Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Тринадцать способов украсть у государства.

Ведь основанием для взимания с него этой суммы служит справка из БТИ, которую налоговая инспекции должна сама запросить и сама же заплатить за нее 150 рублей.
12. Дополнительная эмиссия Лицу, представляющему государство в акционерном обществе, другие акционеры дают взятку.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

542. Хакасия под "Сибалом".

Бывший работник милиции Саяногорска сам, по своей инициативе (!?) пошел давать взятку следователю, который вел дело по банкротству банка «Саяны» (о нем ниже).
Впоследствии выяснилось, что таким образом органы налоговый полиции осуществляли "привод свидетеля", чтобы Алексей Котельников дал показания против своего отца.
Дата: 05.10.2000 Копия в Google

543. Прокурорская мафия Ростова.

Арестовали якобы по факту получения взятки 60 тысяч рублей, которую оперативно обнаружили в его машине.
Не нуждается в комментариях уголовное дело № 9833956 с участием сына заместителя начальника налоговой полиции Новочеркасска г-на Горничара.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

544. Красногорская ОПГ.

В феврале 1996 года поступила информация о попытке инсценировки получения взятки начальником сектора местных налогов Федоровой Н. В.. В результате подключения ОЭП Красногорского ОВД к проведению мероприятия по захвату с поличным стало очевидным, что ...
... ГНИ. В декабре 1996 года возбуждено уголовное дело 92083 по ст. 176 и 172 в отношении главного государственного налогового инспектора Красногорской ГНИ Алейниковой Л. И.. Было установлено и документально доказано, что Алейникова проведя проверку ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

545. Воскресенская ОПГ.

Каких либо фактов противодействия работе налоговых органов до настоящего времени со стороны 0ПГ не зарегистрировано. По выявлению таковых имеется договоренность об использовании оперативных возможностей УВД и РУОП. В 96-97 г.г. имелось 4 информации сигнального характера по окраске "коррупция" в отношении работников ГНИ. Одна из которых отрабатывалась совместно с OЭП УВД (ими возбуждено УД в отношении ст. госналог. инспектора Дайнеги Л.В. за получение взятки от директора ССУОР-6 в виде ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

546. Куда кривая выведет?

По сообщениям местной прессы, за взятки сотрудниками ФСБ был арестован сменивший За-гидуллина начальник ГАИ — ГИБДД Павлов.
Итог — боевая ничья: завод юридически ушел из Марий Эл, а бюджет потерял несколько миллионов долларов налоговых поступлений.
Дата: 25.04.2000 Копия в Google

547. Тень президента.

К примеру, бывшего шефа ФАПСИ Старовойтова пытались привлечь за взятки от концерна Simens - ничего не получилось.
Однако в это время начались проверки "Русского видео" налоговой полицией, и pr-кампания Собчака на ТВ так и не развернулась.
Дата: 15.01.2000 Копия в Google

548. Секретный доклад Кондратова Савостьянову

Деминым, Толстошеин оказал помощь лидерам преступной группировки - братьям Бабакехянам в контроле за так называемым китайским рынком, переоформив на них необходимые документы и получив за это взятку в виде.
... Алдамова П. А., причастного к крупным финансовым махинациям, вымогательству денежных средств у коммерсантов, убийству офицера налоговой полиции, в поле зрения попал вице-губернатор Дубинин Б.С. Последний, используя властные полномочия, оказывал ему ...
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

549. Яблони и яблоко

Было на что: по данным КГБ, Юрий Леонидович в виде взяток и подношений получил 3,4 млн. руб. и $450 тыс. Для сравнения: трехкомнатная кооперативная квартира в Москве стоила тогда 12–15 тыс. рублей.
Угрожали при этом сообщить в налоговую полицию о неуплате бизнесменом налогов, похитили его личные документы, в числе которых оказались десятки доверенностей на предоставление крупных валютных ссуд размером от $10 тыс. до $170 тыс. Дело в отношении ... Копия в Google

550. "Нищета – не наша забота!"

Суммой в 800 тыс. долларов заинтересовалась федеральная налоговая полиция - а заплатил ли дачник из "Альфы" налоги.
Причем, по мнению Авена, Пиночет хорош не только тем, что провел экономические реформы, но и тем, что не брал взяток и не воровал из казны. Копия в Google

551. Опасные связи

Кузовой был осведомлен обо всех финансовых схемах и махинациях, проводившихся руководством компании, включая дачу взяток влиятельным связистам.
Применительно к "Вымпелкому" - это раскручиваемый налоговой полицией эпизод о вероятном сокрытии крупных сумм от налогообложения и недоплате в бюджет страны почти 20 млн долларов. Копия в Google

552. Ненецкий округ. Продано!

Из доходов его коммерческих фирм, скрытых от налоговой инспекции? Накопил взятками? Копия в Google

553. "Гулагу.нет", бабкам — да.

Бухгалтер Осечкина Денис Пшеничный объяснил, что долго не мог получить консультацию от налоговой о том, как облагается прибыль фонда.
В 2013 году он познакомил Дениса Солдатова с Натальей, дочерью зампрефекта ЮВАО Олега Малинина, которого обвиняли в вымогательстве взятки.
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

554. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

В 2013 году Кезерашвили предъявили обвинения в том, что за взятки на сумму 12 миллионов долларов он закрывал глаза на масштабную контрабанду алкоголя из Украины в Грузию.
Между собой их называли «звонок от банкира», «звонок из налоговой» или, например, «звонок от сотрудника по борьбе с отмыванием денег».
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

555. Адекватный чувак, увел у лучшего друга девушку.

Подтверждение тому, что Медведев действительно работал в "Мэйл.ру", можно найти в попавших в сеть налоговых базах.
Так, компания была связана с домом в подмосковном поселке Знаменское, который, по версии Навального, Медведеву подарил Алишер Усманов (Навальный прямо называл этот подарок взяткой).
Дата: 26.08.2022 Копия в Google

556. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Поэтому ввозить их в страну можно было с нулевой налоговой ставкой и без уплаты таможенных пошлин.
В 1996 году он был задержан и обвинен в получении взяток примерно на $ 1,5 млн и хищении 500 млн руб. с помощью подложных документов.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

557. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Более десяти лет назад Мынбаев вместе с группой влиятельных банкиров зарегистрировал в тропической налоговой гавани на Бермудских Островах компанию, которая выросла в империю с оборотом в миллиарды долларов и вкладывала средства во всё — от ...
«Надо проанализировать, были ли причины считать, что деньги, которые попадут в эту компанию через вашу «дочку», в итоге пойдут на взятку ему [министру] или кому-то еще».
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

558. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Алексея обвиняют во взятках чиновникам Пенсионного фонда на 210 млн рублей, а Дмитрия — в хищении трех земельных участков.
Кроме того, с него не были сняты налоговые претензии на сумму 17,4 млрд рублей.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

559. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

У жизни в «Федерации» есть масса плюсов: удовольствия на любой вкус, режим полной секретности, минимум вопросов к происхождению капитала, максимально комфортный налоговый режим.
Среди собственников недвижимости в «Федерации» есть Наталия Мельникова, полная тезка родственницы генерал-майора МВД Александра Мельникова, арестованного в прошлом году, — его подозревают в крупной взятке.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

560. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Крючкову обвинили в получении взятки в размере 5 миллионов рублей.
... показатели, поэтому в настоящий момент рабочая группа свою деятельность не ведет, но весной предприятие опять обратилось в администрацию области в связи с тем, что у него сложная финансовая ситуация, оно получило претензию от налоговой службы ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google