Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Строительство неоКГБистского государства.

Вскоре сотрудники КГБ стали работать в налоговой полиции и таможенной службе.
Дата: 27.08.2007 Копия в Google

82. Агент MI6 "сдал" своих правоохранителей.

Агент MI6 "сдал" своих правоохранителей Руслан Ткаченко История с бывшим майором налоговой полиции 35-летним Вячеславом Жарко, который явился в ФСБ и добровольно объявил себя агентом британской разведки MI6, похоже, далека от завершения. Она, по большому счету, только начинается. Есть сведения, что майор Жарко передал в Федеральную службу безопасности буквально вагон информации, которая может стать основой для возбуждения десятков уголовных дел. Не приходиться сомневаться в том, что эти ...
Дата: 09.07.2007 Копия в Google

83. Услуга по доступу к базе РКЦ ЦБ существовала еще пять лет назад.

В конце прошлого года в спамовой рассылке предлагались базы данных Пенсионного фонда РФ о доходах москвичей и жителей Подмосковья, а также Налоговой службы.
А приобретая базу таможенного ведомства, пользователь получает возможность узнать все о внешнеэкономической деятельности интересующей фирмы, оценить состояние конкретного рынка, составить конъюнктурный анализ.
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

84. Mercury? Откройте, инспекция!

Как позже заявила "Известиям" первый заместитель начальника таможенной инспекции ГТК генерал-майор таможенной службы Наталья Шитова, он был связан с проверкой деятельности ООО "МПП Эколюкс", через которое Mercury закупает товары за рубежом.
Наш собеседник, бывший налоговый полицейский, наотрез отказался отвечать на вопрос, была ли в числе "разрабатываемых" компания Mercury. Но вряд ли налоговые сыщики могли обделить вниманием безусловного лидера, каким является на этом специфическом ...
Дата: 22.10.2003 Копия в Google

85. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... списанию с учета по сроку службы: 39, 9% электропоездов переменного тока, 71,6% электропоездов постоянного тока, 93% магистральных тепловозов, 71,5% маневренных тепловозов. Остается высокой сумма задолженности по налоговым платежам, штрафам и пени ...
В грузовых таможенных декларациях на данный груз, прошедшие таможенный контроль на Кузбасской таможне, от 18.09.98 г. №17487096 и 30.10.98г. № 17943214, декларантом и отправителем груза указан OOO "Самур".
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

86. Губернатора Чукотки Назарова заказал Абрамович.

А вот это уж точно не нужно никому -- включая Федеральную службу налоговой полиции.
Однако ни таможенных, ни налоговых платежей госбюджет за него не получал.
Дата: 25.10.2000 Копия в Google

87. Политически грамотный Михаил Ванин.

... к налоговым службам, то на таможенников практически никто не жалуется - с ними всегда можно договориться. С таможней надо не судиться, а дружить. Что все и делают. Недаром лет 5 - 7 назад рекрутеры так охотились за "таможенными логистиками", имеющими опыт работы (читай: связи) с таможней. Та же картина и с самими таможенниками - если ты сюда попал, то это на всю жизнь. Известен негласный девиз: "Таможня работает на себя и делится с государством". По доброй воле из таможенных органов уходят либо ...
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

88. Краткая история "прослушки" в России.

Сейчас осуществлять оперативно-технические мероприятия могут семь госструктур: ФСБ, МВД, Служба внешней разведки, Федеральная служба охраны, Налоговая полиция, Государственный таможенный комитет и Федеральная пограничная служба.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

89. "Газета.Ру" vs. Мамут

... совета директоров «Собина» (с мая 1999 года) и, по совместительству, - чуть ли не главным организатором вывоза капитала из России (позже "Gazeta.ru" также раскрыла, как Мамут контролирует таможню и налоговую полицию, а также приватизирует тюрьмы ...
Т.е. версия, что деньги переводились с целью уклонения от налогов и таможенных пошлин, а не с целью вывоза капитала, пока подтверждается. Копия в Google

90. Контрабандисты Александра Лукашенко.

Российские Минпромторг и таможенная служба содержательных комментариев не предоставили.
Например, в середине 90-х Лукашенко распорядился о налоговых льготах для них, освободив от уплаты налогов, якобы для обеспечения населения товарами в канун нового года.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

91. Губернатор вторчермета.

