Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Доклад "СНС" об олигархах

Налоговая реформа, реально снизив нагрузку на реальный сектор экономики, дала выигрыш прежде всего основе олигархии - сверхкрупному бизнесу, т.к. ему было труднее всего скрывать свои расходы, прежде всего, оплату труда.
Действующее российское правительство (кабинет Михаила Касьянова) капитулянтски отказывается от любого усиления государственного регулирования в экономике под предлогом того, что этим создается поле для коррупции. Копия в Google

162. Рафаэля Карагезяна и Александра Карасева потянули в 2009 год.

Вотчиной Александра Карасёва на протяжении многих лет было региональное управление экономической безопасности и противодействия коррупции.
Судя по всему, арест Геннадия Спиридонова этим летом состоялся на фоне того, что "Мир" продолжил свою деятельность даже после официальной ликвидации — без документов, лицензии и налоговой отчётности.
Дата: 12.03.2024 Копия в Google

163. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

В июне 2019 года Федеральная налоговая служба потребовала заблокировать счета завода ОАО «Уралбиофарм», которым частично владеет бизнесмен.
Сам Малик Гайсин на суде отрицал все обвинения в коррупции. Его защита обращала внимание на то, что закон о контроле расходов был принят в 2013 году, а закон о противодействии коррупции — в 2008 году.
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

164. Самая богатая балерина России.

«Налоговая могла бы начать анализировать деятельность компании, которая принадлежит одному человеку, а фактическим бенефициаром является другой, — отмечает он. — Она должна была бы выяснить, нет ли тут коррупционной схемы.
... бывает, а это может быть связано с коррупцией и отмыванием денег, — сказал Павел Гагарин. — В Америке, например, было бы расследование конгресса, а по результатам его, возможно, было бы подключено ФБР и т.д. — там за коррупцию и сажают, и штрафуют, и ...
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

165. Алексей Куликов выпорхнул на свободу по УДО.

В частности, он рассказал о взятках, получаемых экс-замначальника управления «К» ФСБ Дмитрием Фроловым, о возможной коррупции в российском отделении Deutsche Bank, об участниках крупнейших отмывочных каналов, об аферах с НДС. Речь идет о бывшем ...
Фирма ‚Даймонд‘ в свое время была создана (а потом несколько раз перерегистрировалась) при участии хозяина компании ‚Налоговый консультант‘ Яна Зеленкевича.
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

166. Владимир Полянский отстегнул "золотой парашют".

... 22 11.2019, "Плохая наследственность: коррупция "дочек" подвела "Роскосмос" : Кроме того, следствие выяснило, что в 2017 и 2018 годах бывший гендиректор корпорации неправомерно выплачивал вознаграждения своим подчиненным — руководителям подразделений — якобы за высокие достижения в труде при выполнении заказа Минобороны. Однако акты приемки проделанной работы ведомством подписаны не были, рассказал источник «Известий». Еще раньше — в 2016 году вопросы к СПУ ЦКБ ТМ возникли у налоговой службы ...
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

167. "Серая" зона тюремного бизнеса.

Мы искали фиктивных поставщиков («фирмы-однодневки») по признакам, которые назвала Федеральная налоговая служба.
... думы РФ по безопасности и противодействию коррупции внести соответствующие поправки в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и в Федеральный закон «О противодействии коррупции», распространяющие антикоррупционные ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

168. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

На сегодняшний день Appleby — одна из самых престижных и крупных юридических фирм, предоставляющих услуги по регистрации офшоров, налоговому планированию и корпоративному управлению.
... описываются финансовые детали вхождения Glencore в горнодобывающий проект Katanga Mining, конкретных обвинений в финансировании коррупции в Конго в тексте нет. Впрочем, реальный объем утечки корпоративной документации Glencore сейчас неочевиден ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

169. Питерскую квартиру Анны Собяниной арестовали за налоговые долги.

Питерскую квартиру Анны Собяниной арестовали за налоговые долги Арест с недвижимости дочери мэра Москвы сняли по статье, предусматривающей невозможность установления местонахождение должника Оригинал этого материала © ТК "Дождь", 20.10.2017, Суд ...
Первыми об аресте квартиры 18 октября сообщил Фонд борьбы с коррупцией.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

170. Маттиас Варниг решал вопрос на $17 млрд.

Конфликт между BP и российскими акционерами вокруг ТНК-BP продолжался несколько лет, с 2008 года, и шел с применением всего арсенала средств — от российских правоохранительных и налоговых органов до международных судов.
На момент сделки в «Роснефти» была утверждена политика по противодействию коррупции: компания должна была собирать и проверять информацию, в частности, о возможном конфликте интересов.
Дата: 15.05.2017 Копия в Google

171. Деньги и скелеты в семейном шкафу Хиллари Клинтон.

