Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

761. Большая стирка.

BoNY признал, что недостаточно эффективно противодействовал легализации преступных доходов и заплатил штраф в размере $14 млн. Берлин и Эдварде были признаны виновными в незаконной банковской деятельности, коррупции и отмывании доходов и приговорены ...
Налоговая служба в то время еще не стала мощным оружием в битвах за передел собственности.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

762. Следующий.

Однако результатов экспертизы нет до сих пор, расследование не осуществляется, хотя даже только это «земельное дело» могло бы дать представление о масштабах возможной коррупции в городе.
При этом согласно налоговому законодательству, с каждой такой сделки должен быть уплачен налог на добавленную стоимость 18%.
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

763. Скрытный союзник Путина – царь нефтяной торговли Тимченко в 1999 году отказался от российского гражданства.

На фоне постсоветской разрухи и коррупции эта фирма "работала как часы", вспоминает Анти Ойдсалу, отвечавший за работу эстонского терминала.
... доход от зарплаты и инвестиций, задекларированный в Финляндии, вырос более чем в десять раз: он сообщил, что заработал 5,9 млн евро (по тогдашним ценам – менее 5 млн долларов), и заплатил 1,9 млн евро налогов, говорится в финских налоговых документах ...
Дата: 16.06.2008 Копия в Google

764. Особенности рейдерской охоты.

Просто потому, что бригада Следственного комитета и департамента по борьбе с оргпреступностью МВД решила заняться более интересными делами, а именно, коррупцией в петербургской милиции Из заявления оперуполномоченного УБОП ГУВД Санкт-Петербурга и ...
Тогда же были задержаны несколько десятков пособников рейдеров-работников налоговой инспекции, подставные директора и т.п.. Некоторые из них согласились сотрудничать со следствием.
Дата: 11.06.2008 Копия в Google

765. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

Содержание статьи, на мой взгляд, в целом свелось к пересказу слухов и домыслов, а моему имени придается исключительно негативная окраска, меня подспудно обвиняют в причастности к коррупции среди правительственных чиновников.
К нему приходили и говорили: мне нужны 4 компании за пределами США, чтобы налоговое управление туда не добралось.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

766. Несостоявшаяся Уральская Республика.

... время налоговыми органами в отношении гражданина Подкопая проводится проверка факта строительства коттеджа на неподтвержденные доходы и ведения в его городской квартире дорогостоящего ремонта, на период которого гражданин Подкопай переехал в загородный дом. Имеются также сведения о нарушениях в ходе деятельности РЭК - при отсутствии целевых средств проведен ремонт офиса РЭК и куплена дорогостоящая мебель (за счет сторонней организации)» «Отдельное внимание в рамках борьбы с коррупцией необходимо ...
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

767. Дело о 26 миллиардах.

Считаю, что высказанные подозрения в адрес экс-министра почти равны обвинению его в коррупции, что серьезно компрометирует всю систему государственной власти, и это особенно неприятно сказывается на авторитете правительства и президента…» С ...
На момент подачи заявки в МЭРТ эта фирма не имела еще ни одного балансового отчета, сданного в налоговую инспекцию!
Дата: 15.04.2008 Копия в Google

768. В лабиринте денег "Газпрома".

Фирма Zeromax тоже находится в Швейцарии, а именно в налоговом оазисе под названием Цуг, на улице Постштрассе, дом 30. На первом этаже дома располагается лакокрасочный магазин.
"Мы оплачиваем наши счета совершенно нормальным образом" Однако в такой перекрестной торговле Gazprom Germania не видит ни коррупции, ни, соответственно, опасности прокурорского расследования.
Дата: 10.04.2008 Копия в Google

769. "Может, так до конца жизни и будет болтаться в розыске."

Их несколько: о выдаче преступников, против транснациональной организованной преступности, против коррупции, о финансировании терроризма, по бомбовому терроризму...
28 августа 2007 года глава следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что налоговая полиция Нидерландов возбудила против Березовского уголовное дело о "легализации преступно нажитых доходов в Западной Европе".
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

770. В квартире у замминистра финансов Сторчака изъяли $1 млн. наличными.