Общая сумма этих сделок — 1,4 млрд руб. Таможенных налоговых пошлин с них выплачено 103,4 млн рублей. Ну цифры и цифры. Шокировать они могут лишь специалиста. Если вникнуть в индекс цен, по которым совершены сделки, — 0,165–0,175 usd/кг. То есть тонна чёрного лома обходилась корейцам в $165–$175. Эти цены занижены приблизительно в два раза. Доказать это легко. По статистике Федеральной таможенной службы, реальная цена одной тонны лома чёрных металлов в 2016–1207 гг. в среднем по миру равнялась ...
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

92. Олегу Кану отжали клешни.

Олегу Кану отжали клешни Компании, рыболовные суда и недвижимость беглого бизнесмена арестованы по делу о занижении таможенной стоимости при экспорте крабов Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 18.04.2020, Арестованы активы двух крупных ...
Также суд должен был запретить налоговой регистрировать смену собственника компании.
Дата: 20.04.2020 Копия в Google

93. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Лицензии им стала выдавать Федеральная налоговая служба (ФНС), а все старые лицензии от Минспорта были аннулированы.
... и ПО для них. После введения в России запрета на игорный бизнес в 2009 году KSI некоторое время продолжала работу за рубежом, в частности, поставляла автоматы в Колумбию, писала «Новая газета» со ссылкой на таможенный документ о транспортировке ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

94. Герои подслушанной истории со взяткой в 20 млн руб. ушли за кордон.

Возможно, их вдохновила операция коллег, оперативников "таможенного" отдела Службы экономической безопасности регионального Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.
Человек тот опытный, когда-то занимал должность в налоговой полиции Петербурга.
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

95. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

За рулем в машине сидел сотрудник Федеральной налоговой службы Дмитрий Чиквин.
Следователям он пояснил, что работает в управлении «К» с момента поступления на службу в ФСБ в январе 2016 года. Власов работал в отделе, который курирует таможенную сферу, а не банки, уточнил он. Банковским сектором в управлении «К» занимается ...
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

96. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Совокупная налоговая нагрузка на золотодобывающие компании не превышала 47% (в России она оценивалась в 93%), а крупным иностранным инвесторам предоставлялись льготы в том числе по налогу на прибыль.
Паушок боялся доверять монголам ключевые менеджерские позиции, боясь утечки информации к монгольским силовым органам: «Секретари меня информировали, что служба внешней разведки Монголии вербовала моих сотрудников.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

97. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

... на документы компании, а также юридических и налоговых министерств, которые «не содержат имени Умарали Кувватова». Однако эти документы практически невозможно получить и подтвердить. Таджикистан — одна из самых закрытых стран для независимой журналистики. Обычно деловые бумаги в Таджикистане недоступны для сторонних лиц. Даже граждане Таджикистана, которые хотят ознакомиться с регистрационными данными компании, должны представить копии паспортов и быть готовыми к допросам служб безопасности ...
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

98. Петербургские миллиардеры на охоте.

... Главного управления Федеральной службы налоговой полиции по Северо-Западному федеральному округу, а ныне спецпредставителя губернатора Георгия Полтавченко по связям с правоохранительными органами, еще одного налогового полицейского Владимира Пушина ...
По данным СПАРК, он владелец компании "Дэкст" (услуги по международной доставке грузов и их таможенному оформлению), совладелец и руководитель нескольких стрелковых клубов (фонд развития стрелкового спорта "Литейный", спортивно-стрелковый клуб ...
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

99. Как уводили "молдавский миллиард".

... другом семьи Шор, компания Klassika Asigurari и Klassika Force, главный администратор супруги Илана Шора, певицы Жасмин, Лилия Плескачевская и ее дочь Яна Гайдачук, экс-глава Таможенной службы, советник Илана Шора на посту мэра Оргеева Виорел Мельник ...
О деятельности большинства фирм почти ничего не известно, за исключением того, что они регулярно участвовали в тендерах и судятся с налоговой за отмену штрафов.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

100. Обувщик-потрошитель.

Условный срок за изнасилование в обмен на банк Обувной бизнес, при котором, как предполагает справка службы безопасности «Мост-банка», налоги и таможенные сборы не платились, приносит хорошую прибыль.
... служба безопасности кредитного учреждения проверила потенциальных заемщиков и подготовила справку. Приведем выдержки из нее. Кузина Татьяна Станиславовна 13.03.51 года рождения. Работает главным бухгалтером ТОО «Экко-Рос». Имеет связи в налоговых ...
Дата: 04.08.2014 Копия в Google