Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Тельман Исмаилов возвращается не один.

Кроме того, под крылом Шаманина Игорь Алейников фактически создал с нуля весьма доходное и преуспевающее налоговое направление, контролирующее питерские налоговые инспекции. И даже успешно решил в свою пользу возникший из-за активного вмешательства чекистов в деликатные дела налоговиков конфликт с самим Анатолием Сердюковым, сейчас — главой Минобороны РФ, в то время — руководителем Федеральной налоговой службы.
Дата: 24.02.2010 Копия в Google

402. Решения Президиума ВАС предопределены заранее.

Само дело касается налоговых претензий к ОАО "АстраханьПассажирТранс" — налоговики отказались возместить ему 711,3 тыс. руб. НДС и оштрафовали на 9,5 тыс. руб. Спор возник из-за порядка учета НДС, уплаченного в составе лизинговых платежей. Суды трех инстанций в Поволжском округе признали требования инспекции незаконными, но судьи ВАС встали на сторону налоговиков.
Дата: 16.10.2009 Копия в Google

403. Сергей Полонский провалил эфир.

Сейчас Веллера помучаю, а потом Вас. Вы должны подумать, а то сейчас не то скажете, придет налоговая инспекция.
Дата: 25.03.2009 Копия в Google

404. Под крышей Красносельского района.

От кооператива к обществу с ограниченной ответственностью, несколько смен названий и лишь в 2002 году удалось открыть стабильное ООО с опытным бухгалтером, при котором не стыдно побывать в налоговой инспекции. 19.09.02 в налоговой Красносельского района было зарегистрировано ООО «Ира».
Дата: 01.08.2008 Копия в Google

405. Как "Росавтобанк" работает с ключевыми клиентами.

И не из банка — Росавтобанк за всё это время так и не удосужился (хотя случайно ли?) предупредить клиента об изменении тарифов, - а из налоговой инспекции.
Дата: 08.04.2008 Копия в Google

406. В отношении бывшего гендиректора "Эльдорадо" заведено уголовное дело по ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

... что «Эльдорадо» уже предоставляло в налоговые органы. «Идет составление протокола, следователи копируют информацию с серверов», — уточнил источник в «Эльдорадо». «Мы будем дожидаться окончания проверки, чтобы внести в протокол замечания», — говорит Мария Лосева, один из адвокатов «Эльдорадо». «МВД следовало подключиться к делу раньше — на стадии налоговой проверки, — говорит сотрудник налоговых органов. — Сейчас “Эльдорадо” оспорило в вышестоящих органах решение инспекции, ведутся переговоры о ...
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

407. Ответ Владимира Загайнова.

(В рамках возбужденного уголовного дела в отношении ЗАО «Поволжье–Сельхозпродукт» и в ходе обыска в офисе компании сотрудники ФСБ по Пензенской области обнаружили печати налоговой инспекции, Сбербанка, Пенсионного фонда и еще 12 организаций, а также поддельные бланки этих организаций.) Полученные Артемовым М.Ю. заемные средства были переведены на ЗАО «Поволжье–Сельхозпродукт», по условиям кредита деньги были целевые и использовались под покупку нефтепродуктов, контракты на покупку проверяли ...
Дата: 27.02.2008 Копия в Google

408. Двуликий Янус.

Фирмы баланс в налоговую инспекцию не сдают и, обналичив изрядное количество средств, прекращают свое существование.
Дата: 21.12.2007 Копия в Google

409. В РАО ЕЭС обналичивали неучтенную прибыль через подставные фирмы.

Проверяющие из налоговой инспекции выяснили, что, играя на разнице в ценах между углем и газом, предприятие якобы заработало в 2003 году 50 млн руб., а в 2004 году -- 123 млн руб. Возможно, часть из этих денег впоследствии ушла на издание нескольких десятков методичек.
Дата: 20.11.2007 Копия в Google

410. Дело № 248120.

... 84 - налоговую. 13 июля УВД, ознакомившись с актом № 96 от 03.07.2006 по результатам проверки, решает дело не заводить. Однако это решение также отменяет прокуратура. 07.06.2006. ОАО «Орскнефтеоргсинтез» проверяет ОБЭП и УМП УВД Оренбургской области. 01.08. - отказ в возбуждении дела против главного бухгалтера. 3 августа прокуратура Октябрьского района Орска признает постановление незаконным и необоснованным. Март - июль 2006. Выездная проверка ОАО НК «Русснефть» межрегиональной инспекцией ФНС ...
Дата: 03.09.2007 Копия в Google

411. Сколько зарабатывает министр.

