, чьим крупнейшим акционером в свое время был Шалва Чигиринский.
Дата: 30.07.2009 Копия в Google

13. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

Установив обязательный сбор - «компенсацию городу за социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру», не предусмотренный Налоговым кодексом Российской Федерации, Правительство Москвы и Московская городская дума вышли за пределы своих полномочий и нарушили конституционные права граждан.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

14. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... пакета акций ОАО «Апатит», Лебедев и Ходорковский, находясь по адресам: г. Москва, Колпачный пер., 4, и Московская область, Одинцовский район, Жуковка, 88А, организовали совершение финансовых операций, обеспечивающих вывод акций ОАО «Апатит» в ...
В отделе бухгалтерского учета малых предприятий ООО «ЮКОС-Инвест», расположенном по адресу г.Москва, Уланский пер. 26 велся бухгалтерский учет указанных подставных предприятий, составлялись налоговые декларации и иные документы, представление которых ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

15. 25 самых активных предпринимателей России.

Решения об этом принимала московская Налоговая инспекция №28 — та же, что и в печально знаменитом деле Магнитского.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

16. Водка, рейдерство и коммунизм.

... Герасимова — бывшего гендиректора московского ООО «Рассвет», который лишился своего бизнеса в результате рейдерского захвата, осуществленного, по утверждению Герасимова, юридическим поверенным фирмы «Держава» Игорем Тарасовым. Это письмо, сопровождаемое списком документальных доказательств и адресованное президенту, премьер-министру и руководителям силовых органов РФ, подробно раскрывает «черные» схемы, проводимые осетинскими депутатами Гутновым и Кочиевым в обход налогового законодательства ...
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

17. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.

... с налогоплательщиками, в ряде регионов России заменены руководители управлений по субъектам и территориальных налоговых органов. Удивление вызывает и необычный (во много раз) рост количества заявлений о возмещении НДС из бюджета, произошедший после назначения Михаила Мишустина. Так кто же он такой, господин Мишустин? Родившийся 3 марта 1966 году, будущий глава ФНС России окончил в 1989 году Московский институт СТАНКИН по специальности инженер-системотехник, после чего в течение нескольких лет ...
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

18. Пивоваров подозревают в налоговых махинациях со стеклотарой.

История вопроса В сентябре 2004 года Федеральная налоговая служба предъявила московской фабрике "БАТ-Ява" (принадлежит British American Tobacco) претензии на 184 млн руб. Налоговики посчитали, что фабрика продавала сигареты аффилированным структурам по заниженным ценам.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

19. Вексельторг здесь неуместен.

В рамках проведения дополнительных мероприятий налогового контроля ИФНС России №20 по г. Москве запрошены расширенные выписки по счетам, открытым в ОАО «Альфа-Банк» (счет открыт 23.12.2004), АКБ «Московский Деловой мир» (счет открыт 25.10.2004), а также в ОАО «Собинбанк» (документы представлены ИФНС России №20 по г. Москве от 31.07.2006 №12-05/04487).
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

20. КГБ во власти.

Окончил Московский экономический институт. С 1974 в КГБ, прошел путь от оперуполномоченного до замначальника УМБ по Москве. С 1992 в налоговой полиции: первый замначальника Московского УФСНП, начальник управления кадров ФСНП, начальник Главного организационно-инспекторского управления ФСНП.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google