В начале 2009 года на слушаниях в Сенате глава Налогового управления США Дуглас Шульман заявил, что «мы должны получить информацию о всех счетах».
Поскольку не существует документального подтверждения (стенограммы, аудио или видеозаписи) того, что Хиллари Клинтон решала проблему швейцарского банка в обмен на увеличение пожертвований в The Clinton Foundation, обвинение в коррупции предъявлено ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

172. Как уводили "молдавский миллиард".

О деятельности большинства фирм почти ничего не известно, за исключением того, что они регулярно участвовали в тендерах и судятся с налоговой за отмену штрафов.
... сомнительные кредиты», — констатируется в отчете спецкомиссии парламента В рамках расследования ситуации в Banca de Economii, Banca Sociala, Unibank заведено 44 уголовных дела, сообщил глава Национального центра по борьбе с коррупцией Виорел Кетрару ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

173. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.

В 1957 году он был арестован в Италии и приговорен к уплате штрафа после того, как у него нашли краденые деньги на сумму $70 000. А в 1961 году итальянская налоговая служба обвинила его в том, что он не уплатил налог со сделок на фондовом рынке ...
Есть сведения о коррупции в Большом, приеме в труппу по иным основаниям, нежели творческим…
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

174. Бэтмен НСКого уезда.

Предвыборный припадок борьбы с коррупцией — отличная для этого возможность.
Кстати говоря, просто напрашивается поход к упомянутым жителям Гранного налогового инспектора, со строгим вопросом — отколь ваши средства проистекают на всё это великолепие?
Дата: 28.12.2011 Копия в Google

175. "Прачечная" в/ч 33949.

Причины произошедшего, увы, банальны: коррупция и большие деньги, которые офицеры самой элитной российской спецслужбы зарабатывают или отмывают за рубежом, подставляясь под иностранных контрразведчиков.
А согласно налоговой декларации депутата Госдумы и бывшего сотрудника СВР Анатолия Корендясева, в 2007 году он получил зарплату в сумме 1308338,0 руб. именно в в/ч 33949 (Корендясев был прямым начальником Путина в КГБ).
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

176. Скелеты в шкафу депутата Курихина.

С ними плотно сотрудничали, например, замначальника ОБЭП РОВД Кировского района майор милиции Гришенюк, сотрудник подразделения милиции по борьбе с налоговыми преступлениями Коцеба, зампрокурора Кировского района Писакин и многие другие.
Курихин и коррупция "в погонах" Нормальным людям очевидно: не может человек с преступным послужным списком оставаться на свободе и глумиться над правоохранительной системой.
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

177. Таких не впускают.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 27.04.2010 Таких не впускают 65 российским следователям, прокурорам, налоговым инспекторам и судьям, связанным с делом Сергея Магнитского, может быть запрещен въезд на территорию США Анастасия Корня, Полина ...
Hermitage утверждает, что сотрудники Следственного комитета (СК) МВД причастны к краже принадлежавших фонду фирм, с помощью которых из бюджета похитили 5,4 млрд руб., а также к репрессиям в отношении юристов фонда, пытавшихся пресечь коррупцию.
Дата: 27.04.2010 Копия в Google

178. Беглые банкир Аблязов и дипломат Алиев атакуют семью Нурсултана Назарбаева.

— Врезка К.ру] "Подводные камни" сделки Дело в том, что согласно действующему налоговому законодательству прирост стоимости казахстанского актива подлежит налогообложению на территории Республики Казахстан.
То есть свидетельств о коррупции становится все больше, но проверять родных и близких президента чревато.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

179. "Мартышки" с административным ресурсом.

Руководил обыском сотрудник управления налоговых проверок при ГУВД по г. Москве Кузнецов А.К. В ходе обыска Кузнецов А.К. изымает уставы и печати трех браудеровских конторок: ООО «Махаон», ООО «Парфенион» и ООО «Рилэнд».
Как выясняет руководитель управления по противодействию коррупции ГУ ПК А.В. Можаев, оказыватся, что «оттиски печатей ООО «Рилэнд», ООО «Махаон» и ООО «Парфенион» не соответствуют оттискам печатей, изъятых следователями…
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

180. Чисто английское надувательство.

На этом фоне поблекли обвинения против самого Уильяма Браудера, который не уставал намекать на рейдерство со стороны правоохранительных органов и делать пафосные заявления о разгуле коррупции в России и том шоке, который он – честный инвестор ...
В налоговой инспекции по месту регистрации данных фирм их учредительных документов почему-то не оказалось.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google