И хотя в налоговых инспекциях декларации россиян еще не обработаны, доходы чиновников уже готовы к опубликованию.
Дата: 06.08.2007 Копия в Google

412. Гуцериев выводил прибыль в офшор.

"Трейдеры состоят на налоговом учете в регионах, а не в инспекции по крупнейшим налогоплательщикам, способной оценивать ситуацию в совокупности,-- говорит адвокат адвокатского бюро 'Бартолиус' Юлий Тай.-- Может оказаться, что внешне трейдер платит налоги, но в действительности в какой-то части возникает оптимизация". Крупнейшие российские нефтяные компании -- ТНК-ВР, ЛУКОЙЛ, "Роснефть", использовавшие различные способы налоговой оптимизации, после дела ЮКОСа отказались от этих схем.
Дата: 25.07.2007 Копия в Google

413. Экс-министра РФ обвинили в попытке отъема собственности.

Благодаря теплым дружеским отношениям с начальником 17-ой налоговой инспекцией Люберецкого района Московской области, здесь были зарегистрированы "липовые" протоколы собраний учредителей, решениями которых меня якобы и вывели из состава учредителей".
Дата: 28.06.2007 Копия в Google

414. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

б) Существует большая задолженность по налоговым платежам в бюджет.
Ни одна природоохранная или ветеринарная инспекция и даже природоохранные прокуроры на территорию семейного «дома отдыха» через высокие заборы и строгую охрану проникнуть не смогут.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

415. Налоговая оптимизация под колпаком.

Берется бухгалтерский баланс (иногда — прямо в налоговой инспекции, поэтому хозяева предприятия о готовящемся сюрпризе до последнего момента ничего не знают), затем список фирм-контрагентов сверяется со списком «сливных бачков». Согласно ст. 191 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) бэповцы имеют право проверить отчетность за три года. После того как налоговых недоимок накопано на 1,5 млн. рублей и более, можно идти разговаривать с клиентом.
Дата: 17.05.2007 Копия в Google

416. За Петра Мостового платила помойка.

Эта же фирма, как установило следствие, была зарегистрирована по паспорту умершего человека и не представляла отчетность в налоговую инспекцию.
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

417. "Несоответствие профессиональным стандартам."

["Коммерсант", 02.04.2007: "Иск московской налоговой инспекции #5 к ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" и ЮКОСу суд удовлетворил в полном объеме: договоры на проведение аудита ЮКОСа за 2002-2004 годы признаны недействительными по ст. 169 Гражданского кодекса, а $480 тыс. вознаграждения аудитора взыскано в доход бюджета.
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

418. Геращенко: "Что же ты, ж*па".

... все те возможности, которые дает налоговое законодательство, которым пользовались все. И главное, ЮКОС пользовался не первым, первой пользовалась «Сибнефть», где 13 млрд. заплатили Абрамовичу. Но неважно. Я не завидую. А. ВЕНЕДИКТОВ – Кому? Вы не завидуете? В. ГЕРАЩЕНКО – Нашему многострадальному населению, такая власть у них, что поделать. А. ВЕНЕДИКТОВ – Понятно. В. ГЕРАЩЕНКО – Так вот, мы говорим о чем, что если у нас основной кредитор - налоговая инспекция, а «Роснефть», там они купили ...
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

419. Уголовные дела Старцева.

... представил налоговой инспекции города Лабинска, зарегистрировавшей изменения в учредительные документы ООО "РМЛ", поддельную выписку из протокола общего собрания участников ООО "Растительное масло "Лабинское" от 20 декабря 2004 года. Теперь вместо компании A&Y ее акционером стала компания Quantum Investments, Inc. И ЛМЭЗ в очередной раз не смог воспользоваться преимущественным правом на приобретение доли в уставном капитале ООО "РМЛ". После этого РМЛ поменяла место постановки на налоговый учет с ...
Дата: 27.07.2006 Копия в Google

420. Черные списки номинальных адресов и директоров.

При выявлении совпадений по адресу «массовой» регистрации налоговые инспекторы будут выдавать заявителю «уведомление о явке заявителя в регистрирующий орган для составления протокола об административном правонарушении и предоставлять информацию сотруднику службы безопасности инспекции и сотруднику Управления ГУВД по г. Москве», – говорится в инструкции УФНС.
Дата: 07.03.2006 Копия в Google