Расследуется уголовное дело по факту нарушения налогового законодательства в Т00 "Топаз-Траст" (бывший руководитель Жиленко В.В.) Имеющиеся материалы,из которых следует, данная коммерческая структура фактически возглавляется некто Сезюмовым В.Н. и использовалась им для осуществления мошеннических операций, связанных с реализацией значительного объемов ГСМ. Группировка Сезюмова В.Н. имеет широкую сеть коррупционных связей, поддерживает контакт с одной из криминальных группировок, обеспечивающих ...
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
Помощник Генерального прокурора РФ по особым поручениям Белоусов И. Л., показал, что по просьбе Скуратова Ю.И. занимался вопросами, связанными с налоговыми обязательствами Скуратова Ю.И., заполнения деклараций и их представления в налоговые органы.
Копия в Google
Согласно их позиции, поддержанной этим летом Арбитражным судом г. Москвы, об аффилированности сторон в банке узнали лишь в 2019-м, когда прочитали об этом в свежем уведомлении из налоговой.
Дата: 18.12.2020
Копия в Google
— Врезка К.ру Помимо этого Константин Пономарев, по материалам дела, являясь бенефициарным владельцем и генеральным директором ООО «Системы автономного энергоснабжения», уклонился от уплаты в федеральный и региональный бюджеты налога на добавленную стоимость за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2010 года в размере 2,2 млрд руб., а также налога на прибыль организаций за 2010 год в размере 4,3 млрд руб. А с января 2011 по июль 2013 года бизнесмен путем непредставления налоговых деклараций ...
Дата: 10.12.2020
Копия в Google
Я связываю столь длительное расследование простого налогового дела, неоднократно слушавшегося в арбитражных судах, исключительно с личностью Жанны и ее активностью на политическом и общественном поприще»,— сказал господин Маркарьян.
Дата: 22.01.2016
Копия в Google
Помимо этого Мещанский суд признал гражданский иск Федеральной налоговой службы на 17,4 млрд руб. В июле 2013 года Европейский суд по правам человека посчитал, что это противоречит закону и привлекать руководство к ответственности за неуплату налогов нельзя.
Дата: 31.01.2014
Копия в Google
Вчера копии налоговых деклараций Тимченко получил Замоскворецкий суд Москвы — их представил адвокат Вадим Прохоров, представляющий интересы Бориса Немцова.
Дата: 01.02.2011
Копия в Google
Им предъявлялись обвинения в создании организованной преступной группы, нарушении налогового и таможенного законодательства, хищениях и т. д. Вчера Ташкентский городской суд по уголовным делам обратил в доход государства имущество "ВБД Ташкент", включая склады, производственные цеха, оборудование.
Дата: 21.09.2010
Копия в Google
Итак, условия задачи для первокурсников юридических факультетов: Три с гаком года тому назад налоговая инспекция Нижегородской области начала проверку Балахнинского целлюлозно-бумажного комбината ОАО «Волга», ранее неоднократно признававшегося той же самой инспекцией самым что ни на есть образцовым, и где-то даже замечательным, налогоплательщиком.
Дата: 19.04.2007
Копия в Google
А в этом году налоговые претензии на 290 млн руб. были предъявлены к "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" в России, и три инстанции арбитражного суда признали их законными.
Дата: 25.12.2006
Копия в Google
– Да для того, чтобы мешать нормальной работе предприятия, чтобы проводить постоянные обыски, проверки и выемки, чтобы мешать работать новому менеджменту предприятия, которое никакого отношения к уголовному и налоговому делам не имело, не имеет и физически не может иметь – они просто значительно позже появились на предприятии.
Дата: 02.03.2006
Копия в Google
Правительство стало негативно относиться к региональным офшорам Впервые Ярославская область привлекла к себе внимание крупных отечественных предприятий в 1997 году, тогда многие регионы пытались перетащить к себе «чужих» налогоплательщиков, заманивая их льготными налоговыми ставками.
Дата: 08.09.2004
Копия в Google
Анна Левина, Екатерина Иванова [...] Понятно, что надежнее всего узнать о реальных доходах и расходах чиновников из налоговой декларации.
Дата: 15.09.2003
Копия в Google
Страховой случай дает право компании Х предъявить налоговой службе требование о возмещении НДС. Как оказывается, это-то и было самым главным и привлекательным в схеме "Константы".
Дата: 05.10.2001
Копия в Google
Анна Левина, Екатерина Иванова [...] Понятно, что надежнее всего узнать о реальных доходах и расходах чиновников из налоговой декларации.
Дата: 28.03.2000
Копия в Google
Выступал ведущий относительно того, что налоговая говорит, что, дескать, нельзя сейчас снижать налоговое, ну, уменьшать налоги. Вообще - это мое мнение, личное мое мнение - налоговая всегда заинтересована, чтобы были налоги больше. Почему? Потому что налоговая, кроме фискальных функций, она выполняет и свои функции. Тогда на поклон не к кому будет идти, если будут рассчитываться. Может быть, налоговый пресс надо уменьшить?
Копия в Google