Поводом для его возбуждения послужили материалы проверок налоговой службы, а впоследствии и ФСБ, которые еще в сентябре обнаружили, что компания «Содэксим» с 1996 года якобы ни разу не платила налоги в госказну.
В принципе такие схемы, конечно, дают почву для коррупции, но прямого мошенничества в них нет».
Дата: 21.11.2007 Копия в Google

771. Силовики: бизнес на конфискации.

... этом сам не запачканный коррупцией. Такой звезды на нашем политическом небосклоне практически нет. Но если вдруг появится, то вопрос о том, кто станет следующим президентом России, можно будет считать решенным. *** «Питерское мясное дело» Игорь Архипов Зимой 2004 года в крупной компании, занимающейся импортом продовольствия (название фирмы и фамилию ее руководителя мы не называем, поскольку судебные разбирательства еще не закончились), сотрудники налоговой инспекции провели проверку исполнения ...
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

772. Офшоры ВЦИОМа: "Нам платят за лояльность - возможностью воровать."

( а) «В Союзе правых сил собрались настоящие демократы, реформаторы, выступающие за свободу, против бюрократии и коррупции».
Подчеркнем: речь—о компании со 100-процентным государственным капиталом, которая, казалось бы, должна быть особенно щепетильна в финансовых вопросах, включая налоговые платежи.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

773. Труднодоступное жилье.

На ней одни силы пытаются увлечь избирателей «Доступным жильем», другие – борьбой с коррупцией, а сами пострадавшие, учась общественной активности на своем горьком опыте, пытаются получить принадлежащее им по праву жилье.
Сетуют и не могут понять, куда смотрят правоохранительные органы, налоговая инспекция, антимонопольный комитет и, главное, Администрация Московской области?
Дата: 24.09.2007 Копия в Google

774. Политические репрессии в Волгоградской области.

Далее, начальник управления по борьбе с налоговыми преступлениями Квинтюк вызвал к себе в кабинет представителей региональных СМИ, где настоятельно порекомендовал им осветить в нужном ему ракурсе сложившуюся ситуацию.
... 300-400 сотрудников ГУВД, прокуратуры и ФСБ. Федеральные СМИ озвучили свою оценку ситуации в Волгоградской области: «Такого разгула коррупции в органах власти и высших чинах правоохранительных органов, как в Волгограде, мы не видели нигде в России ...
Дата: 18.09.2007 Копия в Google

775. Судьбы губернаторские.

Тем более что в интернете на этой неделе появились публикации, где сеть супермаркетов обвинялась в использовании налоговых схем, схожих с юкосовскими.
И не столько из-за подозрений в коррупции (тем более что областная прокуратура отрицает подлинность пленки), сколько из-за громкости публичного скандала, разгоревшегося вокруг губернатора.
Дата: 14.08.2007 Копия в Google

776. Чудные дела творятся в Пушкино.

... Московской области в последнее время стал эпицентром борьбы с мошенничеством: сначала местные предприниматели выступили против коррупции и обмана, по их мнению, наводнивших районную администрацию, затем обнаружились документы за подделанной подписью ...
Ситуация повторилась и в случае с "Гранитом", который, как выяснилось позже, не вел ни бухгалтерской, ни налоговой отчетности, а значит, являлся лишь обычной фирмой-однодневкой.
Дата: 16.07.2007 Копия в Google

777. Устойчивые рейдерские группировки не могут существовать без опеки силовиков.

Главным во всех до единой речах о рейдерстве остаётся тезис о прямой его связи с коррупцией.
При этом предметом шантажа могут стать как финансовые и налоговые нарушения, так и личная жизнь владельцев.
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

778. "Околокремлевские" семьи.

Уже в 2000 году Зубков входил в список людей, которых президент рекомендовал на посты в правительстве – он должен был возглавить налоговое министерство.
А сейчас он руководит межведомственной рабочей группой по борьбе с коррупцией – органом, который считается своего рода внутрикремлёвской инквизицией.
Дата: 02.04.2007 Копия в Google

779. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.

Позднее с использованием доверенностей провел сделки с принадлежащими моим компаниям недвижимостью и другими активами, ведет их бухгалтерскую и налоговую отчетность.
ООН отнесла фаворитизм и кумовство к разновидностям коррупции.
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

780. Мил удобрениям.

В таблице так и указано, чего бояться — «Налоговые и таможенные преступления, неучтенные наличные средства».
Реальности страны, которая борется с коррупцией и лоббизмом.
Дата: 11.12.2006 Копия в Google